HCL 77/2025 Huedin adoptată

AHEXĂ la Hotărârea nr. pi bi din] 18 „05 .GIE 5 PLANUL DE SELECŢIE — COMPONENTA INTEGRALĂ pentru selecţia a 3 membri în Consiliul de Administraţie al Societatii SALUBRITERM SERY SRL Potrivit H.G. nr. 639/2023, planul de selecţie reprezintă documentul de lucru prin care se stebilește calendarul procedurii de selecție de la data iniţierii procedurii de selecție până la data numirii pe:soanelor desemnate pentru funcţiile de administratori şi este structurat pe două componente: co nponenta iniţială şi componenta integrală, care se întocmește după constituirea comisiei de selecţie sa începerea procedurii selecţiei de către comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului, după caz. Planut de selecţie - componenta integrală - este documentul de lucru întocmit de comisia de selecţie și naminalizare şi definitivat până la publicarea anunţului și conţine, fără a se limita la acestea, elemente nezesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecţie și data prezentării raportului final, precum şi componenta iniţială a planului de selecție. În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din Anexa nr. |! la Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanțsei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 pr vind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, componenta integrală a planului de selecţie, ca-e include și profilul consiliului și al candidatului, se aprobă prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaţilor, în cazul întreprinderilor publice organizate ca societăţi cu răspundere limitată. Przambul Sceietatea SALUBRITERM SERV SRL, întreprindere publică în sensul art. 2 pet.2 lit.b) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări si ccmpletări, prin Legea nr.111/2016, este o societate română, infiintata în anul 2020, ca societate cu raspundere limitata, conform Legii 31/1990. Societatea este administrata în sistem unitar, iar Consiliul de Administratie este format din trei membri, conform statutului. SALUBRITERM SERV SRL are capital 100% public, in subordinea autoritatii publice tutelare - Consiliul Local Huedin, capitalui social fiind de 400.000 lei. Structura societatii este urmatoarea: > Consiliul Local Huedin asociat unic - capitalul social 100% Societatea SALUBRITERM SERV SRL, are sediul in orasul Huedin, str. Florea, nr. |, judetul Cluj, este înregistrata la Registrul Comertului Cluj sub numarul J/12/3222/2020 si are 2 puncte de lucru situate înc . Huedin, str. Piata Republicii, nr. 8, Centrala Termica, judetul Cluj, Huedin, str. Piata Republicii, nr. 42-48, BI A4, parter, ap. 49, judetul Cluj Ca prestatoare de servicii, societatea functioneaza sub conducerea, coordonarea si controlul Consiliului Local al Orasului Huedin, activitatile desfasurate fiind destinate satisfacerii unor nevoi ale comunitatii locale, contribuind la ridicarea gradului de civilizatie si confort al acestora. Societatea SALIUBRITERM SERV SRL, are ca obiect de activitate principala PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICA - clasa care include activitatea instalatiilor generatoare de energie elecrtica, incluzand centrale termice, nucleare, hidroelectrice cu turbine cu gaze, diesel,si energie recuperabila. Societatea SALUBRITERM SERV SRL gestionează și administrează activitatea instalatiilor generatoare de energie termică, incluzand centrala termica, in baza unui contract de delegare a gestiunii pentru administrarea societatii. Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice aparținând domeniului public sau privat al autorităţii administraţiei publice locale ori asociaţiei de dezvoltare comunitară, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localităţii sau al asociaţiei de dezvoltare comunitară. In prezent, în cadrul Societăţii SALUBRITERM SERV SRL îşi desfășoară activitatea un număr de 7 salariați. Administrarea și conducerea societății se bazează pe principiul conducerii colective şi se realizează în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății. Consiliul de administraţie este format din 3 membri, indeplinind condiţiile prevazute de prevederile O.U.G. nr. 109/2011, art. 28, alin. (1), respectiv: «În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea i administrate printr-un consiliu de administraţie format din 3-7 membri. persoane fizice sau juridice, cu experienţă în conducerea societăţilor sau regiilor autonome.». De asemenea, potrivit OUG nr. 109/2011, în consiliul de administraţie al societăţii SALUBRITERM SERY SRL, un singur membru poate fi funcţionar public sau personal al autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii a autorităţi publice. Membrii CA sunt desemnati de adunarea generala a asociaţilor, exclusiv din lista de persoane rezultata in urma procesului de selectie, administratori neexecutivi si independenti, în sensul art. 138"2 din Legea nr. 31/1990, Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administraţie se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astiel încât cel puţin o treime din totalul administratorilor să fie femei şi cel puţin o treime din totalul administratorilor să fie bărbaţi; consiliul de administraţie nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen. Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru in consilii de administraţie ale unor întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Administratorii revocaţi nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație. tă Componenta integrală este întocmită cu scopul selecţiei şi numirii a 3 (trei) administratori la Sozietatea SALUBRITERM SERV SRL, pentru un mandat de 4 ani, în perioada 2025 — 2029, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, cu precadere a celor din urmatoarele acte normative: *O U.G, nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare; *Htărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; *0.U.G. nr. 137 din 27 noiembrie 2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate și de mcdificare a unor acte normative, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nt. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, precum și modificarea și completarea unor acte normative (publicata în Monitorul Oficial nr. 1215 din 3 decembrie 2024); «Circulara AMEPIP nr. 434 din 22 ianuarie 2025, referitoare la noile prevederi legale privind constituirea comitetelor de audit în cadrul consiliilor de administratie / supraveghere ale intreprinderilor pubiice; O.U.G. nr. 10 din 2025 privind modificarea si completarea unor acte normative — publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95 din 01.02.2025 — respectiv articolul VII, cu privire la dispozitiile art. 65, din Legea nr. 162 / 2017; *Cărculara AMEPIP nr. 776 din 03 februarie 2025, de revenire la circulara AMEPIP nr. 434 din 22 iar uarie 2025, privind noile prevederi legale de constituirea comitetelor de audit in cadrul consiliilor de ad ninistratie / supraveghere ale intreprinderilor publice; «P-incipiile de guvernanţă corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administratie al societății SALUBRITERM SERV SRL este realizată de autoritatea publică tutelară prin Comisia de selecţie. Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociatilor nr, 155 din 12.11.2024 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administraţie la Societatea SALUBRITERM SERV SF.L, demers continuat prin parcurgerea urmatoarelor etape: 1. Constituirea comisiei de selectie si nominalizare, prin Hotararea Consiliului Local al Orasului Huedin, respectiv HCL nr. 146 din data de 21 octombrie 2024, cu urmatoarea structura: Preşedinte:Ancuta CAPOTA - consilier juridic, Compartiment Achizitii Publice Membru: [persoană fizică] — inspector superior, Compartiment Dezvoltare Durabila si Comunicare Membru:Expert independent (conform prevederilor caietului de sarcini — achizitie din 4.1 1.2024 Secretar Comisie: Vaida Ramona — inspector superior, Serviciul Impozite, taxe locale si executari silite Aprobarea Componentei iniţiale a planului de selectie si publicarea acesteia, prin act administrativ al autorităţii publice tutelare, respectiv Hotararea Consiliului Local al Orasului Huedin, HCL 171 din 29 noiembrie 2024. Aprobarea declansarii procedurii de selectie, prin act administrativ al autorităţii publice tutelare, respectiv Hotararea Consiliului Local al Orasului Huedin, HCL nr. 155 din 12 noiembrie 2024. Adresa catre AMEPIP — nr. 10578 din 14 noiembrie 2024, prin care APT Orasul Huedin notifica declansarea procedurii de selectie. Adresa catre AMPIP - nr. 11639 din 16 decembrie 2024, prin care API — Orasul Huedin notifica AMEPIP cu privire la publicarea proiectului de Profil al Consiliului de Administratie al Societatii. kk Orientarea strategică a Societății SALUBRITERM SERV SRL este direct legată de Strategia de dezvoltare a Orasului Huedin. Pentru realizarea misiunii societății SALUBRITERM SERV SRL, Autoritatea publică tutelară - Consiliul local al ORASULUI HUEDIN, stabileşte în conformitate cu reglementările din domeniul de activitate următoarele OBIECTIVE STRATEGICE: [9] (8) [ei creşterea cotei de piaţă pentru serviciile specifice satisfacerea clienţilor prin îmbunătăţirea calităţii lucrărilor executate şi a serviciilor furnizate de către Societatea SALUBRITERM SERV SRL monitorizarea continuă a problemelor şi a unor activităţi care pot influența parametrii de calitate ai mediului monitorizarea cheltuiclilor si reducerea costurilor operationale alinierea la Directivele UE privitoare la managementul calității şi protecţiei mediului, la care Romania a ratificat atragerea de investitii finantate cu fonduri europene Prin contractul de delegare, societatea SALUBRITERM SERV SRL. isi asuma raspunderea furnizarii agentului termic in orasul Huedin, intrucat isi propune asigurarea unui serviciu de utilitate publica, insa in conditiile functionarii dupa regulile unei societati, care vizeaza obtinerea profitului net care sa îi permita continuarea si dezvoltarea sustenabila. Un loc aparte il constituie continuarea si atragerea de investitii finantate cu fonduri eurapene. Intrucat acestea permit dezvoltarea ariei in care serviciul este oferit clientilor, accesul la tehnologie moderna cu un minim de efort financiar, mentinerea unor tarife acceptabile si un nivel crescut al calitatii serviciilor oferite. Caracterul de utilitate publica impune societatii asigurarea serviciilor la un standard inalt de calitate, inclusiv la utilizatorii care provin sau detin un statut special, derivat din conditii de viata sociale/financiar-economice etc. nefavorabile. In felul acesta societatea are o puternica functie sociala, asigurand standarde de viata calitative indiferent de categoria de beneficiari. tă Planul de selecţie - componenta integrală - este documentul de lucru întocmit de comisia de selecţie și nominalizare și definitivat până la publicarea anunţului, care conţine, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecţie și data prezentării raportului final, precum şi componenta iniţială a planului de selecţie. Procedura de selecţie se derulează în mod transparent cu respectarea dreptului de liberă competiţie, echitate şi egalitate de șanse, nediscriminare, tratament egal și asumarea răspunderii, cu sec pul de a asigura profesionalismul administratorilor, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Orzanizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE. Componenta integrală a planului de selecţie se întocmeşte de către comisia de selecție și nominalizare şi se aprobă de către Adunarea Generală a Asociaţilor şi cuprinde: IF Scrisoarea de așteptări — Anexa | 2 Profilul consiliului — Anexa 2 Ş, Profilul candidatului — Anexa 3 4. Anunţul de selecție pentru presa tipărită și online — Anexa 4 5; Planul de interviu — Anexa 5 6. Proiectul contractului de mandate — Anexa 6 /a Componenta iniţiată a planului de selecţie - Anexa 7 8. Declaraţii necesare a fi completate de către candidaţi (Formularele FI — F10) Plenul de selecție — componenta integrală se publică pe pagina de intenet proprie a APT şi a întreprinderii publice. ANEXA 1 SCRISOAREA DE AȘTEPTARI Scrisoare de aşteptări privind Consiliul de Administraţie al Societăţii SALUBRITERM SERV SRL 1.Preambul Prezenta scrisoare de așteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare şi a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Scrisoarea de aşteptări face parte din setul de documente obligatorii din procesul de selecție a membrilor consiliului de administraţie la întreprinderile publice, parte a componentei integrale a planului de selecţie. Scrisoarea de aşteptări are rolul de document de lucru, de ghid a! candidaţilor pentru posturile de membri ai Consiliului de administraţie ai societăţii SALUBRITERM SERV SRL, selectaţi şi înscriși în lista scurtă, în întocmirea declaraţiei de intenţie (document de lucru prin care aceștia îşi prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice) și ulterior de a ghida Consiliul de administraţie în redactarea Planului de administrare, Raportat la art.1 5312 alin.2 din Legea nr.31/1990 a societăţilor comerciale, mandatul primilor administratori, nu poate fi mai mic de 2 ani. Prezenta scrisoarea de aşteptări va fi adusă la cunoștință candidaților aflaţi pe lista scurtă. Prin prezenta scrisoare, Orasul Huedin, asociat al Societății SALUBRITERM SERY SRL, stabileşte așteptările pe care le are cu privire la rezultatele care trebuie obținute în termen de 4 ani, în intervalul de timp estimat 2025 — 2029. 2.Prezentarea Societăţii SALUBRITERM SERV SRL Societatea SALUBRITERM SERV SRL, întreprindere publică în sensul art. 2 peL.2 lit.b) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări si completări, prin Legea nr.111/2016, este o societate română, infiintata în anul 2020, ca societate cu rasdundere limitata, conform Legii 31/1990. Societatea este administrata in sistem unitar, iar Consiliul de Administratie este format din trei membri, conform statutului, SALUBRITERM SERV SRL are capita! 100% public, din subordinea autoritatii publice tutelare - Consiliul Local Huedin, capitalul social fiind de 400.000 lei. Structura societatii este urmatoarea: Coasiliul Local Huedin asociat unic - capitalul social 100% Societatea SALUBRITERM SERV SRL are sediul in orasul Huedin, strada Horea, nr. 1, judetul Cluj, este inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub numarul ]/12/3222/2020 si are 2 puncte de lucru situate in: *H uedin, str. P-ta Republicii, nr. 8, Centrala Termica, jud. Cluj, *Hedin, str. P-ta Republicii, nr. 42-48, Bl A4, parter, ap. 49, jud. Cluj Societatea SALUBRITERM SERV SRL gestionează și administrează activitatea instalatiilor generatoare de energie termică, incluzand centrala termica, în baza unui contract de delegare a gestiunii pentru administrarea societatii, Ca prestatoare de servicii, societatea functioneaza sub conducerea, coordonarea si controlul Censiliului Local al Orasului Huedin, activitatile desfasurate fiind destinate satisfacerii unor nevoi ale comunitatii locale, contribuind la ridicarea gradului de civilizatie si confort al acestora. Potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu mcditicările și completările ulterioare, Societatea SALUBRITERM SERV SRL este administrată de Consiliul de Administraţie, format din 3 membri, persoane cu experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Consiliul de Administraţie este condus de un Preşedinte. Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii nu poate fi numit și director general. Consiliul de Administraţie are, în principal, următoarele atribuții: “elaborarea și prezentarea Adunării Generale a Acţionarilor, spre aprobare, a planului de administrare, ca-e include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de pe-formanţă stabilite în contractele de mandat; “numirea şi revocarea în/din funcţie a directorilor, la recomandarea Comitetului de nominalizare - Consiliul de Administraţie poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui/cărei servicii sunt contractate în condiţiile legii; “urmărește şi evaluează activitatea directorului, prin raportare la prevederile contractului de mandat, a indeplinirii indicatorilor de performanta respectiv a planului de management, “stabilirea remunerației directorilor, potrivit art. 37 și 38 din O.U.G. nr. 109/2011 privind puvernanța corporativă a întreprinderilor publice; “aprobă planul de management al directorului, “monitorizează eficienţa practicilor de guvemanţă corporativă la nivelul societăţii “verifică funcţionarea sistemului de control intern si managerial al directorului, “stabilirea schimbarii obiectului de activitate al societății, cu excepția activităţii principale; “stabilirea înfiinţarii sau desființarii unor sedii secundare: sucursale, agenţii sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică; “stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societăţii, în cadrul strategiei de dezvoltare aprobate de Adunarea Generală a Asociaţilor; *stabilirea/aprobarea organigramei societăţii şi a statutului de funcţii aferent; aprobă regulamentul intern al societății, “stabilirea sistemului contabil și de control financiar şi aprobarea planificării financiare; “supravegherea activităţii directorului; “pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Asociatilor și implementarea hotărârilor acesteia; “introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței, potrivit Legii nr. 85 / 2006 privind procedura insolvenţei; *ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale ale Asociatilor; “aprobarea regulamentului intern al societății; *supunerea spre aborbare a Adunării Generale a Asociatilor, în termen de cel mult 5 luni de la închiderea exerciţiului financiar, a raportului cu privire la situaţia financiară anuală şi contul de profit şi pierdere pentru anul precedent, precum şi a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli ai societăţii pentru anul în curs; “convocarea Asociatului Unic, ori de câte ori este necesar; “aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate; aprobarea casarii mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar; negocierea Contractului colectiv de muncă; “prezentarea semestriala, în cadrul Adunării Generale a As [...]