HCL 292/2026 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, județul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în şedinţa ordinară din 28 mai 2026 Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2026; Examinând Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în şedinţa ordinară din 28 mai 2026; Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 271831 din data de 22.05.2026; Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 271832 din data de 22.05.2026, întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menţionat mai sus; Acest proiect se referă la mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 mai 2026 (prima convocare), ora 16.00 şi în data de 29 mai 2026 (a doua convocare), ora 13.00, conform adresei societății Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 670 din 20.05.2026 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 268.861 din 21.05.2026 (anexa nr. 2); Ţinând cont de prevederile Legii 31/1990 privind societăţile, Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se mandatează reprezentanţii Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 mai 2026 (prima convocare), ora 16.00 şi în data de 29 mai 2026 (a doua convocare), ora 13.00, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre. Art.2. Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Direcţiei Economice și Societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu : - Primarul Municipiului Oradea; - Instituţia Prefectului judeţului Bihor; - Direcţia Economică; - Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice; - societatea Administraţia Domeniului Public S.A,, prin grija Direcţiei Economice; - Consiliul Judeţean Bihor, prin grija Direcţiei Economice; - societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A., prin grija Direcţiei Economice; - Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. F Oradea, 28 mai 2026 Nr. 292 Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 6 voturi „a Anexe la H.CL nr. 292 din 28.05.2026 NR.268861/21.05.2026 ML AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA wa aan opeariun-ae i NR.670/20.05.2026 Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA Direcţia Economică În atenția: Domnului EDUARD FLOREA - Director executiv Subiectul: Acordarea mandatării mandatului special al reprezentanţilor acţionarilor în Adunarea Generală a Acţionarilor AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109;2011 privind gmvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Luând în considerare prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcţionarea parcurilor industriale, În temeiul dispoziţiilor Legii nr.31/1990 a societăţilor şi al prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., Luând în considerare Decizia nr.48/20.05.2026, a Consiliului de Administraţie al ADLO S.A. Prin prezenta, vă rugăm să supuneţi aprobării Consiliului Loca! al Municipiului Oradea, în cadrul şedinţei din data de 28 MAI 2026, următorul PUNCT: Aprobarea mandatării reprezentanţilor Acţionarului Majoritar MUNICIPIUL ORADEA și a reprezentantului Acţionarului Minoritar Societatea ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. ca în şedinţa Adunării Generale ORDINARE a Acţionarilor convocată pentru data de 28.05.2026 ora 16,00 (prima convocare), respectiv pentru data de 29.05.2026 ora 13,00 (a doua convocare), să voteze “PENTRU”: 1. Aprobarea Raportului întocmit de către Auditorul Financiar, CABINET INDIVIDUAL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI AUDIT FINANCIAR - MOZA DANIELA, cu privire la auditarea situaţiilor financiare ale Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. întocmite la data de 31.12.2025, conform anexei care face parte integrantă din prezentul convocator. 2. (1) Aprobarea Raportului pe anul 2025 al Comitetului de nominalizare şi remunerare, aferent exerciţiului financiar 2025 şi care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administraţie. (2) Aprobarea Raportului pe anul 2025 al Comitetului de audit, aferent exerciţiului financiar 2025 şi care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administraţie. (3) Aprobarea Raportului pe anul 2025 al Comitetului de gestionare a riscurilor, aferent exerciţiului financiar 2025 și care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administraţie. 3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Chelţuieli al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., Programul de Investiţii, Dotări și Surse de Finanţare pe anul 2025, conform propunerii anexate, care face parte integrantă din prezentul convocator. 4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru activitatea desfăşurată până la data de 31.12.2025 inclusiv. CUI RO 24734055 | [20080028 14054 E contactBadlo.ro BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +4(0) 0359.889.389 ROB4BTRL00501202P80178xx F +4(0) 0259.408.863 410202 Oradea, Bihor, Piaţa Rahovei nr.1 W www.adlo.ro NR.268861/21.05.2026 AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA A 2 L re moartei ratia 5. Aprobarea nivelului salarizarii din statul de funcţii conform memorandumului aprobat și modificarea Statului de funcţii al Societăţii, aprobat prin Hotărârea nr.6/04.03.2013 a Adunării Generale a Acţionarilor (modificată prin Hotărârile nr.3/03.02.2016, nr.19/31.08.2017, nr.1/30.01.2019, nr.17;19.12.2019, nr.1l/31.08.2020, nr,8/27.05.2021, nr.23/25.10.2021, nr.1/27.01.2022, nr.21422.12.2022, nr.10!25.05.2023, nr.2:09.02.2024, nr.14/28.11.2024, nr,17/19.12.2024 şi nr.16/28.1 1.2025), conform Anexei, care va face parte din Hotărâre. 6. (1) Aprobarea Situaţiilor Financiare ale Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. aferente exerciţiului financiar al anului 2025, conform anexei. (2) Aprobarea repartizării profitului net aferent exerciţiului financiar al anului 2025, în valoare totală de 4.411.851,41 Lei, cu următoarele destinaţii: 2.L. constituirea rezervei minime legale reprezentând 5% din profitul fiscal impozabil în valoare totală de 249.661 Lei; 2.2. constituirea altor rezerve reprezentând facilități fiscale la plata obligaţiilor datorate către Bugetul de Stat (impozitul pe profitul reinvestit) , în valoare totală de 762.264,04 Lei, 2.3. dividende în valoare totală 1.699.963,19 Lei acordată Acţionarilor Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., după cum urmează: - Municipiul Oradea 1.698.610,79 lei, - Judeţul Bihor 676,20 lei, - Administraţia Domeniului Public 676,20 lei; 2,4. participarea salariaţilor Societăţii la profit în valoare totală 70.000 Lei, valoare egală cu suma bugetată; 2.5. profitul nerepartizat aferent exerciţiilui financiar 2025, în valoare totală de ].699.963,18 Lei, a rămas la dispoziția Societăţii cu destinaţia de sursă de finanţare a investiţiilor. (3) Aprobarea Situaţiilor Financiare ale Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. aferente exerciţiului financiar al anului 2025 şi a repartizării profitului net aferent exerciţiului financiar al anului 2025, de către Consiliul de Administraţie al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., vor fi înaintate către ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea aprobării, la data la care vor fi solicitate de Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Oradea. 7. (1) Aprobarea componentei de administrare a planului de administrare, și a indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari, ai Consiliului de Administraţie al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ, conform Anexei, pentru mandatul 2025 - 2029. (2) Aprobarea componentei de management a planului de administrare, şi a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, ai Directorului General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ, conform Anexei, pentru mandatul 2026 - 2030. (3) Aprobarea în integralitate a Planului de Administrare al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu cele două componente: componenta de administrare și componenta de management. 8. Diverse. 9. Împuternicirea Consiliului de Administraţie şi a Directorului General sau a directorului peneral al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Director General CUI RO 24734055 | |[CNP] BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea RO84B8TRL00501202P80178xx 410202 Oradea, Bihor, Piaţa Rahovei nr.1 E contactQadlo.ro "T +4(0) 0359.889.389 F +4(0) 0259.408.863 W www.adlo.ro roza pi Ne Ș, : +a SR ornat ._ NR.686/20.05.2026 ADL E) AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA Wa seteze pret arta CONVOCATORUL. ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (Convocatorul) cu sediul în Oradea, Piaţa Rahovei nr.1, cod poștal 410202, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J20080028 14054, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 Capital social subscris şi vărsat de 40.337.130 Lei În atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Societăţii ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Piaţa Rahovei, cod poştal 410202, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J2008002814054, Cod Unic de Înregistrare (CUL) RO24734055 (Societatea), În conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii, cu art.113 şi art.121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi ulterior modificată (Legea Societăților) şi cu articolele 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011), Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 şi Hotărârea nr.944/23.11.2024 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A., Hotărârea Consiliului Județean Bihor Nr.369/16.12.2022 și Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor Nr.289/21.11.2024, Ținând cont de Decizia nr.48/20.05.2026 adoptată de către Consiliul de Administraţie, Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acţionarilor Societăţii (4G0A) pentru data de 28.05.2026 cu începere de la ora 16,00, ia sediul social al Societăţii situat în Oradea, Piaţa Rahovei nr.1 cod poştal 410202, Judeţul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societăţile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societăţii. Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 01.04.2026 (data de referință) pot participa la AGOA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGOA. Ordinea de zi a şedinţei ORDINARE a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea: CUL RO 24734055 | ][CNP] E contactQadlo.ro BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +4(0) 0359.889.389 RO84BTRL00501202P80178xx F +4(0) 0259.408.863 410202 Oradea, Bihoz, Piaţa Rahovei nr.1 W www.adlo.ro _ NR.686/20.05.2026 DO AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA Wa open opportunities LA 1. Aprobarea Raportului întocmit de către Auditorul Financiar, CABINET INDIVIDUAL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT FINANCIAR — MOZA DANIELA, cu privire la auditarea situaţiilor financiare ale Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. întocmite la data de 31.12.2025, conform anexei care face parte integrantă din prezentul convocator. 2. (1) Aprobarea Raportului pe anul 2025 al Comitetului de nominalizare şi remunerare, aferent exerciţiului financiar 2025 şi care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație, (2) Aprobarea Raportului pe anul 2025 al Comitetului de audit, aferent exerciţiului financiar 2025 și care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație. (3) Aprobarea Raportului pe anul 2025 al Comitetului de gestionare a riscurilor, aferent exerciţiului financiar 2025 și care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administraţie. 3. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., Programul de Investiţii, Dotări și Surse de Finanţare pe anul 2025, conform propunerii anexate, care face parte integrantă din prezentul convocator. 4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată până la data de 31.12.2025 inclusiv. 5. Aprobarea nivelului salarizarii din statul de funcţii conform memorandumului aprobat şi modificarea Statului de funcţii al Societăţii, aprobat prin Hotărârea nr.6/04.03.2013 a Adunării Generale a Acţionarilor (modificată prin Hotărârile nr.3/03.02.2016, nr.19/31.08.2017, nr.1/30.01.2019, nr.17;19.52.2019, nr.11431.08.2020, nr.8/27,05.2021, nr.23/25.10.2021, nr.1/27.01.2022, nr.21/22.12.2022, nr.10/25.05.2023, nr.2109.02.2024, nr.14/28.11.2024, nr.17/19.12.2024 și nr.16/28.11.2025), conform Anexei, care va face parte din Hotărâre. 6. (1) Aprobarea Situaţiilor Financiare ale Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. aferente exerciţiului financiar al anului 2025, conform anexei. (2) Aprobarea repartizării profitului net aferent exerciţiului financiar al anului 2025, în valoare totală de 4.411.851,41 Lei, cu următoarele destinaţii: 2.1. constituirea rezervei minime legale reprezentând 5% din profitul fiscal impozabil în valoare totală de 249.661 Lei; 2.2. constituirea altor rezerve reprezentând facilități fiscale la plata obligaţiilor datorate către Bugetul de Stat (impozitul pe profitul reinvestit) , în valoare totală de 762.264,04 Lei; 2.3. dividende în valoare totală 1.699.963,19 Lei acordată Acţionarilor Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., după cum urmează: - Municipiul Oradea 1.698.610,79 lei, - Judeţul Bihor 676,20 lei, - Administraţia Domeniului Public 676,20 lei; 2.4. participarea salariaților Societăţii la profit în valoare totală 70.000 Lei, valoare egală cu suma bugetată; 2.5. profitul nerepartizat aferent exerciţiilui financiar 2025, în valoare totală de 1.699.963,18 Lei, a rămas la dispoziția Societăţii cu destinaţia de sursă de finanţare a investiţiilor. (3) Aprobarea Situaţiilor Financiare ale Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. aferente exerciţiului financiar al anului 2025 şi a repartizării profitului net aferent exerciţiului financiar al anului 2025, de către Consiliul de Administraţie al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., vor fi înaintate către ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA CU! RO 24734055 | J2008002814054 E contactadlo.ro BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +4(0) 0359.889.389 RO84BTRL00501202P80178xx F +4(0) 0259.408.863 410202 Oradea, Bihor, Piaţa Rahovei nr.1 W www.adlo.ro NR.686/20.05.2026 A DL AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA We cpar cazarneraas S.A. în vederea aprobării, la data la care vor fi solicitate de Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Oradea. 7. (1) Aprobarea componentei de administrare a planului de administrare, şi a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, ai Consiliului de Administraţie al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ, conform Anexei, pentru mandatul 2025 — 2029. (2) Aprobarea componentei de management a planului de administrare, şi a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, ai Directorului General al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ, conform Anexei, pentru mandatul 2026 — 2030. (3) Aprobarea în integralitate a Planului de Administrare al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu cele două componente: componenta de administrare și componenta de management. 8. Diverse. 9. Împuternicirea Consiliului de Administraţie şi a Directorului General sau a directorului general al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării şi aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. II. Unul sau mai mulți acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoţit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări. Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. 118. Membrii Consiliului de Administraţie, directorul general și funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. IV. În cazul în care şedinţa AGOA unu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut de art.| 1 (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii şi de art.115 din Legea Societăților, AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 29.05.2026 cu începere de la ora 13,00, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, Piata Rahovei nr.1, cod poștal 410202, Judeţul Bihor, România. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al! Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Prin Preşedinte di CIPRIAN BARA Bara Ciprian Aprob acest document 20/05/2026 18:32:10 UTC+02 CUI RO 24734055 ' |[CNP] E contact Qadlo.ro BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +4(0) 0359.889.389 RO84BTRL00501202P80178xx F +4(0) 0259.408.963 410202 Oradea, Bihor, Piața Rahovei nr.1 W www.adlo.ro AL AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA ve ei ema NR.687/20.05.2026 Către: M [...]