HCL 80/2025 Azuga adoptată

PRIMĂRIA ORAȘULUI AZUGA Comisia de selecţie-HCL nr. 13/ 24.02.2025 Secretariat Comisie, Nr. REG. C.S.N.-SUSA: nr. 12 / 28.07.2025 COMPONENTA INTEGRALĂ A PLANULUI DE SELECȚIE PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI PROFILUL CANDIDATULUI, S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L. 1. Profilul consiliului, componente, pag. 3-6. II. Profilul candidatului, componente, pag. 6-7. III. Profilul consiliului. Conditiile minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului, pag. 7-8. 1V. Grila de evaluare a profilului consiliului și profilul candidatului pentru consiliul de administrație, pag. 8-10. V. Descrierea grilei de evaluare, pag. 10-11. VI. Criterii folosite în cadrul grilei de evaluare — descriere şi indicatori asociaţi , pag. 11-17. VII. Grila de punctaj a competenţelor și tabelele de rating, pag. 18. VIII. Riscuri identificate pe parcursul procesului de recrutare si selectie, care pot apare, pag. 19. XI.ANUN Ţ- varianta pentru publicare pe site-ul instituţiei şi în Planul de selecție, pag. 20 - 22 X.ANU N -varianta pentru publicare în presa scrisă, pag. 22. XI. Declaraţii, pag. 23 - 28: - declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de “independent” - formular nr. 1; - declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit - formular nr. 2; - declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie - formular nr. 3; - declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese - formular nr. 4 - declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile de incapabilitate și că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională - formular nr. 5. - declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani - formular nr. 6. XII. EVALUARE, CLASAMENT -Formular 7 - Grila de evaluare a profilului consiliului și profilul candidatului pentru consiliul de administraţie și punctajul acordat fiecărui candidat. pag. 29-31. XIII.DECLARAŢIA DE INTENŢIE. Reguli generale pentru redactarea declaraţiei de intenție, pag. 32. XIV. PLAN DE INTERVIU. FIŞA DE PUNCTARE INTERVIU, pag. 33-36. XV. a.- ELEMENTE OBLIGATORII ALE CONTRACTULUI DE MANDAT- ANEXA Nr. 1d) la normele metodologice, pag. 36-41. p.- ANEXĂ LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. cecene ca e CEO CERC -OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ ȘI INDICATORI — CHEIE DE PERFORMANȚĂ, INCLUSIV CEI PENTRU DETERMINAREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIEI, PRECUM ȘI CONDIŢIILE DE REVIZUIRE A ACESTORA. - NIVELUL MINIM al INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI stabiliţi conform metodologiei prevăzute în H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, conform ORDIN A.M.E.P.L.P. nr. 651/ 2024, publicat în M.Of. nr. 187 104.03.2025, COMPLETAT CU DATELE CONTABILE SUSA la 28.03.2025, şi creşterea graduală de atingere al nivelului minim stabiliți conform ordin — 5 file. PRIMĂRIA ORAȘULUI AZUGA Comisia de selecție-HCL nr. 13/ 24.02.2025 Secretariat Comisie, Nr. REG. C.S.N.-SUSA: 12 / 28.07.2025 COMPONENTA INTEGRALĂ A PLANULUI DE SELECŢIE PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI PROFILUL CANDIDATULUI, S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L. Profilul Consiliului de Administraţie, profilul candadatului, criteriile de selecție — grila de evaluare și modul de acordare a punctajului, sunt elaborate de Comisia de selecție cu consultarea autorităţii publice tutelare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi a normelor de aplicare aprobate prin H.G. nr. 639/2023. Administrarea societăţii trebuie sa vizeze, pe de o parte, continuarea demersurilor de modernizare, întreţinere şi atragerea de fonduri pentru dezvoltare, în vederea furnizării unor servicii de calitate superioară pentru clienţii societăţii, respectiv a unor condiții de muncă adecvate pentru angajaţii societăţii, iar, pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale şi de administrare cu principiile guvernanţei corporative elaborate de către Organizaţia pentru Cooperare Economică și Dezvoltare şi cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul de Administraţie, este stabilit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă şi H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Consiliul de Administraţie acționează independent, cu condiţia ca membrii consiliului sa se completeze reciproc. Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv şi situaţia generală a afacerilor din cadrul societăţii. În executarea sarcinilor sale, consiliul se concentrează asupra interesului societăţii. 1. Profilul consiliului se bazeaza pe urmatoarele componente: a) analiza cerintelor contextuale; b) scrisoarea de asteptari a autoritatii publice tutelare; €) strategia intreprinderii publice si a sectorului din care face parte. Profilul consiliului cuprinde urmatoarele elemente: a) definirea criteriilor de selectie obligatorii si optionale; b) definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite; c) ponderea fiecarui criteriu, in functie de importanta acestuia; d) gruparea criteriilor pentru analiza comparativa; e) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selectie obligatoriu, dupa caz. Societatea comercială este administrată de un Consiliu de Administraţie format din 3 administratori, din care un administrator executiv — director general şi doi administratori neexecutivi. În consiliul de administraţie SUSA nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul de i înființare și nu poate depăşi 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administraţie poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prevazute de OUG nr. 109/2011. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit, procedura de reînnoire a mandatelor administratorilor în funcție fiind prevăzută de normele metodologice aprobate prin HG nr. 639/2023. Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales din rândul Administratorilor. Membrii consiliului de administraţie nu pot cumula calitatea de membru cu cea de salariat al întreprinderii publice. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariaţii întreprinderii publice, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului. Selecţia membrilor consiliului de administraţie se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit alineatului următor, cel puţin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat. În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Comisia de selecţie propune membrii Consiliul de Administraţie al societăţii exclusiv din lista scurtă a candidaţilor şi din lista de persoane propuse de autoritatea publică tutelară. Numirea membrilor_ consiliului de administrație _se_ realizează de către autoritatea ublică tutelară locală din lista scurtă a candidaţilor elaborată de comisia de selecţie nominalizare. În cazul în care a fost selectat un singur candidat pe post, acesta va fi propus pentru postul respectiv. În cazul în care există mai mulți candidaţi pe post incluşi în lista scurtă, numirea pe post se va face în ordinea clasamentului. În cazul candidaților cu acelasi punctaj se acordă prioritate candidatului aparţinând genului subreprezentat. În situaţia în care nu există candidaţi înserişi sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procedura de selecţie se va relua în termen de maximum 10 zile lucrătoare, cu aplicarea dispozitiilor OUG nr. 109/2011. În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar. consiliul de administraţie deleacă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administraţie, respectiv de maximum patru ani. Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administratie sau din afara acestuia, sunt numiţi de consiliul de administraţie, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru pozitia respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administraţie în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011. Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie este stabilită de către autoritatea ublică tutelară locală — Asociatul Unic, Consiliul Local al Oraşului Azuga. prin contractul de mandat, în structura și limitele prevăzute la art. 37 alin. (2) si (4) din OUG nr. 109/2011, cu încadrare în bugetul de venituri şi cheltuieli anual aprobat al societății pentru această categorie de cheltuieli. Indemnizaţia fixă lunară și componenta variabilă se vor stabili în funcţie de veniturile societăţii comerciale și posibilitatea de alocare din fondurile proprii ale societăţii şi cu aprobarea prin fila de buget anuală a societăţii, SUSA nebeneficiind de alocații de la bugetul local pentru această categorie de cheltuieli suplimentare. Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăși de maximum 3 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal 4 de activitate înregistrat de societatea comercială, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, şi dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociați şi aprobaţi de autoritatea publică tutelară locală, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea Ordinul A.M.E.P.L.P. nr. 651/ 2024, publicat în M.Of. nr. 187 / 04.03.2025 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanţă la întreprinderile publice. Componenta variabilă nu poate depăşi de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societatea comercială şi se acordă numai daca societaea comercială îndeplineşte cumulativ cel puţin urmatoarele condiţii: a) nu are datorii restante faţă de bugetul general consolidat; b) nu are datorii restante faţă de furnizori şi fațăă de alți creditori; c) are programele de investiţii implementate conform graficelor de execuţie; d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente; e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net şi cifra de afaceri este mai mare de 5%; f) creşterea cifrei de afaceri în anul curent faţă de anul precedent este mai mare de 2,5%." Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie constă într-o indemnizaţie fixă lunară. Indemnizaţia fixă nu poate depăţi de maximum 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societatea comercială, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Nivelul remuneraţiei, în cadrul plafonului, este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administraţie al societăţii comerciale, avizat de autoritatea publică tutelară locală şi notificat Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum şi complexitatea operațiunilor desfăşurate de societatea comercială. Componenta variabilă a remuneraţiei membrilor executivi ai consiliului de administrație se revizuiește anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanţă aprobaţi de autoritatea publică tutelară locală în forma în care au fost avizaţi de AMEPIP, anexa la contractul de mandat. Asociatul Unie- consiliul Local al Oraşului Azuga se va asigura, la stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a fiecarui membru al consiliului de administraţie, determinată conform art. 37 alin. (2) si (4) din OUG nr. 109/2011, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atributiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de şedinte, obiectivele şi criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat. Remunerația directorilor_ este stabilită de consiliul de administraţie şi nu poate de! nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori. Indicatorii-cheie de performanţă aprobaţi constituie elemente faţă de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societăţii. Plata asigurării de răspundere profesională este asigurată de societatea comercială, nu face parte din remuneraţie şi va fi menţionata în contractul de mandat în cuantumul şi limitele de răspundere stabilite de autoritatea publica tutelară locală. ASOCIATULUI UNIC ii revin drepturile şi oblij care, potrivit legii, le are Adunarea Generala a Asociaţilor. Astfel, principalele sarcini Sunt: - aproba bilanţul şi stabileşte repartizarea beneficiului net; 5 iile - aprobă organigrama societăţii şi ştatul de funcții; - desemnează și revocă administratorii potrivit OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice stabilind puterile şi durata însărcinării prin contractele de mandat. si incheie contractele de mandat cu administratorii; - desemnează și revocă cenzorii, stabilind puterile și durata însărcinării; - modifică actul constitutiv al societății; - hotărăşte dizolvarea, fuzionarea și divizarea societăţii. Consiliul de Administraţie al Societăţii are în principal, atribuțiile următoare cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii: A Avizează şi supune spre aprobare Asociatului unic Organigrama societăţii, Ştatul de funcţii, Grila de salarizare şi nivelul salariilor; A Avizează şi supune spre aprobare Asociatului unic bilanţul anual şi contul de profit şi pierderi, propune repartizarea beneficiului net; A Avizează şi supune spre aprobare Asociatului unic bugetul anual de venituri şi cheltuieli A Avizează şi supune spre aprobare Asociatului unic Regulamentul de organizare și funcţionare al societăţii; A Aprobă propriul Regulament de Funcţionare C.A.; A Stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile societăţii; A Elaborează şi aprobă Regulamentul intern prin care se stabilesc drepturile responsabilitățile şi sancțiunile cu privire la personalul societăţii; A Prezintă anual Adunarii Generale a Acţionarilor, în termen de $ luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor, pentru a supune aprobării Adunarii Generale proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor.; A Promovează studii specifice și propune autorităţilor competente tarifele pentru furnizarea serviciilor; A Avizează şi supune spre aprobare Asociatului unic operatiunile de creditare necesare indeplinirii scopului societatii; A Propune Asociatului unic majorarea capitalului social atunci când aceasta măsură este necesară pentru desfășurarea activităţii; A Exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Asociatului unic; A Pune în aplicare sarcinile stabilite de Asociatului unic şi execută hotărârile luate de aceasta,conform legii; A Propune Asociatului unic înființarea de noi unităţi. II. Profilul candidatului este alcatuit din doua componente: a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerintele contextuale ale intreprinderii publice si din scrisoarea de asteptari; b) descrierea criteriilor de selectie. Autoritatea publică tutelară Primăria Oraşului Azuga, prin Comisia de Selecţie propune selectarea a TREI candidaţi, pentru ocuparea a trei posturi de administratori, din care un administrator_executiv_— director general şi doi administratori neexecutivi. _pentru_un mandat de 4 ani. Fiecare membru al consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare finalizate OUG 109/2011, cu respectarea_cerințelor_de studii şi de experiență de minimum 7 ani. În mod 6 obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilități. Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de autoritatea publică tutelară locală Primăria Oraşului Azuga. şi numiţi de către adunarea generala — Asociatul Unic Consiliul Local Azuga, la propunerea comisiei de selectie si nominalizare aprobată prin HCL Azuga nr. 13/24.02.2025. Informaţiile referitoare la aceste desemnări şi numiri se transmit către AMEPIP, care verifică respectarea de către autoritatea publică tutelară locală a dispozitiilor alin. (3) art. 28 din OUG 109/2011 şi, în termen de 10 zile de la primirea informaţiilor, emite un aviz conform rin_care aprobă sau anulează desemnarea membrului respectiv. (art. 28 alin. 5 indice 1 din OUG 109/2011). Grila de evaluare a profilului candidatului - tabel în care trebuie să se încadreze membrii consiliului care trebuie selectaţi, conţine setul de criterii, cerinţe sau elemente din profilul consiliului, a căror îndeplinire ar asigura complementaritatea cu profilul membrilor în funcție ai consiliului. LII. Profilul consiliului. Conditiile minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt urmatoarele: 1. Cerinţe generale: 1.1.-Studii superioare în domeniul ştiinţelor economice/juridice/inginereşti/sociale. atestate prin diplomă de licenţă. 1.2.- Vechime: a. - minim 7 ani şi experienţă în domeniile respective de cel puţin 7 ani. b.-experienţă în funcţii de conducere/coordonare. dobândită în unităţi administrativ teritoriale/autorităţi. structuri asociate acestora sau societăţi. 1.3. — Cunoştinţe economice/juridice/inginereşti şi/sau financiare în domeniul specific activităţii societăţii. 1.4. — Cunoaşterea legislaţiei specifice. 1.5. — Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei de administrator pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale. 1.6. — Starea de incompatibilitate şi conflictul de interese, art. 88 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, preve [...]