HCL 316/2018 Oradea adoptată

ROMANIA JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 27 martie 2018 (prima convocare) şi în data de 28 martie 2018 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare Analizând raportul de specialitate nr. 93928 din 23.03.2018, întocmit de Direcţia Economică- Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică prin care s-a propus Consiliului Local al municipiului Oradea: - aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 27 martie 2018 (prima convocare), ora 15:00 şi în data de 28.03.2018 (a doua convocare), ora 12.00, - mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare care va avea loc în data de 27 martie 2018 (prima convocare), ora 15:00 şi în data de 28.03.2018 (a doua convocare), ora 12.00, Având în vedere adresa nr. 16 din 22.03.2018 înaintată de societatea Termoficare Oradea SA, Ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor, Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul prevederile art. 36 alin.2 lit.a), alin. (3) lit. c), art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi actualizată. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE Art.1 Se aprobă punctele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA care va avea loc în data de 27 martie 2018 (prima convocare), ora 15:00 şi în data de 28.03.2018 (a doua convocare), ora 12.00, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 1. Art.2 Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA menționată la art. 1. Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează societatea Termoficare Oradea SA și reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA. Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu : - Primarul municipiului Oradea - Instituţia Prefectului judeţului Bihor - Direcţia Economică - Direcţia Juridică - societatea Termoficare Oradea SA - reprezentantul Mun. Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA, prin grija Termoficare Oradea SA PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Filimon Teofil Laviniu Oradea, 27 martie 2018 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 316 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, 5 voturi “impotriva” si 4 voturi “abtinere”  SEDINTA AGA convocati penllru clata de 27 -03.20L8 ora 15:00 SOCIETATEA TE:RMOFICARE CIRADEA S.A. coNVocAToRlu L l\DU NAnl I ceru enALE oRDl NARE A ACrl ONARI LOR societStii TERMOFICARE ORADEA S.A. (Convocatorul) cu sediul in Oradera, str. Jean Calvin nr. 5, cod po5tal 410207, Judelul Bilnor, Rorndnia, inregis;tratd la Oficiul Registrului Come(ului Bihor sub nr. J5l'.1095/2013, Clod Unic de inregistrare (CUl) 31952982 Caprital socialsubscris gi vdrsat de 97.137.630 lei 'in atenJia: Conrsiliului Local al tvlunicipiului Oradea - domnului secretar Vila lonel Consiliulr,ri Local al C,omunei Sinmartin - domnului secretar Pdcurar Claudiu :Spre gtiintd: Domnului GRIGORE MORAR Drrmnului CLAUDILJ PACU RAR t. coNStLiluL DE ADMil\|STRAT|E al Societ;Iii TERMOFICARE ORADEA S.A., cu serdiul social in Oradea, str. Je,an Calvin nr. 5, cod pogtal L}2tl,judelul Bihor, Rom6nia, inregistrati la Registrul Comerlului Bihor sub nr. J5il1095/O2.07.2073, Cod Unic de inregistrare (CUl) 31952932 (Societatea), in conformitate cu prevederile Cap. X (Convocarea Adunirii Generale a Actionarilor) din Actul Constitutiv al Societelii, cu art. 121 din Legea nr. 3I11990 privind societdlile - republicatd, cu modificirile gi completirile ulterioare gi cu dispoziliile art. 40-46 din O.U.Gi. nr. L09/2OLI privind guvernanta corporativii a intreprinderilor publice - actualizatS, aprobatd cu modificdri 5i completdri prin Legea nr. 7L1/,7-01,6, Avdnd in vedere Hotdr6rea nr. 1237/20.72.2016 adoptatd de cdtre Consiliul Local al Municipiului Oradea (cu luarea in considerare a prevederilor H.C.L.M.O nr.955/il-7.1'L.2017 5i H.C.L.M.O nr. IOTO/21..L2.2017) respectiv Hotdr6rea nr. 346124.7I.20L6 adoptatd de Cionsiliul Local al Comu nei Sinmartin, lin6nd cont de HotdrArea nr. 763126.02.2018 adoptatd de cdtre Consiliul Lorcal al Municipiului Oradea si llotii16rea nr. ....../22.03.2018 adoptata de cdtre Consiliului de Adm inistratie al Societdtii, Convoacdr Adunarea,GeneralS Ordinari a Actionarilor Sor:ietdtii (AGA) prentru data de 27.03.2OL9 cu incepere de la ora 15:00, la sediul social al Societdtii situat in Oradea, stn. Jean Calvin nr. 5, cod po$tal 4Lcl2I1l,jude[ul Bihor, Rom6nia, in Sala de gedinte, conform prevederilor art. l-13 din l.egea nr. 31/L990 privind societ5lile gi dispozitiilor cuprinse la Cap. X dirr Actul Constitutiv al iSocietdtii. Toli aclionarii inregistraliin Registrul Aclionarilor SocietSlii la data de 01.0!1.2018 (data de referintd) pot participa la AGA gi sunt indreptdtiti sd voteze in cadrul AGA. ORDINEA DE'ZI a gedinrteiiordinare a AdundriiGenerale a Aclionarilor este urrndtoarea: L. Prezentarea gi supunerea spre aprobare a formei finale a contractutlui dre cesiune de creanld cu titlu oneros dintre Banca Transilvania S.A. gi societatea Termoficare Oradea S.,A. prin  9EDINTA AGA c;onvocati penltru clata de 27.03.2018 ora 15:00 SOCIETATEA TE RMOFICARE CIRAT}EA S.A. care societatea lermoficare Oradea S.A. preia, cu titlu oneros, creanta aferentd r:ontractului de credit nr. 2760/23.02.2012 incheiat intre Banca Transilvania gi societatea Electrocrentrale Oradea S.A., facilitate rle credit garerntati cu contractulde ipotecd nr.2760llPOl0Ll23.02J20I2. 2. Aprobarea mandatiirii domnului Necula Stdnel lonel, in calitate de Director General al Societdtii, a doamnei Rus Marcela Georgeta, in calitate de Director Economic si a domnului Ciursas Dan Adrian, in calitate de Sef Birou Juridic, in vederea indeplinirii demersurilor legale gi semndrii tuturor documentelor care se impun pentru incheierea contractului de cesiune de creanld indicat la pct. 1. 3. imputerrnicirea Consiliului de Administralie al Societitii TERMOFICARE C)RADEA S.A. in vederea efectuiirii tuturor formalitdlilor legale necesare inregistrdrii, publiciriii 5i aducerii la indeplinire a hrctd16rilor adoptate de Adunarea Generald Ordinard a AcJionarilor. ll. Unul sau mai mulli actionari care de1in, individual sau impreund, cel pulin 5% din capitalul social, inregistrati la data de referintd, au dreptul sd introduci puncte pe ordinea de zi a Adundrii Generale Ordinarre a Actionaril<lr (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare), in tL.rmen de cel mult 5 zile de la data transnriterii prezentei convocdri. Acest drept va fi exercitat numai in scris 5i numai dacd reprezentantul,/relprezentantii acJionarului sau ai aclionarilor a/au primit expres mandat in sensul introducerii noului/noilor punct/puncte :;i al adoptdrii acestora in gedinla Adundrii Generale Ordinare a Acjionerrilor. lll. Membrii Corrsiliului de Adrninistratie, directorul general gi functionarii Socir:tiilii nu ii pot reprezenta pe actionari. Repr,ezentarea unui aclionar de cdtre un membru al Consiliului de Administratie, director sar.r funclionar al Societdtii duce la nulitatea hotdrdrii actionarilor Societ5tii dacd fiird votul acestclra nu s-ar fi obtinut majoritatea cerutd. lV. in cazul in care AGA nu se va putea line din cauza neindeplinirii cvorumului de prezen!5 prevdzut la art. 11.1. din Ar:tul Constitutiv al Societdtii qi de art. 115 din Legea Socic'tdJilor, AGA se convoacd prin prezentul Convocator pentru data de 28.03.2018 cu incepere de la ora 12:00, cu aceeagi ordine de zi, la sediul social al Societitii situat in Oradea, str. Jean C;rlvin nr. 5, cod po5tal 4IO2LO,judetul Bihor, Rom6nia, Sala de gedinle. Pregedintele Consiliului de Administratie al Societ;Iii. OF ORADEA ii.A.: DI FLOREA EDILIARD AUGIJSTIN  TERMOFICARE ORADEA SA Oraclea, str.Jean Calvin nr. 5, lllihor, 4LOlLO CU | 3 19529 82, 15 | t095 | O2.0t7 .',20L3 Te | : 03 59-4095 1 1, 0359-40951 2 F ax: 0259-461t 7 62 TelVerde 0800 070 801) Website : www.termoficare-oradea.ro HOTARAREA, nr. 15 din 22.03.2018 a Cons;iliului dre Administralie al Societ5liiTerrnoficare Oradea Si.Ar. pri'vind aprobarea convocirii Adunirii Generale Ordinare a Aclionarilor liocietSliiiTelrmoficare Orarlea S.A. ;i stabiilirea Ordinii de zi intrunit in gedin;5 ordinard la serliul societ;Iii, azi 22.03.2018 ora L2:00 in baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societdlii TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.rf, ,4931201,3, in forma actualizatd a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1-990 privind societSlile - republi,catS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare gi dispo;ritiile O.U.G. nr. 10912011 privind guvernanJa corporertivd a intreprinderilor pulrlice - actualizati, aprobati cu nrodificdrigi completiiri prin Legea nr. I1,1,/20L6, in urma votului exprimat de cdtrer membrii C.A. nrrmili prin H.C.L.M.O. nr. 80/2014 pi 1585/2015;i H.C.L. a cornunei Sinmartin nr. 7I1./2O14 si 674/2015, CONSITIUL DE ADMINISTRATIE HOTARASTE Art. 1. Se aprobd convocarea ,Adundrii Generale Ordinare a Acfionarilor Societdfii Termoficare Oradea S.A. pentru data de 27.03,,20t8 cu incerpere de la ora 15 ee, la sediul social al Societdtii situat in Oradr-.a, str. Jean Calvin nr. 5, cod postal 4'.LO2L0,judetul Bihor, Rom6nia, conform prevederilor art. 113 din Legea nr.31,lt99O pri,uind societSlile gidispo;riliilor cuprinse la Cap. X din ltctul Constitutiv alSocietdlii. Art. 2. Se aprobd Ordinea de ;ri a gedinfei Adundrii Generale Ordinare a Actionarilor Societdtii 'Iermoficare Oradea S.A., conform Convocatorului anexat care face llarte integrantd din prezenta hotd16re. Art. 3. Prezenta l-lotd16re se cclmunici cu: - membrii C<lnsiliuluide r\dministralie al :;ocietSliiTermoficare Oradea S.A. - membriiA.G.A. a societSfiiTermoficare Oradea S.A. PRESEDTNTELE CONSTLTULUr DE ADMr NTSTRATTE NUTMELE Sr PRENUMELE SE - JRA FLORIEA EDUARD AUGU STIN \X( Hotir6rea a fost adoptatd cu 5 voturi "pentru",0 voturi "abtinere", O_votgd'ft!.potriv5".. "/ SECRETAR C.A.