HCL 16/2022 Băilești adoptată

>) > ) > ROMÂNIA JUDEȚUL DOLJ | PRIMARIA MUNICIPIULUI BĂILEȘTI 150 9001 certificat nr. 233C HOTĂRÂREA nr. 18 Din 24.02.2022 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la COMPANIA DE APA OLTENIA SA Consiliul Local al Municipiului Bailesti; Avand în vedere: - adresele Companiei de Apa Oltenia nr. 4242/14.02.2022 si 4239/14.02.2022; - referatul de aprobare nr. 3738/18.02.2022 al doamnei Viceprimar; - raportul de specialitate nr. 3740/18.02.2022 intocmit de Bonci Victor, referent de specialitate in cadrul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Cadastru; In baza dispozitiilor art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „„d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; si Legea 31/1990, privind societatile comerciale , republicata; In temeiul 196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ . cu modificarile si completarile ulterioare; HOTARASTE: Art.1.Se mandateaza dna NASTASE AMALIA, reprezentantul Consiliul Local al Municipiului Bailesti, sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, ce va avea loc in data de 29.03.2022 ora 12%. Art.2. Viceprimarul cu atributii de Primar al Municipiului Bailesti, secretarul general UAT si persoana mandatata vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata: - Institutiei Prefectului Judetul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate; - Companiei de Apa Oltenia SA; - Persoanei mandatate. Hotărârea a fost adoptată în sedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului . Băileşti din data de 24.02.2022 cu 15 voturi „pentru” din totalul celor 16 consilieri locali prezenti. . ie | DR. 7] S5/ a Preşedinte de şe(fîg 02, Contrasemnează Duinea Florin Muz [2 Secretar General rio L Ş Mitran rupe E; 5 [ Do Do ROMÂNIA JUDEŢUL DOLJ j CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI PROIECT DE HOTARARE NR. 18 Din 18.02.2022 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la COMPANIA DE APA OLTENIA SA Consiliul Local al Municipiului Bailesti; Avand in vedere: - adresele Companiei de Apa Oltenia nr. 4242/14.02.2022 si 4239/14.02.2022; - referatul de aprobare nr. 3738/18.02.2022 al doamnei Viceprimar; - raportul de specialitate nr. 3740/18.02.2022 intocmit de Bonci Victor, referent de specialitate in cadrul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Cadastru; In baza dispozitiilor art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; si Legea 31/1990, privind societatile comerciale , republicata; In temeiul 196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ . cu modificarile si completarile ulterioare; HOTARASTE: Art.1.Se mandateaza dl./dna ......ccmceeee eee „ reprezentantul Consiliul Local al Municipiului Bailesti, sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, ce va avea loc in data de 29.03.2022 ora 12%, Art.2. Viceprimarul cu atributii de Primar al Municipiului Bailesti, secretarul general UAT si persoana mandatata vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata: - Institutiei Prefectului Judetul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate; - Companiei de Apa Oltenia SA; - Persoanei mandatate, > Viceprimar, j | / FI Contrasemneaza cu atributii de Primar“. Secretar general, i Mitran lustinaf N Nastase PP NE, 1SO 9004 certificat nr. 233C Do MUNICIPIUL BAILEȘŞTII România, Judeţul Dolj, Cod Poştal 205100, Băileşti Str. Printul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13 Tel. 0251 311 017; 0727 226 720; Fax: 0251 311 956 clbailesti(A yahoo.com; primariabailesti(0gmail.com REFERAT DE APROBARE Prin adresele nr. 4242/14.02.2022 si nr.4239/14.02.2022, Compania de Apa Oltenia SA solicita mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bailesti, sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, ce va avea loc in data de 29.03.2022 ora 120%. Avand în vedere cele mentionate mai sus si prevederile art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si Legea 31/1990, propun spre dezbatere si aprobare Proiectul de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la COMPANIA DE APA OLTENIA SA. [3 “Initiator ] | =) „„ Viceprimar , cu âtribuții de Primar Nastăse Amalia Lai Nr. 3738 Data 18.02.2022 ISO 9001 certificat nr. 233C ) 50 MUNICIPIUL BAILEŞII România, Judeţul Dolj, Cod Poştal 205100, Băileşti Str. Printul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13 Tel. 0251 311 017; 0727 226 720; Fax: 0251 311 956 clbailesti(Q yahoo.com; primariabailesti(agmail.com RAPORT DE SPECIALITATE Subsemnatul Bonci Victor, referent de specialitate in cadrul Directiei Urbanism Amanajarea Teritoriului si Cadastru, va aduc la cunostinta urmatoarele : -prin adresele nr. 4242/14.02.2022 si 4239/14.02.2022, Compania de Apa Oltenia SA solicita mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bailesti sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, ce va avea loc in data de 29.03.2022 ora 12%, Fata de cele aratate, propun adoptarea unei hotarari in acest sens. Adoptarea hotararii are ca temei juridic dispozitiile art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 31/1990, privind societatile comerciale, republicata. Intocmit , Referent de specialitate DUATC Boncă Victor Nr. 3740 Data 18.02.2022 1SO 900 certificat nr. 233C 99 QUALITY 150 9001 - Certificat nr. 416C APA itenia se 1S0O 14001 - Certificat nr. 229M Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000 LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.116, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatiipublicecaoQapaoltenia.ro Nr. 4242 1 Joe 2022 | PRIM Me mag CATRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI Bailesti, str. Independentei nr. 14, Dolj Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Muni- cipiului Bailesti mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din da- ta de 29.03.2022, ora 12%, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi: 1. Numirea administratorilor propuşi de către Comisia de Selecţie a autorităţii publice tutelare, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia; 2. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum si remuneraţia administratorilor; 3. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova in AGA pentru a semna contractele de mandat cu membrii Consiliului de administraţie; 4. Aprobarea indicatorilor de performanţă propuşi de autoritatea publică tutelară astfel cum au reieşit din planul de selecţie al membrilor Consiliului de admin- istraţie. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii pot fi consultate pe site-ul oficial al societatii sau la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj. In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima con- vocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 30.03.2022, ora 12% la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara si in aceleasi conditii. Anexam; - Hotararea Consiliului de Administratie - Convocare AGA - Adresa ADI Oltenia 4209/14.02.2022 PRESEDINIE C.A., Adrian Bonescu | | | | | | | | | | | | | | 209 9 2822 11: 35 2514222563 CAD OLTENIA PA a2 COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.; INTRARE Nr. „4257 | QUALITr 130 9001 - Certificat nr. 416C ISO 14001 - Certificat pr. 220M Forma juridică: Soetetata pe acţiunii | Cod Flacal: RO 11400873 | Capital social subacris şi văreat: 26.336.000 LEI sedluj gocial: Str. Ereatel, Nr, 143, Cp. 200177, Cralova, jud. Dol | Nr. Rea. Comerțului: 418(68/1998 | ROG&. UG:BI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK ol,: 024,422.416, Fax: 0261.422.253 | E.mall: relatiinubilcerzorbapaaltenia.r9 S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE Consiliul de Administratie al Compania de Apa Oltenia SA cu sediul în Craiova, st. Brestei nr. 133, judetul Dolj, RO 11400673, ] 16/63/1999, in confonmitate cu dispozitiile art. 117 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile art. 64: alin. 4 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata, prin Presedintele Consiliului de Admninistratie al S.C. Compania de Apa Oltenia SA, d]. Bonescu Adrian CONVOACA. Actionarilor S-C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de Adunarea Generala Ordinara a 133, judetul Dolj, cu 29.03.2022, orele 12%, la sediul societatii din Craiova, sir. Brestei nr. urmatoarea ordine de zi: 1. Numirea administratorilor propuşi de către Comisia de Selecţie a autorităţii publice tutelare, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia; 2, Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii. precum si remuneraţia administratorilor; 3. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova în mandat cu membrii Consiliului de administraţie; 4, Aprobarea indicatorilor de performanţă propuşi de autoritatea publică tutelară astfel cum au reieşit din planul de selecţie al membrilor Consiliului de administraţie. AGA pentru a semna contractele de rmative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Documentele si materialele info la sediul societatii din Craiova, str. Adunarii pet fi consultate pe site-ul oficial al societatii sau Brestei nr. 133, padetul Dolj. In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunars Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 30.03.2022, ora 12% la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara si în aceleasi conditii, Presedinte Consiliul de Administratie, Bonescu Adrian 15/02/2022 11:38 CAD OLTENIA ai 9 ) AP i: - Sue PA Itenia 130 9001 - Certițicat ne. 416C ISO 14001 - Certificat nr. 229M Forma juridică: Societate pa acţiuni | Cod Fiacal: RO 11400874 | Capital social subscris şi vărzat: 25,996,000 |-E Sediul aocial: Str, Brestel, Hr. 133, Cp. 200177, Cralova, jud. Dalj | Nr. Reg. Comerțului: .1116/63/1999 | ROŞB UGBI 0000 3220 1083 3ROM | GARANTI BANK Tel.: 0261.422.416, Fax: 0241.422.283 | E-mall: țelatinublicecaofBapagițenia.re Nr, fot 178: 09. 2022 FI „fe 6 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI Bailesti, str. Independentei nr. 14, Dolj Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Muni- cipiului Bailesti mandatarea reprezentantului Consiliului Local în AGA sa voteze în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din da- ta de 29.03.2022, ora 12%, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi: j 1. Numirea administratorilor propuşi de către Comisia de Selecţie a autorităţii publice tutelare, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Olienia; 2. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum si remuneraţia administratorilor; 3. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova in AGA pentru a semna contractele de mandat cu membrii Consiliului de administraţie; 4. Aprobarea indicatorilor de performanţă propuşi de autoritatea publică tutelară astfel cum au reieşit din planul de selecţie al membrilor Consiliului de admin- istraţie. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii pot fi consultate pe site-ul oficial al societatii sau ja sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj. In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima con- m vocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 30.03.2022, ora 12% la sediul societatii din Craiova, str. Brestei pr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara si in aceleasi conditii. Anexam; - Hotararea Consiliului de Administratie - Convocare AGA - Adresa ADI Oltenia 4209/14.02,2022 PRESEDINTE C.A., Adrian Bonescu MOVEMENT, QUALITY 1SO 9001 - Certificat nr. 416C ISO 14001 - Certificat nr. 229M Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000 LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0261.422.116, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatiipublicecaoapaoltenia.ro CONSILIUL DE ADMINISTRATIE HOTARAREA nr. 2/14.02.2022 Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 14.02.2022, avand pe ordine de zi: 1. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, cu urmatoarea ordine de zi: a) Numirea administratorilor propuşi de către Comisia de Selecţie a autorităţii publice tutelare, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia; b) Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum si remuneraţia administratorilor; c) Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova în AGA pentru a semna contractele de mandat cu membrii Consiliului de administraţie; d) Aprobarea indicatorilor de performanță propuşi de autoritatea publică tutelară astfel cum au reieşit din planul de selecţie al membrilor Consiliului de administraţie. 2. Codul de Conduita Etica — revizuit 3. Solicitare privind acordare ajutor material Ciobanu Daniel, instalator, Biroul Urmarire Recuperare Creante Debransari 4. Solicitare acordare prima salariatelor Companiei cu ocazia zilei de 8 Martie In temeiul prevederilor Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HOTARASTE: Art. 1 — (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 29.03.2022, orele 12%, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi: a) Numirea administratorilor propuşi de către Comisia de Selecţie a autorităţii publice tutelare, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia; b) Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum si remuneraţia administratorilor; c) Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova in AGA pentru a semna contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administraţie; d) Aprobarea indicatorilor de performanţă propuşi de autoritatea publică tutelară astfel cum au reieşit din planul de selecţie al membrilor Consiliului de administrație. (2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 30.03.2022, ora 12% la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara si in aceleasi conditii stabilite. Art. 2 — Consiliul de Administratie aproba Codul de Conduita Etica revizuit. Art. 3 — Consiliul de Administratie aproba acordarea unui ajutor material in suma de 4.000 lei d-lui Ciobanu Daniel, instalator, Biroul Urmarire Recuperare Debite Debransari. Art. 4 — Consiliul de Administratie aproba acordarea de prime salariatelor Companiei de Apa Oltenia SA, in cuantum de 150 lei/ salariata, sub forma de tichete cadou. Art. 5 — Conducerea executiva si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. PRESEDINTE C.A.,/) Bonescu Adrian SECRETAR C.A. Andronache Mirela y Sediu: Municipiul Craiova, str. Jieţului, nr. 19 Nr. şi dată înscriere în registrul special: 63/09.11.2007 Cod de înregistrare fiscală: 22995020 Tel: 0351.414.575, Fax: 0351.414.573, E-mail: contact(Badioltenia.ro Nr, 198/14.02.2022 INTRARE Nr. ....l Anui DA obtuna 19, COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. Către: S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. În atenţia: membrilor Consiliului de Administrație Referitor la: convocare AGA în vederea încheierii contractelor de mandat pentru ocuparea celor 7 (șapte) poziţii vacante de membru în Consiliul de Administrație Prin prezenta vă înștiințăm că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, în selecție în conformitate cu prevederile OUG urma derulării procedurii de recrutare şi 109/2011 modificată şi completată prin Legea 111/2016 și în conformitate cu prevederile HG enia S.A. lista de persoane din 722/2016, a înaintat către acționarii S.C. Compania de Apă Olt rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administraţie, potrivit prevederilor art. 17, alin. (2), lit. a), pet. 4, lit. a) din Statutul Asociaţiei. nd în vedere că începând cu data de 30.03.2022 cele 7 (şapte) poziţii de membru Avâ în Consiliul de Administraţie sunt vacante, în scopul evitării unor potenţiale disfuncționalităţi lizaţi împreună cu acţionarii societății în activitatea curentă a entității, vă rugăm să ana nitatea convocării unei Adunări Generale a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în cel oportu. or administratori neexecutivi — membri în mai scurt timp posibil, pentru numirea noil Consiliul de Administraţie. Anexat la prezenta, vă transmitem: - Propunere contract de mandat; _ Indicatori de performanţă ai managementului operatorului propuşi pentru contractele de mandat (anexă la contractul de mandat); _ Studiu privind politici şi criterii de remunerare; Cu stimă, Director executiv ADI Oiteiriă de Stoenică Irina Florentiri (50 AC CONTRACT DE MANDAT - proiect CAP... PARTILE CONTRACTULUI: Generală Ordinară a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A. cu „ în calitate de Art. 1. Adunarea sediul in Craiova, Str, Brestei nr. 133, reprezentată prin MANDANT, şi D1./D-na cu domiciliul în „CNP. , posesor BJ./ C.I. „ eliberat de în calitate de „ la data de, „ de profesie , MANDATAR, în temeiul art. din OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările şi completările | contract prin care părţile, de comun ulterioare și a Hotărârii AGA nr. -a intervenit următoru acord, au stabilit următoarele: CAP. Il. DURATA MANDATULUI Art. 2. (1) Atribuţiile de conducere a societăţii vor fi exercitate pe O perioadă de pana la 4 ani începând cu data încheierii prezentului contract, respectiv____» dar fara a depasi data de ....: a (2) Durata mandatului se stabilește în concordanță cu prevederile actului de înființare a întreprinderii publice şi nu poate depăşi patru ani, cu excepția administratorilor selectați în urma vacantării unei poziţii de membru în consiliu, care vor efectua doar durata rămasă din mandatul predecesorului. CAP. III. OBIECTUL CONTRACTULUI Art,3. (1) Exercitarea, în temeiul prezentul atribuţiilor de administrare a societăţii S.C. COMPANIA. de AP ui contract de mandat, de către de. a _ Ă OLTENIA S.A., în baza dispoziţiilor. şi a Hotărârii AGA nr. „În exercitarea atribuţiilor menţionate II anterior, mandatarul va îndeplini funcția de ADMINISTRATOR NEEXECUTIV. (2) Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condiţiile legii, Actului Constitutiv al întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice şi cu respectarea competenţelor exclusive, prevăzute de legislaţ [...]