HCL 317/2017 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI HOTĂRÂRE Privind, aprobarea raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administratie la PARKING FOCŞANI SA Consiliul Local al Municipiului Focsani, Judetul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară; - văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, raportul Direcţiei economice-Serviciul resurse umane, managementul calităţii înregistrat la nr.60365/24.08.2017, prin care se propune aprobarea raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administratie la PARKING FOCŞANI SA , avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică şi amendamentul consilierilor locali; - analizând Raportul privind numirile finale pentru membrii consiliului de administratie la PARKING FOCŞANI SA, înregistrat la nr.60018/23.08.2017 elaborat de Comisia de selecţie; - având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.134/28.03.2017 privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecţie pentru funcţiile de membrii ai consiliului de administraţie la PARKING FOCŞANI S.A; - având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.156/27.04.2017 privind avizarea profilului consiliului de administraţie, al candidaţiilor şi matricea consiliului de administraţie la PARKING FOCŞANI S.A. - având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa coorporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; - in baza art.36 alin. (2) lit.a), lit.d), alin. (3) lit. c) şi în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Aprobarea Raportului de evaluare final nr. 60018/23.08.2017, întocmit de Comisia de selecţie, pentru evaluarea candidaţiilor pentru funcţia de membru al consiliului de administratie la PARKING FOCŞANI SA, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. -2- Art. 2. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la PARKING FOCŞANI SA să aprobe numirile următoarelor persoane în calitate de membrii ai consiliului de administratie la PARKING FOCŞANI SA: -Dumitrescu Giurgea Cristian; -Diaconu Marcela; -Bîlici Adrian; -Pădineanu Gabriel. Art. 3. (1) Avizarea formei contractului de mandat, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. (2) Contractul de mandat incheiat cu administratorii desemnaţi va fi completat, prin act adiţional, cu indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, conform legii. Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul administraţie publică locală, agricultura, Serviciul resurse umane, managementul calităţii, prin reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la PARKING FOCŞANI SA cât şi prin PARKING FOCŞANI SA. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Marius Eusebiu Iorga Contrasemnează, SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI Eduard Marian Corhană Municipiul Focsani, 31 august 2017 Nr. 317 MB/1ex ROMÂNIA Anexa nr. 2 la JUDEŢUL VRANCEA Hotărârea nr. 317 CONSILIUL LOCAL AL din 31 august 2017 MUNICIPIULUI FOCŞANI CONTRACT DE MANDAT PENTRU ADMINISTRAREA PARKING FOCȘANI S.A. 1. Părţile contractante: PARKING FOCȘANI S.A., cu sediul social în Focșani str…………………nr...., având codul unic de înregistrare nr. RO ………… și număr de ordine în Registrul comerțului J…………………………………………………...………reprezentantă de dl./dna……………......................................................desemnat(ă ), în continuare, mandant/intreprindere publică și Domnul/Doamna……………………………………cetățean roman, domiciliat în ……………..str……………………, nr……, identificat(ă) cu CI seria……., nr…………, eliberată la data de ……..………, de către………….., CNP…………………….., denumită în continuare mandatar/ administrator au decis încheierea prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii de Guvern nr. 722/2016, a Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu următoarele clauze: 2. Durata mandatului este de 4 ani, începând cu data semnării. 2. 1. Data de începere a mandatului este_______________________ 2. 2. Durata mandatului este de 4 ani / până la data de ____________ Notă: Administratorii, selectați în urma vacantării unei poziții de membru în consiliu, vor efectua doar durata rămasă din mandatul predecesorului. 3. Obiectul mandatului: Administratorul va participa la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea PARKING FOCȘANI S.A., în condiţiile legii, a Actului constitutiv/statut al PARKING FOCȘANI S.A. şi cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății şi cu respectarea competenţelor exclusive prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi a recomandărilor cuprinse în ghidurile şi codurile de guvernanţă corporativă aplicabile. 4. Drepturile şi obligaţiile administratorului 4.1 Drepturile administratorului sunt următoarele: a) plata unei remuneraţii constând dintr-o indemnizaţie fixă şi o componentă variabilă, conform contractului de mandat şi legislaţiei în vigoare; Componenta fixă este în cuantum de 15% din salariul brut al directorului și va fi plătită până în data de 15 a fiecarei luni, pentru luna anterioară. Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act aditional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari și nefinanciari, conform prevederilor legale. b) plata lunară a indemnizaţiei fixe, iar a componentei variabile, conform contractului și actelor adiționale ulterioare; c) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare profesională prevăzute în prezentul contract; d) să beneficieze, alături de ceilalţi administratori, de asistenţă de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului; e) posibilitatea plății de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză. 4.2 obligațiile administratorului sunt următoarele: a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, în interesul exclusiv al PARKING FOCȘANI S.A.; b) posibilitatea participarii la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernanţei corporative, domeniul juridic, precum şi în orice alte domenii alese de acţionari; c) pregătirea riguroasă a şedinţelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la şedinţele consiliului, precum şi în comitetele de specialitate; d) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înfiinţate la nivelul consiliului; e) declararea, conform reglementărilor interne şi legislaţiei în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente şi, în situaţii de conflict de interese, abţinerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuţiilor de administrator executiv; f) exercitarea atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi de statutul PARKING FOCȘANI S.A; g) adoptarea de politici şi sisteme de control prevăzute de atribuţiile sale; h) aprobarea bugetului PARKING FOCȘANI S.A.; i) realizarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă prevăzuţi într-o anexă la contract; j) elaborarea, împreună cu ceilalţi administratori, şi transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea PARKING FOCȘANI S.A şi stadiului realizării obiectivelor de performanţă, precum şi, după caz, a informaţiilor referitoare la contractul de mandat al directorului; k) aprobarea strategiei de dezvoltare a PARKING FOCȘANI S.A.; l) selecţia, numirea şi revocarea directorului, evaluarea activităţii şi aprobarea remuneraţiei acestuia; m) aprobarea recrutării şi eventuala revocare a conducătorului auditului intern şi primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea PARKING FOCȘANI S.A.; n) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfăşurării unei activităţi optime în cadrul consiliului; o) elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorul; p) verificarea funcţionării sistemului de control intern şi managerial; q) negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acţionarii societăţii, după caz; r) monitorizarea şi gestionarea potenţialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare şi conducere; s) asigurarea integrității și funcționalității sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare; ș) monitorizarea eficacității practicilor de guvernanță corporativă la nivelul PARKING FOCȘANI S.A.; t) raportarea lunară catre structura de guvernanță corporativă din cadrul Autorității publice tutelare, a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractual de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia(sau a structurii de guvernanță corporativă); ț) convocarea Adunarii Generale a actionarilor conform legislatiei in vigoare; u) aprobarea structurii organizatorice a societatii la propunerea Directorului; v) asigurarea gestionarii si coordonarii societatii; w) aprobarea regulamentul intern al societatii; x) supunerea spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, a raportului cu privire la activitatea societatii, situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere pentru anul precedent, precum si a proiectului programului de activitate si proiectului bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii pe anul in curs,conform legislatiei in vigoare; y) aprobarea incheierii de acte juridice de dobandire, instrainare, inchiriere, schimb sau de constituire in garantie de bunuri aflate in patrimoniul societatii ori pe care aceasta urmeaza sa le dobandeasca astfel,cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor,in conditiile legii; z) stabilirea competentelor si nivelului de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu, cu informarea AGA; aa) avizarea programelor de dezvoltare si investitii; bb) stabilirea si aprobarea, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor a modificarilor in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat; cc) tinerea, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Adminsitratie a urmatoarele registre ale societatii: - registrul actionarilor; - registrul sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale; - registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie; - registrul deliberarilor si constatarilor facute de auditorii financiari. dd) indeplinirea procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege; ee) aprobarea scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, aflate in activul societatii propuse spre casare; ff) aprobarea Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii; gg) stabilirea și mentinerea politicilor de asigurare in ceea ce privete personalul si bunurile societatii; hh) rezolvarea problemelor stabilite de Adunarea Generala sau Autoritatea publica tutelara si punerea in executare a hotararilor luate de acestea; ii) publicarea pe pagina de internet a societatii, a politicii si criteriilor de remunerare a administratorilor si a directorului, hotararilor Adunarii Generale ale Actionarilor, situatiilor financiare anuale, raportarilor contabile semestriale, raportului de audit anual, componentei organelor de conducere, CV-urilor membrilor Consiliului de Administratie si ale directorului, rapoartelor Consiliului de Administratie si a oricaror alte documente necesare a fi publicate conform legislatiei in vigoare; jj) orice alte obligatii prevazute de lege, actul constitutiv, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si regulamentele interne adoptate la nivelul intreprinderii publice. 5. Drepturile si obligatiile PARKING FOCȘANI S.A 5.1 Drepturile PARKING FOCȘANI S.A: a) solicitarea de informatii administratorilor cu privire la exercitarea mandatului si evaluarea activitatii; 5.2 Obligatiile PARKING FOCȘANI S.A: a) plata remuneratiei administratorului, in cuantumul si la datele mentionate in prezentul contract; b) asigurarea conditiilor pentru ca administratorul sa isi desfaoare activitatea prin deplina libertate a acestuia in exercitarea mandatului. 6. Raspunderea partilor 6.1 Competenta luarii deciziilor de administrare si a deciziilor de conducere a PARKING FOCȘANI S.A si raspunderea, in conditiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administratie si directorului, daca i-au fost delegate atributiile de conducere. 6.2. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract partile raspund potrivit legii si actului constitutiv al societatii. 6.3. Raspunderea administratorului este angajata, in cazul nerespectarii prevederilor legale, ale Actului constitutiv al societatii, ale Regulamentului de organizare si functionare, ale prezentului contract, ale hotararilor Consiliului de administratie si ale hotararilor adoptate de Adunarea generala a actionarilor PARKING FOCȘANI S.A. 6.4. Mandatarul raspunde civil, contraventional si/sau penal, dupa caz, pentru daunele produse societatii prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor societatii. 7. Atributiile Consiliului si ale membrilor acestuia Atributiile Consiliului si ale membrilor acestuia in administrarea PARKING FOCȘANI S.A sunt urmatoarele: a) administrarea PARKING FOCȘANI S.A prin supravegherea functionarii unor sisteme prudente si eficace de control, care sa permita evaluarea si gestionarea riscurilor; b) aprobarea strategiei de dezvoltare a PARKING FOCȘANI S.A, prin asigurarea existentei resurselor financiare si umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice si supravegherea conducerii executive a intreprinderii publice; c) asigurarea ca intreprinderea publica isi indeplineste obligatiile legale si catre partile interesate. e) monitorizarea performantei conducerii executive; f) asigurarea faptului ca informatia financiara produsa de intreprinderea publica este corecta si ca sistemele de control financiar si management al riscului sunt eficace; g) stabilirea si aprobarea remuneratiei directorului si indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea directorului intreprinderii publice, cu care acesta are incheiat contract de mandat; h) elaborarea rapoartelor lunare, trimestrale, semestriale, anuale si a altor raportari, in conditiile legii. 8. Conditiile incetarii, modificarii sau prelungirii mandatului 8.1.1 Incetarea contractului Partile convin ca efectele prezentului contract sa inceteze in una sau mai multe din urmatoarele situatii: a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu l-au rennoit/prelungit, in conditiile legii; b) revocarea mandatarului in cazul in care: 1. nu isi indeplineste una sau mai multe obligatii prevazute in prezentul contract; 2. nu respecta hotararile Adunarii generale a actionarilor; 3. nu respecta legislatia aplicabila societatii PARKING FOCȘANI S.A; 4. nu accepta,in termenul prevazut de lege, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciar stabiliti de Adunarea Generala a Actionarilor; 5. nu indeplineste, din motive imputabile indicatorii, obiectivele si indicatorii financiari si nefinanciari stabiliti prin prezentul contract; 6. in cazul incalcarii criteriilor de integritate stipulate in mandat, inclusiv prin evitarea si nedenuntarea conflictului de interese si sau nerespectarea Codului de etica al intreprinderii publice; 7. functia de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercita ilegal datorita modificarilor legislative sau modificarilor de orice fel in statutul/situatia personala a mandatarului, precum si in caz de incompatibilitate prevazuta de lege; c) mandatarul renunta la mandatul incredintat, cu motivarea/justificarea acestei decizii; d) prin acordul de vointa al partilor; e) in urma decesului sau punerii sub interdictie judecatoreasca a mandatarului; f) in alte cazuri prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii. 8.1.2 In cazul revocarii sale, mandatarul este obligat sa inapoieze PARKING FOCȘANI S.A toate actele si documentele detinute in exercitarea atributiilor sale la data expirarii preavizului acordat, potrivit legii. 8.2 Modificarea contractului Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul ambelor parti sau in cazul in care intervin schimbari legislative de natura a afecta prevederile contractuale in vigoare, prin act aditional incheiat in conditiile legii . 8.3 Prelungirea contractului 8.3.1 Mandatul poate fi prelungit, in urma unui proces de evaluare realizat de Autoritatea publica tutelara sau actionari, dupa caz, la finalizarea mandatului. 8.3.2 Administratorul care solicita prelungirea mandatului are obligatia depunerii cererii de prelungire cu minim 90 de zile inainte de expirarea mandatului. 9. Obiective cuantificabile de performanta si indicatori de performanta financiari si nefinanciari Obiectivele si indicatorii de pe [...]