HOTĂRÂREA Nr.  115

din data de  15  martie  2017

 

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea Actului Constitutiv al S.C. RIAL S.R.L. Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 martie 2017;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. RIAL S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 20.159/2017, prin care se propune emiterea unei hotărâri de consiliu local privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al S.C. RIAL S.R.L. Braşov;

Având în vedere că H.C.L. nr. 380/2004, republicată, privind desemnarea administratorului unic al S.C. RIAL S.R.L. nu mai produce efecte juridice iar prin Hotărârea nr. 6/2016 a Adunării Generale a Asociaţilor S.C. RIAL S.R.L. a fost constituit Consiliul de Administraţie al S.C. RIAL S.R.L. format din 5 membri cu componenţa precizată prin hotărârea menţionată mai sus precum şi a H.C.L. nr. 547 din 29.11.2016;

Văzând că prin Hotărârea nr. 3 din 06.02.2017 Consiliul de Administraţie al S.C. RIAL S.R.L. şi-a desemnat conducerea executivă în persoana unui director general care reprezintă societatea în relaţiile cu terţii;

Constatând că prin schimbarea structurii organizatorice precum şi a organelor de conducere şi administrare a societăţii s-au produs mutaţii ce impun modificarea şi completarea Actului Constitutiv al S.C. RIAL S.R.L.;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 31/1990, a societăţilor comerciale şi O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă, astfel cum a fost modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, c şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Actului Constitutiv al S.C. RIAL S.R.L. Braşov, după cum urmează: 

            1. Se aprobă modificarea preambulului Actului Constitutiv care va avea următorul conţinut:

         „MUNICIPIUL BRAŞOV, prin Consiliul Local al Municipiului Braşov, reprezentat de domnul Constantin Doru Ştefan, având CNP 18001227080085, cu domiciliul în Municipiul Braşov, Bld. Saturn nr. 50, bl. 6, sc. E, ap. 23, Judeţul Braşov, posesor al Cărţii de identitate cu seria BV          nr. 793158, eliberată de S.P.C.L.E.P. Braşov la data de 22.12.2011, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 115 din 15 martie 2017, a Hotărârilor nr. 2/06.02.2017 şi nr. 3/06.0.22017 adoptate de Consiliul de Administraţie al S.C. RIAL S.R.L. Braşov, am hotărât actualizarea actului constitutiv al S.C. RIAL S.R.L., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă şi H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011”.

            

            2. Se aprobă completarea capitolului II art. 6 Obiectul de Activitate cu codul CAEN 5229 - alte activităţi anexe transporturilor.

            

            3. Se aprobă modificarea şi completarea art. 7, Conducerea societăţii care va avea următorul cuprins:

            „a. desemnează membrii consiliului de administraţie la propunerea consiliului de administraţie sau a asociatului unic, îi eliberează din activitate şi îi revocă

            b. stabileşte drepturile şi competenţa administratorilor

            c. decide cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi acordarea de garanţii

            d. decide cu privire la înfiinţarea sau desfiinţarea de filiale, reprezentaţii, birouri, agenţii, puncte de lucru, etc.

            e. decide cu privire la cesiunea părţilor sociale

            f. stabileşte majorarea sau reducerea capitalului social

            g. decide cu privire la fuziunea, divizarea şi lichidarea societăţii numind lichidatorii acesteia

            h. negociază şi aprobă indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din Planul de administrare

            i. decide în orice alte probleme privind societatea, date în competenţă prin lege sau alte acte normative”.

            

            4. Se aprobă modificarea şi completarea art. 8 Administrarea societăţii, care va avea următorul cuprins:

            Administrarea societăţii

            Cu privire la administrarea societăţii, societatea va fi administrată de un Consiliu de Administraţie compus din cinci membri. Consiliul de Administraţie are următoarea componenţă:

            1. Doamna Gabor Dorina, cetăţean român, având CNP 2680509080092, născută la data de 09.05.1968 în Comuna Mitoc, Judeţul Botoşani, cu domiciliul în Municipiul Braşov, Str. Albă nr. 11, Judeţul Braşov, posesoare a Cărţii de identitate cu seria ZV nr. 100269, eliberată de SPCLEP Braşov la data de 25.08.2016, jurist,

            2. Doamna Ţăposu Dana-Manuela, cetăţean român, având CNP 2650421080093, născută la data de 21.04.1965 în Municipiul Braşov, Judeţul Braşov, cu domiciliul în Municipiul Braşov, Bld. Griviţei nr. 51, bl. 35, sc. A, ap. 29, Judeţul Braşov, posesoare a Cărţii de identitate cu seria BV nr. 622843, eliberată de SPCLEP Braşov la data de 20.03.2009, inginer,

            3. Domnul Blendea Tudor-Cristian, cetăţean român, având CNP 1750918080073, născut la data de 18.09.1975 în Municipiul Reghin, Judeţul Mureş, cu domiciliul în Municipiul Braşov, Str. Pârâului nr. 10, bl. E 7, sc. B, ap. 4, Judeţul Braşov, posesor al Cărţii de identitate cu seria BV nr. 716633, eliberată de SPCLEP Braşov la data de 30.09.2010, economist,

            4. Domnul Constantin Doru Ştefan, cetăţean român, având CNP 18001227080085, născut la data de 27.12.1980 în municipiul Braşov, Judeţul Braşov, cu domiciliul în Municipiul Braşov, Bld. Saturn nr. 50, bl. 6, sc. E, ap. 23, Judeţul Braşov, posesor al Cărţii de identitate cu seria BV nr. 793158, eliberată de SPCLEP Braşov la data de 22.12.2011, inginer,

            5. Doamna Oprea Maria, cetăţean roman, având CNP 2701121083705, născută la data 21.11.1970 în Oraşul Rupea, Judeţul Braşov, cu domiciliul în Municipiul Braşov, Bld. Gării nr. 17, bl. 4 A, et. 2, ap. 12, posesoare a Cărţii de identitate cu seria BV nr. 726554, eliberată de SPCLEP Braşov la data de 29.11.2010, economist,

           Preşedintele Consiliului de Administraţie este numit de Consiliul de Administraţie. Mandatul membrilor Consiliului de Administraţie este stabilit conform contractului de mandat ce nu poate depăşii o perioadă de patru ani. Mandatul administratorilor este oneros.

         Consiliul de Administraţie se întruneşte la sediul societăţii lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui sau cererea motivată a unui număr de minim doi membri. El este prezidat de către Preşedinte, iar în lipsa acestuia de către vicepreşedintele ales.

            Pentru validarea deciziilor Consiliului de Administraţie este necesară prezenţa a cel puţin trei membri. Deciziile în cadrul Consiliului de Administraţie se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

            În cazul deciziilor care nu pot fi aplicate datorită neîntrunirii numărului de voturi necesar, punerea în aplicare a deciziilor se suspendă, iar decizia se va supune dezbaterii Adunării Generale care va fi convocată în maxim treizeci de zile, iar hotărârea acestuia din urmă va fi cea care se va aplica.

            Convocarea Consiliului de Administraţie se face cu cel puţin trei zile înainte conform Legii  nr. 31/1990 a societăţilor comerciale.

            Dezbaterile Consiliului de Administraţie au loc conform ordinii de zi stabilit pe baza proiectului comunicat de Preşedinte cu cel puţin trei zile înainte. Acestea se consemnează în procesul verbal al şedinţei. Prin grija Preşedintelui, referatele întocmite în vederea susţinerii subiectelor de pe ordinea de zi se transmit membrilor cu cel puţin două zile înainte de întrunire. Procesul-verbal se semnează de membrii Consiliului de Administraţie şi de persoana care l-a întocmit.

            În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Adunarea Generală procedează la numirea unor administratori pe baza selecţiei membrilor din lista scurtă alcatuită în cadrul procesului de selecţie.

            Dacă vacanţa prevăzută mai sus determină scăderea numărului de administratori sub minimul legal, administratorii rămaşi solicită de îndată Adunării Generale completarea numărului de membri al Consiliului de Administraţie. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

            Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să accepte mandatul în mod expres.

            Semnăturile administratorilor se depun la Registrul Comerţului. 

            Membrii Consiliului de Administraţie îşi vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societăţii. Aceştia nu au voie să divulge informaţiile confidenţiale şi secretele de afaceri ale societăţii la care au acces în calitatea lor, nici în timpul mandatului şi nici după încetarea acestuia.

            Administratorii răspund faţă de societate conform prevedrilor legale şi a contractului de mandat.”

            

            5. Se aprobă modificarea şi completarea art. 8 Atribuţiile Consiliului de Administraţie care va fi numerotat ca fiind alin. 2 şi care va avea următorul conţinut:

            Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii

            Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii de bază:

            a) numeşte şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia acestora;

            b) analizează şi aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de aşteptări şi cu declaraţiile de intenţie;

            c) negociază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;

            d) asigură integritatea şi funcţionalitatea sistemelor de raportare contabilă şi financiară, precum şi realizarea planificării financiare;

            e) verifică funcţionarea sistemului de control intern şi managerial;

            f) monitorizează şi evaluează performanţa directorilor;

            g) întocmeşte raportul semestrial privind activitatea societaţii, pe care o reprezintă autoritaţii publice tutelare;

            h) monitorizează şi gestionează potenţialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare şi conducere;

            i) supervizează sistemul de transparenţă şi de comunicare;

            j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanţă corporativă ale societăţii;

            k) raportează lunar autorităţii publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum şi alte date şi informaţii de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;

            

            6. Se aprobă completarea art. 8 Administrarea societăţii cu un nou alineat ce va fi numerotat alin. 3 denumit Directorii societăţii, care va avea următorul conţinut:

            „Consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.

            Directorii pot fi numiţi din afara consiliului de administraţie sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecţie prevăzute de lege.

            Preşedintele consiliului de administraţie al societăţii nu poate fi numit şi director general.

            Directorii, indiferent dacă sunt selectaţi din cadrul consiliului de administraţie sau din afara acestuia, sunt numiţi de consiliul de administraţie, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecţie pentru poziţia respectivă, desfăşurată pentru numirea membrilor consiliului de administraţie. Consiliul de administraţie poate decide să fie asistat sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii.

            Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administraţie prin selectarea candidaţilor din lista scurtă.

            Directorul financiar al întreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuţii de conducere de către consiliul de administraţie sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

            Directorii elaborează şi prezintă consiliului de administraţie o propunere pentru componenţa de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari.

            Evaluarea activităţii directorilor se face anual de către consiliul de administraţie şi vizează atât execuţia contractului de mandat, cât şi a componenţei de management a planului de administrare. 

            Directorii pot fi revocaţi de către consiliul de administraţie, în condiţiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptăţit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

            În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractele de mandat, consiliul de administraţie îi revocă din funcţie şi hotărăşte, în termenul prevăzut de lege, declanşarea procedurii de selecţie pentru desemnarea de noi directori, în conformitate cu prevederile legale.

            

            7. Se aprobă completarea art. 8 Administrarea societaţii cu un nou alineat ce va fi numerotat ca fiind alin. 4 denumit Atribuţiile şi responsabilitaţiile Directorului general care va avea următorul conţinut:

            a) Are dreptul şi obligaţia să reprezinte societatea faţă de terţi şi în faţa oricăror autorităţi ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite şi cu excepţia celor mai sus prevăzute;

            b) să respecte modul de organizare a activităţii societăţii stabilit prin regulamente şi proceduri aprobate prin deciziile organelor statutare şi să facă propuneri de îmbunătăţire a societăţii;

            c) să îşi folosească toată priceperea, experienţa şi toate mijloacele ce îi vor fi puse la dispoziţie de societate în vederea conducerii activităţii acesteia, astfel încât să ajungă la îndeplinirea prevederilor de venituri şi cheltuieli aprobat;

            d) să participe la şedinţele Consiliului de Administraţie şi să solicite rapoarte scrise la fiecare şedinţă din partea directoriilor implicate;

            e) să informeze la fiecare trei luni Consiliul de Administraţie, prin raport scris, cu privire la activitatea de conducere operativă a societăţii desfăşurată pe perioada precedentă, raport ce va cuprinde, cel puţin, operaţiunile întreprinse pe perioada raportată şi cele avute în vedere pentru perioada următoare, precum şi neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor sale;

            f) să formuleze propuneri adresate Consiliului de Administraţie referitoare la programul anual de strategie de perspectivă a societăţii;

            g) să informeze în scris şi în mod operativ pe administratori despre orice acte şi fapte de încălcare a dispoziţiilor legale, statutare, a hotărârilor Adunării generale sau a deciziilor Consiliului de Administraţie de către ceilalţi directori, de care a luat cunoştinţă cu prilejul exercitării funcţiei sale;

            h) angajează personalul societăţii, cu excepţia directorilor, în condiţiile organigramei aprobate şi a prevederilor legale;

            i) răspunde faţă de societate pentru neîndeplinirea, cu intenţie sau din culpă, a îndatoririlor ce îi revin potrivit legii şi/sau actului constitutiv, pentru întreaga perioadă aferentă exercitării mandatului încredinţat;

            j) nu va putea ocupa, fără autorizarea Consiliului de Administraţie, funcţia de director, administrator, membru al directoratului, cenzor, auditor intern sau asociat cu răspundere nelimitată în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nu va putea exercita acelaşi comerţ sau altul concurent pe cont propriu sau al altei persoane;

            k) duce la îndeplinire deciziile Consiliului de Administraţie.

            

            8. Se aprobă modificarea cap. III, art. 9 Activitatea societăţii alin. 2 Gestiunea societăţii care va primi număr de articol separat respectiv art. 10 şi care va avea următorul conţinut:

            „Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al aceluiaşi an. Primul exerciţiu economic începe la data înmatriculării în Registrul Comerţului şi se încheie la 31 decembrie al anului respectiv.

            Gestiunea societăţii este controlată de către Adunarea Generală şi de către trei cenzori:

            - domnul Băjan Nicolae, cetăţean roman, având CNP 1590623080023, născut la data de 23.06.1959 în Moeciu de Sus, judeţul Braşov, cu domiciliul în Braşov, Str. De Mijloc nr. 68, ap. 9, posesor al Cărţii de identitate cu seria ZV nr. 021064, eliberată de SPCLEP la data de 11 mai 2015, 

            - doamna Pribescu Mioara, cetăţean român, având CNP 2650119080080, născută la data de 19.01.1965 în Satul Polovragi, Judeţul Gorj, cu domiciliul în Municipiul Braşov, Str. Jepilor nr. 17,  bl. C 8, ap. 18, Judeţul Braşov, posesoare a Cărţii de identitate cu seria ZV nr. 123430, eliberată de SPCLEP la data de 27.01.2017, şi

            - domnul Naum Mihai-Codruţ, cetăţean român, având CNP 1840404295891, născut la data de 04.04.1984 în Municipiul Câmpina, Judeţul Prahova, cu domiciliul în Municipiul Braşov, Str. Egretei nr. 4, et. 3, ap. 33, Judeţul Braşov, posesor al Cărţii de identitate cu seria ZV nr. 029603, eliberată de SPClEP Braşov la data de 30.06.2015.

 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al S.C. RIAL S.R.L. Braşov, rămân neschimbate.

 

 

Art. 3. Se împuterniceşte Directorul general al S.C. RIAL S.R.L., Dl. Ing. Constantin Doru Ştefan să reprezinte Municipiul Braşov în faţa notarului public pentru a semna în formă autentică actul constitutiv al S.C. RIAL S.R.L modificat şi completat prin prezenta hotărâre şi celelalte prevederi legale cu incidenţă în materia societăţilor comerciale precum şi cu obligaţia de a prezenta şi înregistra Actul constitutiv la Oficiul Registrului Comerţului.

 

 

Art. 4.  Începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local nr. 380/2004 astfel cum a fost republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 395/2004 îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

Art. 5. Primarul Municipiul Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 


 


 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 





 
 
 
 


















 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Copyright © 2017 - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV, toate drepturile rezervate.
Imaginile și articolele video din prezentul site sunt supuse legilor dreptului de autor.
Orice reproducere este interzisă fără acordul proprietarului acestora.
Reglementări privind prelucarea și protecția datelor cu caracter personal
Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit

 
 Solicitări frecvente
   |  
 Contact
   |  My Brașov City Android | IOS 
 

 

 

 Contact
 Local: (0268) 405000
 
 Adresa: Bdul. Eroilor nr.8, Brasov, ROMANIA

 Email: contact@brasovcity.ro