HCL 210/2021 Râmnicu Vâlcea adoptată

HOTĂRÂREA NR HOTĂRÂREA NR.210 privind aprobarea Raportului nr.39397 din 12.10.2021 întocmit de Comisia de selecție pentru selectia a 5 (cinci) poziții de membru in Consiliul de Administratie la societatea ETA S.A. și mandatarea reprezentanților municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la această societate Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19 octombrie 2021, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție; Luând în discuţie Referatul de aprobare nr.39807 din data de 14.10.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului nr.39397 din 12.10.2021 întocmit de Comisia de selecție pentru numirile finale pentru posturile de membru în Consiliul de Administratie la societatea ETA SA și mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A. să numească membrii în Consiliul de Administrație; Văzând Raportul nr.39879 din data de 15.10.2021, întocmit de Direcția Administrație, Juridic, Contencios, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor și nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii, administrarea domeniului public şi privat, agricultură; ținând seama, de asemenea, de propunerea formulată în plenul ședinței cu privire la data și ora convocării Adunării Generale a Acționarilor la societatea ETA SA, respectiv 20.10.2021, ora 12.00, propunere care a întrunit 14 voturi ”pentru”, 5 voturi ”împotrivă” și 0 abțineri; Având în vedere că prin Hotărârea nr.124/19 iulie 2021, Consiliul Local a aprobat declanșarea procedurii de selectie pentru 5 (cinci) poziții de membru în consiliul de administrație la societatea ETA S.A. și a stabilit ca organizarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administratie să se realizeze de către comisia de selectie, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr.151 din 04 august 2021 s-a aprobat Profilul consiliului de administratie al societății ETA S.A., Profilul candidatului pentru pozitia de membru, precum și Matricea profilului consiliului de administratie; de asemenea, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 167 din 27.08.2021 a fost aprobată Scrisoarea de Așteptări pentru organele de administrare și conducere ale societății ETA S.A, pentru perioada 2021-2025; Ținând seama de faptul că întreaga procedură de selecție a fost derulată de Comisia de selectie care prin Raportul nr. 39397 din 12.10.2021 a propus candidații selectati în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membru în consiliu, iar prin adresa nr. 39783/14.10.2021, Comisia de selecție a înaintat către Autoritatea Publică Tutelară și Municipiul Râmnicu Vâlcea Raportul nr.39397 din 12.10.2021 cu propunerile de numire a candidaților în consiliul de administratie, în vederea mandatării reprezentanților municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A. pentru numirea administratorilor la această societate; Luând în considerare prevederile Actului Constitutiv al Societății ETA SA potrivit cărora consiliul de administratie este format din 5 (cinci) membri, aceștia fiind numiti de către Adunarea Generală a Acționarilor în baza mandatului special acordat în acest sens; În temeiul prevederilor art.29 alin.(3) și alin.(9) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificările și completările ulterioare, ale art.1, pct.6 lit.c), art.12, lit.a), art.44 alin.(7) și alin.(9) din Hotărârea Guvernului nr.722/2016, ale art.111 alin.(2) lit b) din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art.12.2 lit. b) teza I din actul constitutiv al societății coroborat cu art.2 lit. b) din contractul de mandat încheiat de primarul municipiului cu reprezentanții municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor; În baza art.129 alin.(1), alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.d), art.139, alin.(1) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Întrunind 14 voturi ”pentru”, 5 voturi ”împotrivă” și 0 abțineri, H O T Ă R Ă Ş T E : Art.1. Se aprobă Raportul nr.39397 din 12.10.2021 întocmit de Comisia de selecție pentru numirile finale pentru posturile de membru în Consiliul de Administratie la societatea ETA S.A, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. Art.2. Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic la societatea ETA S.A. propune pentru funcțiile de membru în Consiliul de Administrație la această societate următorii 5 (cinci) candidați, selectati în lista scurtă, în ordinea clasamentului obținut potrivit Raportului aprobat la art.1, respectiv: a) Domnul DAVIDESCU ANDI ȘTEFAN; b) Domnul MARDALE NICOLAIE; c) Doamna UDREA ANDREEA IULIANA; d) Doamna DIACONU GEORGETA CLAUDIA; e) Doamna BRĂDEANU LUMINIȚA. Art.3. Acționarul unic – Municipiul Râmnicu Vâlcea, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA în data de 20.10.2021, ora 12.00, la sediul societății, pentru numirea membrilor în consiliul de administratie prevăzuți la art. 2. Art.4. (1) Se mandatează reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A. să numească membrii în Consiliul de Administrație din propunerile de numire aprobate potrivit art.2. (2) Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie la societatea ETA S.A. este de 4 ani, începând cu data numirii acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor la această societate. Art.5. Se avizează proiectul contractului de mandat potrivit anexei nr.2 la prezenta hotărâre. Art.6. Remunerația membrilor Consiliului de Administratie este cea stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.32/2019. Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanţii municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A. Art.8. Prezenta hotărâre se comunică în copie: - Instituției Prefectului-județul Vâlcea; - Primarului municipiului; - Direcţiei Administrație, Juridic, Contencios; - Societății ETA S.A. - Reprezentanților municipiului în A.G.A la societatea ETA S.A. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, Irina-Maria ARGEȘANU SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU Râmnicu Vâlcea, 19 octombrie 2021 Intreaga hotarare scanata (in format .pdf)