HCL 491/2024 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, județul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tet. +40 0259-437 000, Fax. +40 0239-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 28 iunie 2024 (prima convocare) şi în data de 1 iulie 2024 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2024 Examinând Proiectul de hotărâre privind: - aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA care va avea loc în 28 iunie 2024 (prima convocare), ora 12:00 şi în data de 1 iulie 2024 (a doua convocare), ora 12.00, - mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA, respectiv a domnului Marinău Florin - Liviu de a vota „Dentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare care va avea loc în data de 28 iunie 2024 (prima convocare), ora 12:00 şi în data de 1 iulie 2024 (a doua convocare), ora 12.00, Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 248457 din 28.06.2024 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 248466 din 26.06.2024 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică privind aprobarea proiectului menţionat mai sus; Având în vedere adresa societății Termoficare Oradea SA nr, 37 din 26.06.2024, Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; in baza prevederilor art, 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă punctele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA care va avea loc în data de 28 iunie 2024 (prima convocare), ora 12:00 şi în data de 1 iulie 2024 (a doua convocare), ora 12.00, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. Art.2, Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA, respectiv a domnului Marinău Florin - Liviu de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA menţionată la art. 1. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează societatea Termoficare Oradea SA și reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul municipiului Oradea, Instituţia Prefectului judeţului Bihor, Direcţia Economică, Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice societatea Termoficare Oradea SA, prin grija Direcţiei Economice reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA. prin grija Direcţiei Economice e Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDI Barabaş Călin-lulia Oradea, 27 iunie 2024 Nr. 491 ESCA Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru”, 4 voturi „abţinere" 2 neparticipări la vot L3Qnp x (e ŞEDINŢA AGA convocată pentru data de 28.06.2024 ora 12:00 TERMOFICARE ORADEA S.A. Ana a. ma, CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. (Convocatorul) cu sediul în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poştal 410605, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/1095/2013, Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982 Capital social subscris şi vărsat de 210.201.300 lei în atenţia: Consiliului Local al Municipiului Oradea - doamnei secretar Eugenia Borbei Consiliului Local al Comunei Sânmartin - domnului secretar Păcurar Claudiu Spre ştiinţă: Domnului FLORIN-LIVIU MARINĂU Domnului CLAUDIU PĂCURAR |. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, înregistrată la Registrul Comerţului Bihor sub nr. 15/1095/02.07.2013, Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982 (Societatea), în conformitate cu prevederile Cap. X (Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor) din Actul Constitutiv al societăţii, cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu dispoziţiile art. 40-46 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, Având în vedere Hotărârea nr. 847/29.10.2020 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea respectiv Hotărârea nr. 346/24.11.2016 adoptată de Consiliul Local al Comunei Sânmartin, Ţinând cont de Hotărârile nr. «ccm „ adoptate de către Consiliului de Administraţie al societăţii, Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii (AGA) pentru data de 38.06.2024 cu începere de la ora 12:00, la sediul social al societăţii situat în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, în Sala de Consiliu, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al societăţii. Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 01.06.2024 (data de referinţă) pot participa la AGA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGA. ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea: 1. Prezentarea şi supunerea spre aprobare a prelungirii scadenţei liniei de finanţare acordate de Raiffeisen Bank S.A. în sumă de 70 milioane lei. TERMOFICAREG) ŞEDINŢA AGA convocată pentru data de 28.06.2024 ora 12:00 Pe OGABER TERMOFICARE ORADEA S.A. 2. Împuternicirea Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. 1. Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoţit de o justificare), în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii prezentei convocări. Acest drept va fi exercitat numai în scris şi numai dacă reprezentantul/reprezentanţii acţionarului sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte şi al adoptării acestora în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. ju. Membrii Consiliului de Administraţie, directorul general şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. IV. În cazul în care AGA nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut la art. 11.1. din Actul Constitutiv al Societăţii şi de art. 115 din Legea Societăților, AGA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 01.07.2024 cu începere de la ora 12:00, cu aceeaşi ordine de zi, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, Sala de şedinţe. Președintele Consiliului de Administraţie al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A.: DI FLOREA EDUARD AUGUSTIN bo Aly/