HCL 449/2023 Pitești adoptată

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE pentru aprobarea planului de selecție — componenta iniţială şi a scrisorii de așteptări privind administrarea şi conducerea Societății APĂ CANAL 2000 S.A. pentru perioada 2024-2028 Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere: -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Pitești; -Raportul nr.53722/15.09.2023 al Direcţiei Servicii Publice şi Achiziţii; -Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Societății Apă Canal 2000 SA nr. 24/3 1.08.2023; - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr. 54590/2023, nr.54591/2023, nr.54592/2023, nr.54593/2023, nr.54594/2023, Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.5 alin. (6) din Anexa | și art.4 din Anexa Ib la H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă planul de selecţie — componenta iniţială pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Apă Canal 2000 S.A pentru mandatul 2024-2028, potrivit anexei nr.] care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă Scrisoarea de aşteptări privitor la administrarea şi conducerea executivă a Societăţii APA-CANAL 2000 S.A., pentru perioada 2024-2028, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 Direcţia Servicii Publice şi Achiziţii şi Societatea Apă Canal 2000 S.A vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești, PRRSEDINEE DE ȘEDINȚĂ, Dân-Mihai Dumitrescu Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI Andrei-Cătălin Călugăru Piteşti, Nr. 449 din 21.09.2023 Aer ne | A ue ped9 pe! 23, 2023 Ş PITEȘTI A Ce aaa) APA CANAL 2000 SA PLAN DE SELECŢIE — componenta iniţială pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea APA CANAL 2000 S.A. gi A APA CANAL. 2000 SA Controlul informaţiei: Titlu PLAN DE SELECȚIE — componenta inițială Selecţie membri Consiliul de Administrație Societatea APA-CANAL 2000 S.A. Autor Autoritatea Publică Tutelară Primăria Municipiului Piteşti în consultare cu acționarii Societăţii APA-CANAL 2000 S.A. IMPORTANT: e Prezentul document este proprietatea U.A.T. — Primăria Municipiului Pitești şi se adresează exclusiv destinatarilor. Înstrăinarea, copierea sau folosirea neautorizată a informaţiilor din document în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, atrage răspunderea plăţii daunelor interese. e Acest document se adresează tuturor părților implicate în procesul de recrutare şi selecţie, prevăzute de legislația de guvernanță corporativă în vigoare. e Autorii sunt responsabili pentru: (1) Orice schimbare în document; (2) Informarea celorlalte părți din lista de distribuţie referitoare la schimbările efectuate. Versiune: Versiune | Caracter Autor | Data [vers 1.0 | Proiect | Autontatea Publică Tutelară _ Primăria Municipiului Piteşti | 08.09.2023 E E | | | FI APĂ CANAL. 2000 SA Conţinut: Secţiunea I. Scop și domeniu de aplicare Secţiunea II. Principii eee eee aaa aaa aaa ae aaa e 5 Secţiunea III. Termene ale procedurii de selecţie... neant cea aaa ema ae 6 Secţiunea IV. Contractarea expertului independent ....... eee neant 6 Secţiunea V. Roluri și responsabilităţi Secţiunea VI. Aspecte cheie ale procedurii de selecţie . Secţiunea VII. Riscuri posibile $ PITEȘTI A IT APĂ CANAL 2008 SA Introducere: Societatea APA-CANAL 2000 S.A. este persoană juridică de naţionalitate română şi funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi cu dispozițiile Actului Constitutiv, în vederea realizării obiectului său de activitate şi a îndeplinirii obiectivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv. Obiectul de activitate al Societăţii este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfăşoară activitatea exclusiv pentru autorităţile locale care i-au delegat, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Argeş (ADIA), gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. Societatea APA-CANAL 2000 S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la art. 2, pet 2, lit. b din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Organizarea și funcționarea societăţii este reglementată de respectivul act normativ și unde acesta nu dispune, de dispoziţiile Legii nr.3 1/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi de dispoziţiile Legii nr. 27/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Organul suprem de conducere al Societăţii este Adunarea Generală a Acţionarilor, Prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 24/31.08.2023, s-a aprobat declanșarea procedurii de selecţie a administratorilor Societăţii APA-CANAL 2000 S.A., pentru un mandat de 4 ani, perioada 01.02.2024-—31.01.2028, conform principalelor prevederi ale OUG nr, 109/2011 cu modificările și completările ulterioare care fundamentează prezenta procedură de selecţie: Art. 28 (1) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr- un consiliu de administraţie format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăjilor sau regiilor autonome. (2) Consiliul de administraţie este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro; b) au cel puțin 50 de angajați. g PITEȘTI AL pa APĂ CANAL 2000 SA (3) Membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare şi experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puţin 7 ani. (4) În cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1). nu pol fi numiți mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituţii publice. (5) În cazul consiliilor de administraţie ale socielăţilor administrate în sistem unitar la care se face referire lu alin.(2), precum şi ale societăţilor administrate în sistem dualist, cel mult doi membri ai consiliului suni funcționari publici sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituţii sau autorităţi publice. în cazul în care consiliul de administraţie are mai mult de 5 membri. În caz contrar, un Singur membru al consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere este funcționar public sau personal al autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii sau autorităţi publice. (5"1) Membrii consiliului de administraţie, respectiv ai consiliului de supraveghere prevăzuţi la alin. (5) sunt desemnaţi de autoritatea publică tutelară şi numiţi de către adunarea generală a acţionarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorităţii publice tutelare, dispoziţiile alin.(3) aplicându-se în mod corespunzător. Informaţiile referitoare la aceste desemnări şi numiri se transmit către AMEPIP, care verifică respectarea de către autoritatea publică tutelară a dispoziţiilor alin. (3) şi, în termen de 10 zile de la primirea informaţiilor, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează desemnarea membrului respectiv. (6) Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi în înțelesul , cu modificările uierioare. Funcţionarii art. 138"2 din Legea nr. 31/1990, republicată publici, înalții funcţionari publici, precum şi alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice nu poi fi consideraţi independenți. (7) Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzule de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât cel puţin o treime din totalul administratorilor să fie femei şi cel puţin o treime din totalul administratorilor să fie bărbaţi; consiliul de administraţie nu poate fi format în exclusivitate din persoane de acelaşi gen. (8) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condiţiile prezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu duratu rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. i) PITEȘTI [2 Și Pai 0 , 4 , . APĂ CANAL 2000 SA Pianul de selecţie — este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgență a Guvernului ar. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi Anexa 1 din normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023. Procedura de recrutare și selecţie se efectuează cu scopul de a asigura obiectivitatea şi transparența selecţiei organelor de administrare și de conducere al întreprinderii publice, de asigurare a profesionalismului și responsabilități deciziei manageriale, potrivit standardelor de guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate de Organizaţia de Cooperare Economică şi Dezvoltare, în lumina principiilor guvernanţei corporative ale întreprinderilor publice. În vederea îndeplinirii acestui deziderat, Primăria Municipiului Piteşti, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru Societatea APA-CANAL 2000 S.A., elaborează prezentul Plan de selecție, în vederea recrutării și selecţiei administratorilor la Societatea APA-CANAL 2000 S.A. Secţiunea I. Scop şi domeniu de aplicare 1. Prezentul plan de selecţie este întocmit cu scopul recrutării și selecţiei administratorilor la Societatea APA- CANAL 2000 S.A., cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgență a Guvemului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi Anexa 1 din normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023. 2. Componenta inițială a planului de selecţie, constituie fundamentul procedurii de selecţie, reflectând principalele activități şi decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, părțile implicate şi rolurile acestora, riscurile identificate, precum şi documentele de lucru. Secţiunea Il. Principii 3. Planul de selecţie este întocmit cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de recrutare şi selecţie, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/201] privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa 1 din normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023. 5 g PITEȘTI A St , A , - PI . . APĂ CANAL 2000 SA Planul de selecţie este întocmit astfel încât procedura de recrutare şi selecţie să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiţie, echitate şi egalitate de șanse, nediscriminare, transparenţă, tratament egal şi asumarea răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății, Secţiunea III. Termene ale procedurii de selecție Data de începere a procedurii de selecție este: 31.08.2023. Prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 24/31.08.2023, s-a aprobat declanşarea procedurii de selecţie a administratorilor Societăţii APA-CANAL 2000 S.A., pentru un mandat de 4 ani, perioada 01.02.2024—31.01.2028, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Leyca nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi Anexa | din normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023. Secţiunea LV. Contractarea expertului independent Procedura de selecție a administratorilor va fi efectuată de către o comisie de selecție şi nominalizare, numită prin hotărâre a autorităţii deliberative (Consiliul Local al Municipiului Piteşti), la propunerea primarului și se compune din: a) 2 membri desemnaţi de conducătorul autorităţii publice tutelare; b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară. Expertul independent este persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condiţiile legii pentru a- și desfăşura activitatea în domeniul resurselor umane; Potrivit art.2, alin.2, pet. 28 din cuprinsul Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, selecția expertului independent se realizează de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă un portofoliu relevant de clienţi pentru selecţia administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii; 10 II. . Autoritatea publică tutelară îndeplinește următoarele atribuţii principale d PITEȘTI A , , , Pe A , APĂ CANAL 2000 SA a) prezentarea unui portofoliu de clienţi din ultimii 3 ani pentru selecţia administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienţi, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii; b) echipa de proiect să fie formată din cel puţin 2 experţi cu experienţă în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, şi care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii sau cu finalizarea obligaţiilor contractuale din partea prestatorului. Secţiunea V. Roluri şi responsabilităţi „Prezenta secțiune defineşte principalele activităţi pe care părțile implicate în procesul de selecție trebuie să le îndeplinească, în scopul unei bune gestionări a procesului de selecţie. Adunarea Generală a Acţionarilor îndeplineşte următoarele atribuţii principale în procesul de selecţie a administratorilor, dar fără a se limita la acestea şi în condiţiile legii: a) decide asupra declanșării procedurii de selecţie; ce se comunică de îndată autorităţii publice muielare; b) aprobă componenta integrală a planului de selecție; c) numește administratorii, la recomandarea autorității publice tutelare, în urma procesului de selecţie. în procesul de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condiţiile legii: a) elaborează și publică proiectul componentei inițiale a planului de selecție pe pagina de internet proprie şi a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție; b) consultă acționarii în vederea definitivării componentei inițiale a planului de selecție; €) publică propunerile primite la componenta inițială a planului de selecție și motivează acceptarea sau respingerea lor; d) aprobă componenta inițială a planului de selecție; e) aprobă scrisoarea de așteptări, ca parte din componenta inițială a planului de selecție; f) publică planul de selecţie componenta inițială; 8) publică scrisoarea de așteptări pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoştinţă de candidații la postul de administrator; h) decide privind constituirea comisiei de selecţie și nominalizare; i) asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare; j) publică proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice şi îl va transmite AMEPIP; k) publică anunţul privind selecția membrilor consiliului de administrâţie. 7 RR , _ A . . . . APĂ CANAL. 2000 SA 13. Compartimentul de guvernanță corporativă din cadrul autorității publice tutelare îndeplinește următoarele atribuţii principale în procesul de selecţie a administratorilor, dar fără a se limita la acestea şi în condiţiile legii: a) Elaborează scrisoarea de așteptări, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice. b) Elaborează profilul consiliului de administrație. 14. Comisia de selecţie şi nominalizare îndeplinește următoarele atribuţii principale în procesul de selecţie a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condiţiile legii: a) desfăşoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformităţii şi transparenţei acesteia, b) evaluează candidaţii, pregătește şi comunică adunării generale a acţionarilor şi autorităţilor publice tutelare lista scurtă a candidaților şi clasamentul acestora; c) notifică AMEPIP în cazul apariţiei oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere; d) elaborează următoarele documente necesare bunei desfășurării a procedurii de selecţie, fără a se limita doar la acestea, conform legii: - Plan de selecţie - componenta integrală, cu toată documentația necesară aferentă; - Etapele procesului de selecţie; - Calendarul procesului de selecție; - Documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate; - Persoane de contact pentru informații şi detali: suplimentare; - Anunţurile privind selecţia, pentru presa tipărită și online; - Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii, - Dispoziţii de confidenţialitate şi de acces la documente; lista elementelor confidențiale; - Lista rsicurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri; - Profilul consiliului de administraţie; - Matricea consiliului de administrație; - Profilul candidatului pentru funcția de administrator; - Matricea profilului individual pentru funcţia de administrator; - Criterii de evaluare și selecție; - Modul de acordare a punctajului, , p: - Documente referitoare la Declaraţia de Intenţie; 8 Ş PITEȘTI 4 PI | , APĂ CANAL 2000 SA - Planul de interviu; - Proiectul contractului de mandat; - For [...]