HCL 143/2021 Băilești adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL DOLJ PRIMARIA MUNICIPIULUI BĂILEȘTI 1SO 9001 certificat nr, 233C HOTĂRÂREA nr. 143 Din 25.11.2021 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la COMPANIA DE APA OLTENIA SA Consiliul Local al Municipiului Bailesti; Avand in vedere: - adresele Companiei de Apa Oltenia nr. 28133/16.11.2021 si 28138/16.11.2021; - referatul de aprobare nr. 24795/22.1 1.2021; raportul de specialitate nr. 24796/22.1 1.2021; In baza dispozitiilor art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „„d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; si Legea 31/1990, privind societatile comerciale , republicata; In temeiul 196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ . cu modificarile si completarile ulterioare; HOTARASTE: Art.1.Se mandateaza doamna Nastase Amalia, reprezentantul Consiliul Local al Municipiului Bailesti, sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, ce va avea loc in data de 26.11.2021 ora 11%. Art.2. Viceprimarul cu atributii de Primar al Municipiului Bailesti, secretarul general UAT si persoana mandatata vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata: - Institutiei Prefectului Judetul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate; - Companiei de Apa Oltenia SA; - Persoanei mandatate. Hotărârea a fost adoptată în sedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului . Băileşti din data de 25.11.2021 cu_16 puri „pentru”” din totalul celor 17 consilieri locali prezenti. Preşedinte de ANA Pelea Oana Maria li Contrasemnează Secretar General Mitran lustina ROMÂNIA JUDEŢUL DOLJ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI PROIECT DE HOTARARE NR. 145 Din 22.11.2021 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la COMPANIA DE APA OLTENIA SA Consiliul Local al Municipiului Bailesti; Avand in vedere: - adresele Companiei de Apa Oltenia nr. 28133/16.11.2021 si 28138/16.11.2021; - referatul de aprobare nr. 24795/22.1 1.2021; raportul de specialitate nr. 24796/22.1 1.2021; In baza dispozitiilor art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „„d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; si Legea 31/1990, privind societatile comerciale , republicata; In temeiul 196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ . cu modificarile si completarile ulterioare; HOTARASTE: Art.1.Se mandateaza dl./dna .......<cmcee eee „ reprezentantul Consiliul Local al Municipiului Bailesti, sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, ce va avea loc in data de 26.11.2021 ora 11%, Art.2. Viceprimarul cu atributii de Primar al Municipiului Bailesti, secretarul general UAT si persoana mandatata vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata: - Institutiei Prefectului Judetul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate; - Companiei de Apa Oltenia SA; - Persoanei mandatate. Contrasemneaza Secretar general, Mitran pr Say ISO 9001 certificat nr. 233C MUNICIPIUL BAILEŞTI România, Judeţul Dolj, Cod Poştal 205100, Băileşti Str. Printul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13 Tel. 0251 311 017; 0727 226 720; Fax: 0251 311 956 clbailesti(a yahoo.com; primariabailesti(Ogmail.com gvai Nr. 24975 Data 22.11.2021 1S0 9001 certificat nr. 233C REFERAT DE APROBARE Prin adresele nr. 28133/16.11.2021 si nr. 28138/16.11.2021, Compania de Apa Oltenia SA solicita mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bailesti, sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, ce va avea loc in data de 26.11.2021 ora 1%, Avand in vedere cele mentionate mai sus si prevederile art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si Legea 31/1990, propun spre dezbatere si aprobare Proiectul de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la COMPANIA DE APA OLTENIA SA. Initiator Viceprimar cu atributii de Primar Nastase Amalia MUNICIPIUL BAILEȘTI România, Judeţul Dolj, Cod Poştal 205100, Băileşti Str. Printul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13 Tel. 0251 311 017; 0727 226 720; Fax: 0251 311 956 clbailesti(a yahoo.com; primariabailesti(agmail.com Nr. 24796 Data 22.11.2021 1S0 9001 certificat nr. 233C RDALIT RAPORT DE SPECIALITATE Subsemnatul Ghinea Nicolae Viorel, inspector in cadrul Compartimentului Urbanism Amanajarea Teritoriului si Cadastru, va aduc la cunostinta urmatoarele : -Prin adresele nr. 28133/16.11.2021 si nr. 28138/16.11.2021, Compania de Apa Oltenia SA solicita mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bailesti, sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, ce va avea loc in data de 26.11.2021 ora 1 1%, Fata de cele aratate, propun adoptarea unei hotarari in acest sens. Adoptarea hotararii are ca temei juridic dispozitiile art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si Legea 31/1990. Intocmit , Ghinea Nicolae Viorel Compania ce bitenia 1S0 9001 - Certificat nr. 416C 150 14001 - Certificat nr. 229M Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000 LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.116, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatiipublicecaoBapaoltenia.ro Ned8./38 (4. // 2021 CATRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI Bailesti. str. Independentei nr. 14, Dolj Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Bailesti mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 26.11.2021, ora 11%, urmatoarele mate- riale aflate pe ordine de zi: 1. Numirea administratorilor neexecutivi provizorii /membrii in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA si a presedintelui Consiliului de Administratie, incepand cu data de 29.11.2021, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 4 luni, in conformitate cu prevederile art. 64! alin 3, 4 si 5 din OUG 109/2011. din Lista de persoane propusa de A.D.I. Oltenia. 2. Aprobarea clauzelor contractelor de mandat pentru administratorii provizorii si incheierea acestora. 3. Stabilirea remuneratiei administratorilor provizorii ( indemnizatia fixa lunara si compo- nenta variabila ), la nivelul remuneratiei administratorilor in functie. 4. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in AGA pentru a semna contractele de mandat. Intrucat tinerea Adunarii Generale urmeaza a se desfasura conform prevederilor art. 121 din legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va so- licitam acordul scris cu privire la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor fara re- spectarea formalitatilor cerute de lege cu privire la convocarea ei precum si acceptul dumneavoas- tra de participare communicate pe faxul societatii 0251/422263 sau pe e-mail relatiipublice- cao(dapaoltenia.ro. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii pot fi consultate pe site-ul oficial al societatii sau la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj. In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 29.11.2021. ora 11% la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara si in aceleasi con- ditii stabilite de art. 121 din Legea 31/1990. Anexam; - Convocare AGA - Hotararea Consiliului de Administratie - Nota justificativa - Hotararea ADI Oltenia nr. 10/15.11.2021 - Hotararea ADLOltenia nr. 11/15.11.2021 / PRESEDINTE ch, [i SECRETAR C.A. Adrian Bonescu paz | Mirela Andronache COMPANIA DE AȚ INTRARE Nr. A Jortenia O acul dle 150 14001 - Certificat nr. 229M ISO 9001 - Certificat nr. 416C Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000 LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO5B UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel, 0251.422.116, Fax: 0251.422.263 | E-mail: S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE Consiliul de Administratie al Compania de Apa Oltenia SA cu sediul in Craiova, str. Brestei nt. 133, judetul Dolj, RO 11400673, ] 16/63/1999, in conformitate cu dispozitiile art. 117 alin 1 si art. 121 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile art. 64! alin. 4 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata, prin Presedintele Consiliului de Admninistratie al S.C. Compania de Apa Oltenia SA, dl. Bonescu Adrian, CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 26.11.2021, orele 11%, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr, 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi: |. Numirea administratorilor neexecutivi provizorii /membrii in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA si a presedintelui Consiliului de Administratie, incepand cu data de 29.11.2021, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 4 luni, in conformitate cu prevederile art. 64! alin 3, 4 si 5 din OUG 109/2011, din Lista de persoane propusa de A.D.I. Oltenia. 2. Aprobarea clauzelor contractelor de mandat pentru administratorii provizorii si incheierea acestora. 3. Stabilirea remuneratiei administratorilor provizorii ( indemnizatia fixa lunara si componenta variabila ), la nivelul remuneratiei administratorilor in functie. 4. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in AGA pentru a semna contractele de mandat. Intrucat tinerea Adunarii Generale urmeaza a se desfasura conform prevederilor art. 121 din legea 31/1990 privind societatile. republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va solicitam acordul scris cu privire la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor fara respectarea formalitatilor cerute de lege cu privire la convocarea ei precum si acceptul dumneavoastra de participare communicate pe faxul societatii 0251/422263 sau pe e-mail relatiipublicecao(Qapaoltenia.ro. Documentele si materialele informative reteritoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii pot fi consultate pe site-ul oficial al societatii sau la sediul societatii din Craiova, str, Brestei nr. 133, judetul Dolj. In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 29.11.2021, ora 11% la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara si in aceleasi conditii stabilite de art, 121 din Legea 31/1990. Presedinte Consiliul.de-A draj Jistratie, Bonescy, Adrian: / 18/11/2021 15:32 H251422263 CAD DLTENIA (ri Da 2652. i] 3. H5 Oimpstia. 113, “i Ă it n ere APA bitenia zu d 180 8001 - Cartilaat nr. 418C Forma jurtalcă: Socistate pe acțiuni | Cad Fiecal: RO 11400674 | Capital social auhecria ŞI vărzat: 26.336.000LEI Sediul aocial: Str. Breștel, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/83/1993 | ROBB UGBI 0000 3220 1083 IRON | GARANT! BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: D2B4.422,263 | E-mail: telatijpublicecaodpapaaltenja.ro N. 24739 1 EM 2021 NOTĂ JUSTIFICATIVĂ: Durata mandatului administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administraţie al Companiei de Apa Olenia SA este de 4 ani si expira la data de 29.11.2021. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, autoritate tutelară a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.., a înaintat catre Compania de Apa Oltenia SA cu adresa nr. 598/15.11.2021, Hotărârea AGA ADI nr. 10, prin care a aprobat declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., cu data de 15.11.2021, în aplicarea regulilor de guvernanţă corporativă, reglementate de O.U.G, nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prin avizarea conţinutului proiectului planului de selecţie — componentă iniţială, elaborat de asociaţie şi avizarea scrisorii de aşteptări. Conform prevederilor art. 22 din contractele de mandat incheiate cu administatorii neexecutivi ai SC Compania de Apa Oltenia SA, modificarea contractelor se poate face prin act aditional, cu acordul partilor. Avand în vedere ca mandatul administratorilor în functie inceteaza la data de 29.11.2021 iar procedura de selectie a noilor administratori neexecutivi declansata la data de 15.11.2021 in baza Hotararii ADI Oltenia nr. 10/15.11.2021 se afla în curs de derulare, propunem prelungirea mandatului administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, conform art. 22 din contractele de mandat, pana la finalizara procedurii de selectie a noilor administrator neexecutivi, dar nu mai mult de 4 luni. Intrucat d-na Cretu Cristina Madalina a fost desemnata reprezentantul Coniliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generala a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, acesta fiind si actionarul majoritar al Companiei propunem mandatarea acesteia pentru a vota în AGA materialeje aflate pe ordinea de zi si pentru a semna actele aditionale la contractele de mandat. PRESEDINTE CONSILIUL Dia AZI aSA ISTRAITIE, Bonescu Adri a: (jş E -t 18/11/2021 15:32 4251422263 CAD OLTENIA 0 ă ltenia 7! We 1// ră ISO 9001 - Certificat nr. 416C IȘO 14001 - Certificat nr. 2291 Forma juridică: Societate pa acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400874 | Capital social subscris şi vărsat: 25.338.000 LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Cralova, Jud. Dalj | Nr. Rey, Comertului: 16/63/1899 | ROSB UGEI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0261.422.116, Fax: 0284.422.263 | E-malt: relatiinublicecaofapaoltania,ro Ne 344, 764. 2021 CATRE | i doo CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI | ari U64U Bailesti, sir. Independentei nr. 14, Dolj Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local a] Municipiului Bailesti mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA sa voteze în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 26.11.2021, ora 11%, ummatoarele mate- iale aflate pe ordine de zi: 1. Prelungirea mandatului administratorilor neexecutivi provizorii /membrii in Consiliul de Admin- istratie al Companiei de Apa Oltenia SA si a presedintelui Consiliului de Administratie pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 4 luni, in conformitate cu prevederile art. 22 din contractele de mandat, cu acordul partilor. 2. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in AGA pentru a vota materialele aflate pe ordinea de zi si a semna actele aditionale la contractele de mandat. Intrucat tinerea Adunarii Generale urmeaza a şe desfasura conform prevederilor art, 121 din legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va so- licitam acordul scris cu privire la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor fara re- spectarea formalitatilor cerute de lege cu privire la convocarea ei precum si acceptul dumneavoas- tra de participare communicate pe faxul societatii 0251/422263 sau pe e-mail relatiipublice- cao(a)apaoltenia.ro. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii pot fi consultate pe site-ul oficial al societatii sau la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj. In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A, va avea loc in data de 29.11.2021, ora 11% la sediul societatii din Craiova, str, Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara si in aceleasi con- ditii stabilite de art. 121 din Legea 31/1990. Anexam; - Convocare AGA - Hotararea Consiliului de Administratie - Nota justificativa PRESEDINIE.QA.. SECRETAR C.A. Sâ: Mirela Andronache 4 18/11/2021 15:32 6251422263 CAD OL_TEMIA COMPANIA DE ALĂ OLTENIA S,A, INTRARE Nr. Af./72_. pi ca Anuf_ 2047. iuna 4 ziua. /[. i PA itenia ASO 9001 » Certificat sv, 346C 180 14007 - Certificat nr. 22043 Forma Juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400674 | Capital social aukascriă g! vărsat: 26.938.006 LEI Susliui social: Ser. Braatl, Nr. 122, Cp. 209177, Cralova, jtid, Rol] | Nr, Roa. Gamnrţului: „J1âaxr1288 | ROSB UBB: 0100 1220 1003 ARON | GARANT! BANK Tâlui 0251.422.118, Fax: D2E: 31 F-spasi set licer:sei nara S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. CONSILIUL DE ADMINISTRĂTIE Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA cu sediul in Craiova, şir. Brestei nr. 133, judetul Dolj, RO 11400673, 7 16/63/1999, în conformitate eu dispozitiile art. 117 alin | si axt. 121 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare prin Presedintele Consiliului de Admninistratie al S.C. Compania de Apa Oltenia SA, d]. Bonescu Adrian, CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 26.11.2021, orele 11%, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei pr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Prelungirea mandatului administratorilor neexecutivi provizorii /merabrii in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA si a presedintelui Consiliului de Administratie pana la finalizarea procedurii de selectie a admuinistratorilor Companiei, dar nu mai mult de 4 tuni, in conformitate cu prevederile art. 22 din contxactele de mandai, cu acordul partilor. 2. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Crajova in AGA pentru a vota materialele aflate pe ordinea de zi si a semna actele aditionale ja contractele de mandat. Îutrucat tinerea Adunarii Generale urmeaza a se desfasura conform prevederilor art. 121 din legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va solicitam acordul scris cu privire la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor fara respectarea formalitatilor cerute de lege cu privire Ja convocarea ei precum si acceptul dumneavoastra de participare communicate pe faxul societatii 0251/422263 sau pe e-mail xelatiipublicecao(aapaoltenia.ro. Documentele. si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii pot fi consultate pe site-ul oficial a] societatii sau la sediul societatii din Craiova, str. Brestei pr. 133, judetul Dolj. Tn cazul neindeplinirii evorumulmi statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc în data de 29.11.2021, ora 11% la. sediul şocietatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara si in aceleasi condiții stabilite de art. 121 din Legea 31/1990, Presedinte Consiliul Bonescu def Administratie, 18/11/2821 15:32 0251422263 CAD OLTENIA PAG. 83 Ei “24 Vprteni PA 1OHenia 150 9004 - Certificat nr. 4160 cass ISO 14001 - Certificat nr. 229M Fonma Juridică: Societate pe acțiunii | God [...]