HCL 113/2015 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL MIERCUREA–CIUC HOTĂRÂRE NR.113/2015 privind aprobarea modificării Actului constitutiv al S.C. ECO CSIK S.R.L Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 mai 2015; Luând în considerare Adresa nr.4685/2015 trimis de Instituţia Prefectului Judeţului Harghita prin care solicită revocarea Hotărârii nr.11/2015, pentrucă modificările efectuate prin Hotărârea nr.11/2015 pot duce la pierderea licenței acordate operatorului regional S.C. ECO CSIK S.R.L., Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul de Gospodărire, Management Energetic, Transport Local şi Administrarea Drumurilor , înregistrate cu nr. 7652 din data 27.05.2015, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea din nou prin Hotărâre a modificării Actului constitutiv al S.C. ECO CSIK S.R.L. în forma nouă. Pe baza rapoartelor comisiei : - pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat; - pentru servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii Luând în considerare Hotărârea Consiliul Local Miercurea-Ciuc nr.11/2015 privind aprobarea modificării Actului constitutiv al S.C. ECO CSIK S.R.L.; Ținând cont de prevederile art. 204 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale; Luând în considerare prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților; Ţinând cont de prevederile art.39 alin.(3) şi (4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, pe baza reglementărilor Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intrprinderilor publice; HOTĂRĂŞTE Art. 1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. ECO CSIK S.R.L.,ca anexa nr.1 care face integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 1. Se modifică art. 5.1 din Actul constitutiv care în urma modificărilor va avea următorul cuprins: „5.1. Conform nomenclatorului privind clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, obiectul de activitate al societăţii este operarea serviciilor de colectare şi transportare deşeuri cărui gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea îşi desfăşoară activitatea pentru Autorităţile Locale care i-au delegat, prin Asociaţie, gestiunea serviciului de salubrizare, colectarea, transportul şi recuperarea deşeurilor nepericuloase menajere.” 2. Art. 5.1.1 din Actul constitutiv se modifică prin eliminarea activităților corespunză- toare Codurilor CAEN REV.2: 3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei, 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate. și va avea următorul cuprins: 5.1.1.Societatea va putea desfăşura în subsidiar şi alte activităţi precum: 0141 - Activităţi de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectura peisajeră) 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate, 3812 – Colectarea deşeurilor periculoase 4511 - Lucrări de pregătirea a terenului 4520 - Intreţinerea şi repararea autevohicolelor 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri, 4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, 4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat 5210 - Depozitări; 8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor; 8129 – Alte activităţi de curăţenie; 3. Art. 8.2. din Actul constitutiv se revocă. 4. Art. 18 din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins: 18.1. Conducerea operativă a societăţii este asigurată de 3 ( trei) administratori: 1. Doi administratori delegați cu funcţii operaţionale care: - coordonează întreaga activitate a societăţii; - asigură reprezentarea acesteia în raporturile cu terţii; - împreună cu ceilalți administratori administrează patrimonial societatea în limitele prevăzute de lege şi de Actul constitutiv; - au dreptul de semnătură în bancă; 2. Un administrator ca administrator neexecutiv. Administratorii sunt numiţi pentru un mandat de 4 (patru) ani. Administratorii delegaţi sunt numiţi şi/sau revocaţi exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor cu avizul Asociaţiei. 18.2 Administratorii se vor întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 2 (două) luni, prin prezenţa personală la sediul Societăţii. 18.3.Administratorii au puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate şi atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competenţa Adunărilor Generale, şi are, în principal, atribuţiile următoare: a. întocmeşte proiectul programului de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul următor şi le supune aprobării Adunării generale a asociaţilor; b. angajează şi concediază personalul pe baza contractelor individuale de muncă, stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia; c. aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi ale societăţii; d. aprobă încheierea contractelor în limita obiectului de activitate al societăţii; e. stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile societăţii; f. întocmeşte raportul administratorlor cu privire la activitatea societăţii, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor administratorii vor solicita avizul conform prealabil al Asociaţiei asupra acestor proiecte g. aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii, inclusiv organigrama acestuia acceptat şi avizat prealabil de Adunarea Generală şi de Asociaţie. h. calculează şi certifică realitatea dividendelor; i. exercită controlul operativ al societăţii, răspunde pentru buna administrare şi pentru integritatea patrimoniului societăţii; j. rezolvă orice alte sarcini stabilite de Adunarea generală, potrivit legii şi conform Actului constitutiv. k. promovează studii şi propune autorităţilor competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor; 18.4 Administratorii sunt numiţi şi/sau revocaţi exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale cu avizul Asociaţiei. Administratorii executivi ai societății sunt: Dl. Pál Tamás, domiciliat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Câmpul Mic, nr. 29, județul Harghita, stare civilă: căsătorit, sex: masculin, născut la data de 13 februarie 1974 în Miercurea Ciuc, județul Harghita, carte de identitate seria HR nr. 457904, eliberat de SPCLEP Miercurea Ciuc la data de 25.02.2014, cod numeric personal [CNP] - în calitate de administrator, numit pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit, dacă nu intervine revocarea expresă din partea Adunării generale a asociaţilor; Dl. Bors Béla, cetăţean român, domiciliat în România, judeţul Harghita, în municipiul Miercurea Ciuc str. Sălciei nr. 2 Sc.B ap. 12, starea civilă: căsătorit, sex: masculin născut la data de 28 septembrie 1981, în municipiul Miercurea Ciuc, judeţul Harghita carte de identitate seria HR nr. 359639,cod numeric personal [CNP] eliberat de SPCLEP Miercurea Ciuc la data de 14 septembrie 2011, în calitate de administrator, numit pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit, dacă nu intervine revocarea expresă din partea Adunării generale a asociaţilor. Administratorul neexecutiv este: Dl. Kassay János, domiciliat în Miercurea Ciuc, str. Patinoarului nr. 10 scara A , apartament 9, judeţ Harghita, născut la data de 17.02,1975 în munipiul Miercurea Ciuc judeţ Harghita, fiul lui Ioan şi al Judit, posesorul cărţii de identitate seria HR, nr. 278847, eliberat de SPCLEP Miercurea Ciuc, cod numeric personal [CNP], în calitate administrator, numit pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit, dacă nu intervine revocarea expresă din partea Adunării generale a asociaţilor. 18.5. Administratorii se vor întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 2 (două) luni, prin prezenţa personală la sediul Societăţii. 18.6. Pentru ca deciziile administratorilor să fie valabile, este necesară participarea a celor doi dintre Administratori, iar decizia va fi adoptată cu votul consensual. 18.7. Preşedintele Asociaţiei poate fi convocat să participe la şedinţele Administratorilor, fără drept de vot. 18.8. La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, opiniile formulate.” 5. Art. 20.3 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins: 20.3. Plata salariilor personalului societăţii - inclusiv a remunerației stabilite pentru administra- tori -, precum şi a celorlalte drepturi salariale se va face potrivit legislaţiei în vigoare. 6. Art. 20.4 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins: 20.4. Cuantumul remunerației administratorilor se stabileşte de către Adunarea generală, iar cel al restului de personal, de către administratori. 7. Art. 25.1 Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:  25.1. Auditul extern al societății comercială este: Doamna Szász Bertalan Anna, cetățean român, născut la municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Har- ghita la data de 15.06.1959, având CNP [CNP], domicliată în municipiul Miercurea Ciuc, str. Bolyai nr. 3/a, județul Harghita, posesoară a CI seria HR 425829 eliberată de SPCLEP Miercurea Ciuc la data de 03.06.2013; 8. Art. 26.1 Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins: 26.1. Auditul are următoarele atribuţii: 1. pe perioada exerciţiului financiar supraveghează gestiunea societăţii, are drept de control asupra evidenţei societăţii, a modului în care sunt folosite mijloacele fixe, circulante şi fondurile băneşti, titlurile de valoare ale societăţii, întocmind şi prezentând administratorilor şi Adunării generale rapoarte privind observaţiile făcute şi eventualele propuneri; 2. la închiderea exerciţiului financiar, verifică dacă bilanţul şi contul de profit şi pierderi sunt legal elaborate şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea sunt ţinute regulamentar şi dacă evaluarea patrimoniului a fost făcută conform normelor stabilite pentru elaborarea bilanţului, prezentând un raport scris în care specifică observaţiile făcute şi propunerile privind modificarea sau aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi; 3. poate cere convocarea Adunării generale, în cazul în care aceasta nu este convocată de administratorii sau când se ivesc situaţii ce necesită o rezolvare urgentă; 4. controlează dacă dispoziţiile legale ale actului constitutiv şi ale Adunării generale sunt respectate de către administratori sau de către lichidatori; 5. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de actul constitutiv sau de hotărârile Adunării generale a asociaţilor. 26.2 Auditul răspunde în faţa societăţii conform legii, putând fi revocat sau suspendat de Adunarea ge- nerală.” 9.Termenul de „ Consiliu de administrație” se înlocuiește cu termenul de „ adminstrator”. 10. Termenul de „ Comisia de cenzori” se înlocuiește cu termenul de „ Audit extern”. Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul cu atributii de primar al municipiului prin Serviciul de Gospodărire, Management Energetic, Transport Local şi Administrarea Drumurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea- Ciuc. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita; - Primarului municipiului; - Serviciul de Gospodărire, Management Energetic, Transport Local şi Administrarea Drumurilor, -Direcţiei economice - Compartimentul financiar contabil şi control financiar de gestiune; - S.C. ECO CSIK S.R.L Preşedintele şedinţei Contrasemnează-secretar SOMAY PETER Geréd Enikő