HCL 376/2019 Pitești adoptată

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea Profilului Consiliului de Administraţie și a Protilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administraţie la S.C. Apă Canal 2000 S.A. Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere: - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Piteşti; - Raportul nr. 56534/18.11.2019 al Direcţiei Servicii Publice si Achiziţii; -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, nr.58103/2019, nr.58104/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019; Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi ale H.C.L. nr. 335/31.10.2019 pentru aprobarea Scrisorii de așteptări privind Administrarea și Conducerea S.C. Apă Canal 2000 S.A. pentru mandatul 2020-2024; În temeiul dispoziţiilor att.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se avizează Profilul şi Matricea Consiliului de Administraţie al S.C. Apă Canal 2000 S.A., potrivit anexei nr. |. Art.2. Se avizează Profilul și Matricea candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Apă Canal 2000 S.A., potrivit anexei nr. 2. Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. S.C. Apă Canal 2000 S.A. va aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și S.C. Barnett McCall Recruitment S.R.L. cu sediul în București, sectorul |, str. Arhitect Louis Blanc nr. 1, et. 5, de către Secretarul General al Municipiului Pitești. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Cristian Gentea E |/£5 : Contrasemnează pentru legalitate: | 5 SECRETAR GENERAL, | / a ) Andrei-Cătălin Călugăru Piteşti, Seo 4 Nr. 376 din 28.11.2019 === AL . Primăria Municipiului PITEȘTI 10Ă CARA 200 SA 2371 Anexa nr. la H.C.L. ar.3% „aaa [Ea eee 2019 Profilul Consiliului de administraţie al Societății Comerciale Apă Canal 2000 S.A. Piteşti -Procesul de selecţie al Membrilor în Consiliul de administraţie al S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti- Î Continut Introducere .......ce nenea nenea Prezentarea Societăţii Profilul Consiliului de administra Profilul noului Consiliu de admin 1. Cerinţe contextuale I. |. Reglementări legale și recomandări de bune practici. Primăria Municipiului PITEȘTI ie în funcţie Straţie „aaa nenea nana enma enma nnnanaee |. 2. Poziționarea strategică a întreprinderii... anemie ene nenea eneeoeana ee |. 3. Responsabilităție Consil TI. Capacităţi, trăsături şi cerințe II. Matricea profilului Consiliu Definirea criteriilor şi a indicatorilor aferenţi.... Tipuri de criterii: obligatorii Grila comună de evaluare pe! Ponderile aferente criteriilor Gruparea criteriilor pentru analiza comparativă .... ului de administraţie e ale Consiliului de administraţie ui de administraţie... eee eneeeennnenneencoene a neeenenenenana e şi opţionale . htru toate criteriile... nenea neeeeneeeenaeaeaaaaenane Pragul minim colectiv pentru fiecare criteriu la care este necesar, dacă există sau se aplică.....39 Subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate şi ponderi, pentru criterii şi pentru administratorii individuali „nec neeenanee ne neaeee Rezumat al Profilului noului Profilul fiecărui membru al Consi Anexa |, „nene nenea nasa -Procesul de selecție al Membrilor în Consiliul de administraţie al S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti- 2 ZA Primăria Municipiului sa PITEȘTI ar Introducere Prezentul document este țealizat în scopul realizării procedurii de selecţie a Membrilor în Consiliul de administraţie al S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Documentul cuprinde o parte din modelele necesare implementării procedurii de recrutare şi selecţie, în sensul art. 17 alin (2) din HG 722/2016 şi anume: a) profilul consiliului în funcţie; b) profilul noului consiliu; c) profilul fiecărui membru al consiliului Aceste modele reprezintă punctul de plecare în procesul de selecţie, întrucât definesc nevoia de recrutare și, criteriile de evaluare şi selecţie. În baza lor, se vor întocmi anunţurile de selecţie şi se va implementa procedura de selecţie. Prezentarea Societăţii S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti este operator regional specializat in domeniul producerii si distribuirii apei potabile si colectarii, epurarii si evacuarii in emisar a apelor uzate, prestand servicii pentru peste 350.000 locuitori echivalenti. Este o societate comerciala pe actiuni, cu capital integral de stat, actionari fiind Municipiului Pitesti (detinand cca. 90% din capitalul social al societatii), Judetul Arges si alte 14 localitati membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Arges (ADIA). Societatea îşi desfășoară activitatea în aria administrativă a municipiului Piteşti, a orașelor Costești, Ştefăneşti şi Topoloveni și a comunelor Albota, Bascov, Bradu, Buzoeşti, Căteasca, Lunca Corbului, Mărăcineni, Moșoaia, Stolnici, Teiu, Ungheni, Poiana Lacului, Bârla, Merişani şi Uda conform contractului de delegare nr. 1/26.03.2010 încheiat cu ADIA. În afara activităţii de bază, societatea Apă Canal 2000 mai prestează următoarele activităţi conexe: e proiectare şi execuţie branșament la reţeaua de apă/ racord la reţeaua de canalizare; e analize de laborator: analize apă potabilă pe trepte de potabilizare, analize apă uzată pe fluxul de epurare, analize privind verificarea potabilităţii apei și calităţii apei uzate pentru terţi; e servicii de vidanjare|a apelor uzate şi descărcare a acestora în sistemele tehnico- tehnologice în vederea epurării. Societatea Apa Canal 2000 deţine Licenţa clasa | pentru servi apă şi de canalizare, eliberată prin Ordinul Preşedintelui Autorităţi pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 75/2015. | Al pu ED ntare cu Baza juridică a activităţilor furnizate/prestate A : sI A Operatorul Regional S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. furnizează Rază Se iul în baza Contractului de Delegare a Actii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr.1/26.03.2010, încheiat cu Asoțiaţia de Dezvoltare Intercomunitară Argeş (ADILA), în calitate de -Procesul de selecţie al Membrilor în Consiliul de administraţie al S.C. Apă Canal 2000 S.A,. Piteşti- 3 £ 10A CANI 2000 TA Sasa Autoritate Delegantă, în numele aprobat după cum urmează: Judeţul Argeş — Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 67/19.05.2010, Municipiul Piteşti — Hotărârea Consiliului Local nr. 173/19.05.2010, Oraşul Costești - Hotărârea Consiliului Local nr. 28/13.05.2010, Orașul Ștefănești - Hotărârea Consiliului Local nr. 29/17.05.2010, Oraşul Topoloveni - Hotărârea Consiliului Local nr. 31/28.04.2010, Comuna Albota - Hotărârea Consiliului Local nr. 18/26.04.2010, Comuna Bascov — Ho Primăria Municipiului PITEȘTI ărârea Consiliului Local nr.35/30.04.2010, Comuna Bârla - Hotărârea Consiliului Local nr.58/13.11.2014, Comuna Bradu - Hotărârea Consiliului Local nr. 25/29.04.2010, Comuna Buzoeşti — Hotărârea Consiliului Local nr. 33/22.04.2010, Comuna Căteasca - H Comuna Lunca Corbu Comuna Mărăcineni - btărârea Consiliului Local nr. 16/28.04.2010, Hotărârea Consiliului Local nr. 9/19.05.2010, Comuna Merişani — Hotărârea Consiliului Local nr. 22/30.04.2010, Comuna Moşoaia - H Comuna Poiana Lacul Comuna Stolnici - Ho tărârea Consiliului Local nr. 13/22.04.2010, ui - Hotărârea Consiliului Local nr.17/17.06.2014, ărârea Consiliului Local nr. 72/15.10.2009, Comuna Teiu - Hotărârea Consiliului Local nr. 46/26.11.2010, Comuna Ungheni - H tărârea Consiliului Local nr. 27/27.05.2011, Comuna Uda - Hotărârea Consiliului Local nr. 7/16.02.2018. CADRUL LEGAL Acte normative care regle IS aew= 10. Legea nr. 31/1990 pri mentează organizarea și funcționarea societăţii: ind societăţile comerciale Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală Legea nr. 241/2006 pr Legea nr. 51/2006 pri ind serviciile comunitare de interes public Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public OUG 109/2011 privin HG 855/2008 privin asociațiilor de dezvol publice d guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice ui - Hotărârea Consiliului Local nr, 23/17.05.2010, vind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare | pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, acesta fiind d aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale tare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități Ordinul ANRSC nr. 75/25.02.2015 — SC Apă Canal 2000 SA Piteşti operator licenţiat cu Licenţă Clasa | Ordinul ANRSC 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare Ordinul ANRSC nr. de alimentare cu apă şi de canalj 9/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului 4 ZA Primăria Municipiului i PITEȘTI Se SS ] | 11. Ordinul ANRSC 90/2007 pentru aprobarea contractului-cadru de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare 12. HCL nr. 28/2000 — Hotărâre de Consiliu Local de regionalizare a RA REGOTRANS Pitești prin divizare totală 13. Hotărârea AGA ADIA nr. 4/2009 privind desemnarea ca Operator Regional a serviciului public de apă şi canalizare a SC APĂ CANAL 2000 AS Piteşti 14. Actul constitutive al societății 15. Certificatul Oficiului Registrului Comerţului la nr. J03/185/2000, Cod unic de înregistrare 13009001 -Procesul de selecţie al Membrilor în Consiliul de administraţie al S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti- A Primăria Municipiului PITEȘTI „APĂ CANAL 2000 84 ] Sica Profilul Consiliului de administraţie în funcție S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. este administrată în sistemul unitar prevăzut de Legea nr.31/1990, a societăţilor comerciale cu modificările ulterioare. Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format din 5 administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie (Administratorii) este temporară şi revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un cohtract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului. Mandatul Administratorilpr este de 4 ani. Membrii Consiliului de Administraţie pot fi realeşi. Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales din rândul Administratorilor. Membrii consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale întreprinderilor |publice. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost cdndamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infcacţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare. În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit. Comitetul de nominalizare şi remunerare indeplineste atributiile prevazute in art. 34 alin.2 din OUG a a de comitetul de audit indeplineste atribuţiile prevăzute la art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Consiliul de Administraţie al societăţii are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii. Atribuţiile Consiliului de Administraţie privind administrarea societăţii sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societăţii, a obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandate, respectiv a planului de management al acestora. Consiliul de Administraţie are în secundar şi unele atribuţii care pot fi delegate directorilor. În cadrul Consiliului actuă! identificăm următoarele profiluri: e Juridic: membrii care prezintă o asemenea formare și experiență profesională se preocupă în special de tratarea aspectelor de natură juridică ale societăţii. Membrii cu o asemenea formare deţin o bună expdrienţă în domeniul juridicerie, dobândită în cadrul societăţii sau în cadrul unei autorității/instituţii a statului. Acești membri au o înţelegere mult mai aprofundată a activităţii legislative a societății, arătând considerare pentru legislția şi reglementările locale, naționale şi internaţionale. Ei sunt în măsură să evalueze impactul cerințelor de natură legislativă/juridică asupra activităţii companiei. Fi facilitează celorlalţi membrii ai Consiliului înţelegerea elementelor sensibile, de natură juridică. e Financiar/economic: membrul Consiliului de administraţie cu un asemenea profil prezintă o experiență profesională dobândită într=o-societate de utilitate publică, prezentă local El facilitează în cadrul Congiliului î “Legenda /bituăției economice/financiare a societății. De nstijul de asimihistrăi al S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti- [5 j | l- ]) 6 -Procesul de selecţie al Membrilor în A Primăria Municipiului PITEȘTI mPA CAMAa 2600 Să asemenea, urmăreţte prinicipalii indicatori financiari-economici şi stabileşte liniile directoare privind activitatea economică a societății. e Inginerie: membrii care prezintă o asemenea formare şi experiență profesională se preocupă în special de tratarea aspectelor de natură tehnică/inginerească ale societăţii. Membrii cu o asemenea formare deţin o| bună experienţă în domeniul de cercetare, de analiză de laborator şi de producție, acumulată în cadrul unui institut de cercetare. Acești membri arată preocupare pentru activitatea tehnică a societăţii, evaluând impactul evoluţiilor tehnologice asupra societății. Ei facilitează celorlalți membrii ai Consiliului înţelegerea elementelor sensibile, de natură tehnică. În cadrul Consiliului actual există o maturitate profesională. Experienţa profesională este acumulată de membrii consiliului în domenii de activitate diferite, fapt care permite importul de bune practici şi modele eficace de administrare. Experiența de administrare variază, permiţând atragerea de noi talente şi transmiterea cunoștințelor de la o generaţie la alta. -Procesul de selecţie al Membrilor în Consiliul de administraţie al S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești- A Primăria Municipiului PITEȘTI APĂ CARA 700084 = Profilul noului Consiliu de administraţie În vederea implementării politicii de guvernanţă corporativă la nivelul S.C. APĂ CANAL 2000 S.A.., autoritatea publică tutelară elaborează profilul noului Consiliu de administraţie. Profilul este întocmit în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. | punctul 18 din Anexa nr. 1 la H.G. nr, 722/2016, profilul consiliului constitue o identificare a capacităților, trăsăturilor şi cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizaţional, misiunea, aşteptările exprimate în scrisoarea de aşteptărişi elementele de strategie organizaţională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conţine de asemenea, matricea consiliului de administraţie, care conferă o expresie a acestor capacități pe dare consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilităţi, alte condiţii eliminatorii, care trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului. În conformitate cu preveflerile art. 23, din Anexa nr. | la H.G. nr. 722/2016, Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente: a) analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, şi ale consiliului, în particular; b) matricea unui profii al consiliului. În conformitate cu prevederile art. 34, din Anexa nr. | la H.G. nr. 722/2016, Profilul consiliului se aprobă astfel: b) în cazul societăţilor, i către adunarea generală a acţionarilor, după ce a fost avizat de consiliu la recomandarea comitetului de nominalizare şi remunerare sau, după caz, de către autoritatea publică tutelară. IL. Cerinţe contextuale 1. 1. Reglementări legale şi recomandări de bune practici În baza prevederilor OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administrație va fi alcătuit după cum urmează: 1. Membrii consiliului de administratie deţin experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiiloț autonome pe care le-au administrat sau condus; 2. Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridide şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de ţel puţin 5 ani; 3. În cadrul Consiliului |de administratie nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici |sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice; 4. Majoritatea membrilar consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 13842-din Legea nr. 31/1990, republicată, cu MÂ, adgjinistraţie al SG. ja Canal 2000 S,A. Piteşti- Ve, | SI 8 A FIR AA Cana 2000 84 5. Având în vedere aşteptăril membrul consiliului de administir a) b) c) d) e) 3) [:3) h) i) Primăria Municipiului PITEȘTI O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice a! căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum şi persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere; Administratorii să nu fi fost revocaţi din funcţie în ultimii 5 ani, pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat; Consiliul de administțaţie va fi astfel format încât se va asigura o diversificare a competenţelor la nivelul consiliului de administraţie. autorităţii publice tutelare specificate în Scrisoarea de așteptări, ie trebuie: să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de administrator; să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu și lung; să aibă capacitatea de| asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate şi independenţă; să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg; să deţină studii superioare atestate cu diploma de licenţă; să cunoască trăsăturile|pieţei în care activează societatea; să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei de administrator pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale; să nu se afle într-uma din situațiile prevăzute de art. 88 din Legea nr. 161/2003; să dețină minim 3 anj de experiență în funcţii de conducere/coordonare/administrare dobândită în companii] unități administrativ-teritoriale și structuri asociate acestora, De asemenea, având în (vedere așteptările privitoare la ctică, integritate și guvernanță corporativa, administratorul trebhie să nu fie în conflict de interese potrivit legii și statutului societăţii cu poziția de membru în consiliul de administraţie al socieţătii și [...]