HCL 11/2017 Lugoj adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ HOTĂRÂREA privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie la S.C.,,Meridian 22” S.A. Lugoj Consiliul Local al Municipiului Lugoj; Având în vedere Referatul Serviciului Relaţii cu Consiliul Local nr. 3583 din 18.01.2017; Luând în considerare H.C.L. nr. 26 din 14.07.2016 privind reînnoirea mandatelor unor administratori ai S.C. ,,Meridian 22” S.A. Lugoj şi numirea unui administrator provizoriu; Ţinând cont de dispoziţiile H.C.L. nr. 110/17.11.2016 privind declanşarea procedurii de selecţie la S.C.,,Meridian 22” S.A. Lugoj şi S.C.,,Salprest” S.A. Lugoj; Văzând Raportul final nr. 3170/17.01.2017 al Comisiei de Selecţie constituită la nivelul Primăriei Municipiului Lugoj privind procesul de evaluare a membrilor în funcţie ai Consiliului de Administraţie al S.C.,,Meridian 22” S.A. Lugoj care au solicitat reînnoirea mandatelor şi Raportul nr. 148/13.01.2017 al Comitetului de nominalizare şi remunerare al S.C.,,Merdian 22” S.A. privind numirea finală în urma desfăşurării procedurii de selecţie a candidaţilor pentru ocuparea locului vacant de membru în Consiliul de Administraţie al S.C.,,Meridian 22” S.A. Lugoj; Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Lugoj; În conformitate cu art. 2 pct. 2 lit.,,b”, art. 3 pct. 2, art. 28 alin.(1), (4), (6) şi (7), art. 29 art. 37 alin.(1), alin. (2) şi alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016; Luând în considerare NORMELE METODOLOGICE din 28 septembrie 2016 pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi NORMELE METODOLOGICE din 28 septembrie 2016 pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, precum şi a directorilor, respectiv a membrilor directoratului aprobate prin H.G. nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Luând în considerare dispoziţiile art.1371 , 1441, 15312, 15316 şi 15318 alin.(1) din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, modificată şi completată; În temeiul art. 45 alin. (1) şi alin. (5) şi art.115 alin. (1) lit.,,b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare H O T Ă R Ă Ş T E: Art.1. – (1) Se numeşte, începând cu data de 01.02.2017, pentru o perioadă de 4 ani, Consiliul de Administraţie al S.C. ,,Meridian 22” S.A. Lugoj, în următoarea componenţă: dl. Florea Daniel - Adrian - membru; dl. Ştef Adrian Ioan - membru; dl. Serendan Adrian - membru; dl. Groza Iosif - membru; dna. [persoană fizică] -membru; dl. Udrescu Constantin -membru; dna.Coţolan Voichiţa-Ofelia -membru. (2) Statutul societăţii urmează a se modifica în mod corespunzător în ceea ce priveşte componenţa Consiliului de administraţie. Art.2. – (1) Se stabileşte îndemnizaţia lunară netă a membrilor Consiliului de Administraţie la un procent de 7% din îndemnizaţia fixă lunară a directorului general al societăţii. (2)Îndemnizaţia lunară se va acorda proporţional cu activitatea desfăşurată. Art.3. – (1) Se aprobă contractul-cadru de mandat privind încredinţarea şi exercitarea funcţiei de membru în Consiliul de Administraţiei al S.C.,,Meridian 22” S.A. Lugoj, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se desemnează viceprimarul Municipiului Lugoj să semneze, din partea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, contractele de mandat. Art.4. –În termen de 90 de zile de la data numirii, Consiliul de Administraţie va elabora şi prezenta spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Lugoj planul de administrare. Art.5. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.02.2017 şi este valabilă până la data de 31.01.2021. Art.6 – Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş; - Primarului Municipiului Lugoj; - Direcţiei administraţie publică locală; - S.C. „MERIDIAN 22” S.A. Lugoj; - Oficiului Registrului Comerţului; - Celor în cauză; - Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI ec. Galescu Cristian - Pavel Dan Ciucu Nr. 11 din 26.01.2017