HCL 115/2016 Lugoj adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ HOTĂRÂREA privind aprobarea Scrisorii de așteptări în procedura selecției Consiliilor de Administrație ale S.C. Salprest S.A. Lugoj și S.C. Meridian 22 S.A. Lugoj Consiliul Local al Municipiului Lugoj; Având în vedere Referatul Direcției administrație publică locală - Serviciul relații cu consiliul local nr. 92.153 din 29.11.2016; Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016; Având în vedere Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin H.G. nr. 722 / 2016; Având în vedere art. 8 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, modificată și completată; În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c) și alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, modificată şi completată; În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, modificată şi completată, H O T Ă R Ă Ş T E : Art.1. - Se aprobă Scrisoarea de așteptări pentru S.C. Salprest S.A. Lugoj, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. - Se aprobă Scrisoarea de așteptări pentru S.C. Meridian 22 S.A. Lugoj, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează S.C. Meridian 22 S.A. Lugoj și S.C. Salprest S.A. Lugoj. Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş; - Primarului Municipiului Lugoj; - Direcţiei administraţie publică locală; - S.C. Meridian 22 S.A. Lugoj; - S.C. Salprest S.A. Lugoj; - Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI jr. Cornean Cristian - Dorinel Ciucu Dan Nr. 115 din 05.12.2016 Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 115 din 05.12.2016 Scrisoare de aşteptare privind Consiliul de Administraţie al S.C. ,,Salprest” S.A. LUGOJ Întocmită în conformitate cu cerinţele Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016. Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă aşteptările acţionariatului S.C. Salprest S.A. în ceea ce priveşte administrarea societăţii privind asigurarea serviciului public de salubrizare. Rolul Scrisorii de aşteptări este acela de a reflecta viziunea şi performanţele aşteptate de Consiliul Local al Municipiului Lugoj, din partea organelor de administrare şi conducere a S.C. Salprest S.A. Lugoj. Domeniul de activitate al S.C. Salprest S.A. Lugoj Domeniul principal de activitate îl reprezintă asigurarea serviciului public de salubrizare atât pe raza unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Lugoj cât şi în alte UAT-uri. Pe lângă domeniul principal, S.C. Salprest. S.A. Lugoj asigură pentru municipiul Lugoj şi alte servicii publice şi anume: activitatea de deszăpezire şi activitatea de ecarisaj- gestionarea câinilor fără stăpân. S.C. Salprest S.A. deţine licenţa clasa 3 pentru serviciul public de salubrizare, devenind unitate specializată pe raza municipiului Lugoj precum şi în alte localităţi, asigurând servicii pentru o populaţie de până la 50.000 locuitori, 702 agenţi economici şi 57 instituţii publice. Structura acţionariatului al S.C. Salprest S.A. S.C. Salprest S.A. Lugoj a fost înfiinţată prin divizarea parţială a S.C.,,Meridian 22” S.A. Lugoj prin Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 30.11.2000, constituită ca societate pe acţiuni, cu următoarea structură a acţionariatului: Acţionar unic –Consiliul Local al Municipiul Lugoj. Cadrul legal Activitatea S.C. Salprest S.A. Lugoj este reglementată prin legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale din România, coroborată cu legislaţia specifică privind asigurarea serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Lugoj şi a serviciului public privind salubrizarea: · Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale - republicată, cu modificările şi completările ulterioare; · Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice – republicată, cu modificările şi completările ulterioare; . Legea nr.101/2006 a serviciilor de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; · Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernaţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016; - H.G. nr. 722/2016 privind normele de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; - O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; - Contractul de concesiune nr. 18620/27.04.2006, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Principii care guvernează activitatea societăţii Activitatea societăţii este organizată şi funcţionează cu respectarea următoarelor principii şi strategii: -continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ, în condiţii contractuale reglementate; -adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor şi gestiune pe termen lung; -accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii contractuale reglementate; - transparenţă decizională şi protecţia utilizatorilor; - responsabilitate şi legalitate; -continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ, în condiţii contractuale reglementate cu tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; -adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor şi gestiune pe termen lung; -satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor contractuale; -protecţia economică, juridică şi socială a utilizatorilor; -funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a serviciului, de rentabilitate şi eficienţă economică a construcţiilor, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi şi în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucţiunile de exploatare şi cu regulamentele serviciilor; -introducerea unor metode moderne de management; -introducerea unor metode moderne de elaborare şi implementare a strategiilor, politicilor, programelor şi/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilităţi publice; -dezvoltarea durabilă, protejarea şi valorificarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi protecţia şi conservarea mediului, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare; -respectarea principiilor economiei de piaţă, asigurarea unui mediu concurenţial, restrângerea şi reglementarea ariilor de monopol; -protecţia şi conservarea mediului natural şi construit; -asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei; -asigurarea liberului acces la informaţiile privind serviciile publice. Contractul de Delegare S.C. Salprest S.A. a încheiat la data de 27.04.2006 contractul de concesionare a serviciilor publice de salubrizare nr. 18620/27.04.2006 cu Municipiul Lugoj, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 86 din 21.04.2006, cu modificările şi completările ulterioare, contract prelungit prin act adiţional cu termen scadent la data de 01.05.2018. Ulterior, S.C. Salprest S.A. a încheiat contracte, în domeniul asigurării serviciului public de salubrizare şi cu alte UAT-uri. Consiliul de Administratie În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, Consiliul Local al Municipiului Lugoj numeşte Consiliul de administraţie al societăţii. La data redactării prezentei Scrisori de aşteptări, Consiliul de Administraţie al S.C. Salprest S.A. Lugoj este compus din 6 membri tituari şi 1 administrator provizoriu. Membrii Consiliului de Administraţie pot fi numiţi prin hotărârea a Consiliul Local al Municipiului Lugoj prin cele două modalităţi, prevăzute de lege, astfel: -reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administraţie în urma raportului de evaluare final al fiecărui membru; -parcurgerea procedurii de selecţie, în urma raportului privind numirile finale. Secretariatul Consiliului de Administraţie este asigurat de către o persoana din cadrul societăţii, desemnată de către directorul general. Atribuţiile Consiliului de Administraţie privind administrarea S.C. Salprest S.A. Lugoj sunt, în principal, cele legate de stabilirea direcţiilor principale de activitate şi dezvoltare a societăţii, a obiectivelor pentru directorul general al societăţii, de urmărire şi evaluare a activităţii acestuia prin raportare la prevederile contractului de mandat respectiv, a planului de management al acestuia. Consiliul de Administraţie are în secundar şi unele atribuţii care pot fi delegate directorului general. Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază : 1) stabileşte direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare a societăţii; 2) numeşte şi/sau revocă directorul general, conform legislaţiei în vigoare şi stabileşte remuneraţia acestuia; 3) urmăreşte şi evaluează activitatea directorului ngeneral prin raportare la prevederile contractului de mandat respectiv a planului de management; 4) aprobă planul de management al directorului general; 5) monitorizează eficienţa practicilor de guvernanţă corporativă la nivelul societăţii; 6) verifică funcţionarea sistemului de control intern; 7) întocmeşte raportul anual semestrial privind activitatea societăţii pe care îl prezintă Consiliului Local al Municipiului Lugoj; 8) raportează lunar serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj, modul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum şi alte date şi informaţii de interes pentru Consiliul Local al Municipiului Lugoj, la solicitarea acestuia sau a serviciului 9) asigură integritatea şi funcţionalitatea sistemelor de raportare contabilă şi financiară, precum şi realizarea planificării financiare; Administratorii au în secundar şi următoarele atribuţii: 1) aprobă structura organizatorică a societăţii la propunerea Directorului General.Organigrama societăţii se va actualiza periodic în funcţie de modificarea ariei de deservire a acesteia la propunerea Directorului General; 2) asigură gestionarea şi coordonarea societăţii; 3)aprobă regulamentul intern al societăţii; 4) supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Lugoj, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, situaţia financiară anuală şi contul de profit şi pierdere pentru anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale societăţii pe anul în curs, conform legislaţiei în vigoare; 6) aprobă încheierea ori modificarea oricăror cotracte în numele societăţii precum şi încheierea unor contracte pentru care nu a delegat competenţa directorului general; 7) decid asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere,schimb sau de constituire în garanţie de bunuri aflate în patrimoniul societăţii ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj,în condiţiile legii; 8) aprobă propunerile de preţuri şi tarife aplicate de societate pentru produsele şi serviciile din domeniul său de activitate, care sunt supuse avizării A.N.R.S.C. şi urmăreşte aprobarea lor în Consiliul Local al Municipiului Lugoj; 9) stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu, cu informarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj; 10) avizează programele de dezvoltare şi investiţii; 11) stabileşte şi aprobă, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Consiliul Local al Municipiului Lugoj, modificări în structura acestuia, în limita competenţelor pentru care a primit mandat; 12) Consiliul de Administraţie ţine, prin grija lui, următoarele registre ale societăţii: - registrul acţionarilor; - registrul sedinţelor şi deliberărilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj; - registrul sedinţelor şi deliberărilor Consiliului de Administraţie; - registrul deliberărilor şi constatărilor făcute de auditorii financiari. 13) administratorii au obligaţia îndeplinirii procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege; 14) în cazul în care Consiliul Local al Municipiuiui Lugoj hotĂrăşte fuziunea sau divizarea societăţii, administratorii întocmesc proiectul de fuziune sau divizare; 15) îndeplineşte orice alte atribuţii şi are toate competenţele stabilite prin lege şi prin hotărârile Consiliului Local al Municipiului Lugoj; 16) aprobă scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societăţii propuse spre casare; 17) stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile societăţii; 18) aprobă operaţiunile de creditare necesare îndepliniri scopului Societăţii; 19) propune Consiliului Local al Municipiului Lugoj aprobarea majorării capitalului social atunci când această măsura este necesară pentru desfăşurarea activităţii, precum şi înfiinţarea de noi unităţi; 20) asigură publicarea pe pagina de internet a societăţii, politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi a directorului general, hotărârileConsiliului Local al Municipiului Lugoj în legătură cu societatea, situaţiile financiare anuale, raportările contabile semestriale, raportul de audit anual, componenţa organelor de conducere, CV- urile membrilor Consiliului de Administraţie şi al directorului general, rapoartele Consiliului de Administraţie. 21) Orice alte obligaţii stabilite de legislaţia în vigoare; Sistemul de scopuri şi obiective ale societăţii Sistemul de scopuri se defineşte ca având la bază gestionarea responsabilă şi optimală atât pe termen mediu cât şi pe termen lung, în principal a activităţii serviciului public de salubrizare în municipiul Lugoj şi alte U.A.T-uri, ceea ce impune, în mod evident următoarele: - dezvoltarea şi implementarea unui management (atât strategic cât şi operaţional) pertinent, eficient, profesional; - menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cele ale pieţei specifice şi convergenţa către standardele UE în domeniu; - realizarea unei profitabilităţi raţionale, în limitele suportabilităţii sociale, dar fără erodarea perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică şi managerială ale societăţii; - aproprierea permanentă şi anticiparea cerinţelor consumatorilor în paralel cu declanşarea unui proces sistematic de educare şi informare a acestora. Obiective strategice Pentru realizarea misiunii sale, S.C Salprest S.A îşi propune următoarele obiective strategice: Eficienţa economică -Optimizarea permanentă a costurilor astfel încât atingerea performanţelor dorite şi la nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceştia; -Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanţarea costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare, conform principiului eficienţei costului şi a calităţii maxime în funcţionare, luând în considerare şi gradul de suportabilitate al populaţiei; -Recuperarea integrală a cheltuielilor din veniturile încasate. Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor · Asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii societăţii; · Extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către client; · Îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea şi introducerea de tehnologii noi. Orientarea către client · Preocuparea permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea unei transparenţe legată de acţiunile întreprinse; · Educarea utilizatorilor rcu privire la aspectele de mediu şi la pericolele deversării anumitor substanţe în mediul natural. Competenţa profesională · Creşterea eficienţei generale a societăţii, prin corecta dimensionare, informare şi motivare a personalului societătii; · Instruirea permanentă a personalului, pentru creşterea gradului de profesionalism; · Crearea unui mediu favorabil învăţării în societate şi sprijinirea angajaţilor în a dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne prin oferirea de oportunităţi materiale şi de training. Grija pentru mediu - gestionarea raţională a resurselor naturale; - eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului; - respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei; - implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii în muncă; - să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condiţiile stabilite de prezentul regulament cadru; - să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare şi să le înlocuiască pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi în maxim 24 de ore de la sesizare; - să adopte, încă de la faza de concepţie şi proiectare a unui produs, soluţiile şi tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor; - să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităţilor de deşeuri rezultate din activităţile existente; - să nu amestece deşeurile periculoase cu deşeuri nepericuloase; - să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu; - să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiţii de respectare a reglementărilor privind protecţia popul [...]