HCL 193/2012 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 193 aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective în vederea organizării concursului la Filarmonica „Oltenia” Craiova şi comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2012; Având în vedere raportul nr.137442/2012 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective în vederea organizării concursului la Filarmonica Oltenia Craiova şi a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 şi 114/2012; În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi aşezămintelor culturale de drept public, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr.269/2009; În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi caietul de obiective la Filarmonica „Oltenia” Craiova, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor în componenţa prevăzută în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă criteriile de participare la concursul de proiecte de management la Filarmonica „Oltenia” Craiova, prevăzute în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Filarmonica „Oltenia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Lucian Costin DINDIRICĂ Nicoleta MIULESCU  ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.______/2012 CAIET DE OBIECTIVE pentru concursul de proiecte de management organizat pentru Filarmonica „Oltenia” Craiova Perioada de management este de 3 ani, începand cu data încheierii contractului de management. I. OBIECTIVELE SI MISIUNEA INSTITUTIEI I.1. SUBORDONARE Filarmonica “Oltenia” Craiova a fost înfiinţată în 1947 prin Decretul Regal de promulgare a Legii nr. 131/1947 şi este continuatoarea Societăţii Filarmonice din Craiova (fondată în 1904). Sediul Filarmonicii se află situat pe str.Calea Unirii nr. 16, cuprinzând o sală de concerte cu 394 de locuri şi o sală de muzică de cameră cu 70 locuri. În conformitate cu prevederile O.G.21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, aprobata cu modificari de Legea 353/2007, Filarmonica „Oltenia” Craiova funcţionează în subordinea Consiliului Local al municipiului Craiova, ca instituţie de concerte, cu deplină autonomie în stabilirea şi realizarea productiilor artistice şi a programelor. Finanţarea Filarmonicii „Oltenia” Craiova se realizează din venituri proprii şi subvenţii/alocaţii acordate de la bugetul local al municipiului Craiova, precum si din alte surse. I. 2. OBIECTIVELE INSTITUTIEI 9 - promovarea valorilor culturale în tara si în strainatate prin repertorii de stagiune 1  - adaptarea ofertei la cerintele pietei (ca gen, locatie, logistica) prin intermediul studiilor de marketing - formarea si castigarea publicului viitor (prin spectacole - lectie), avandu-se în vedere si obiectivul educational (spectacole pe categorii de varsta, programa scolara, etc.) - formarea viitorilor profesionisti (colaborare cu Departamentul de muzica al Universitatii din Craiova - spectacole, logistica, etc.) - mentinerea în circuit a Festivalului ”Craiova Muzicală” (noiembrie - decembrie) - mentinerea Filarmonicii „Oltenia” Craiova în circuitul national al filarmonicilor de repertoriu - mentinerea Filarmonicii „Oltenia” Craiova în circuitul european al filarmonicilor. I.3. MISIUNEA INSTITUTIEI Filarmonica „Oltenia” Craiova, ca instituţie publica de cultura, prin activitatile pe care le desfasoara se adreseaza diverselor colectivitati socio-profesionale, vizand asigurarea accesului tuturor cetatenilor la informatie si instructie muzicala, contribuind la dezvoltarea intelectuala si spirituală a personalitatii umane, la formarea sistemului estetic si al judecatilor de valoare in domeniul culturiii muzicale. Filarmonica „Oltenia” Craiova participa anual la diferitele proiecte organizate sub egida autoritatii locale, dovedindu-se a fi un bun colaborator si partener în toate actiunile în care s-a implicat. Pentru desfăşurarea activităţii specifice o atenţie deosebită este acordată nivelului valoric al prestaţiilor ce decurg din obiectivele anterioare prin menţinerea şi îmbunătăţirea capacităţii de abordare a unui repertoriu de nivel profesional maxim (adaptabilitatea la toate perioadele cultural-artistice), a pregătirii la standard profesional internaţional, a capacităţii valorice şi numerice a ansamblurilor proprii, precum şi a asigurării colaborării unor artişti de nivel şi circulaţie internaţională şi la standardele profesionale internaţionale. II. EVOLUTIILE ECONOMICE SI SOCIOCULTURALE ALE COMUNITATII IN CARE INSTITUTIA ISI DESFASOARA ACTIVITATEA Orasul Craiova este un centru istoric, cultural, economic si administrativ al Romaniei, cu o viata artistica intensa. Aici si-au desfasurat activitatea, începand cu secolul XIX, asociatii culturale de mare impact asupra locuitorilor acestei comunitati. În domeniul muzical exista marturii care dovedesc ca în aceasta urbe spectacolul de orice factura era la el acasa. Se poate vorbi de o deschidere a publicului acestor 2 locuri pentru cultura si arta. Fiind cea mai prestigioasă filarmonică din zona Olteniei, prin pretul mic al biletelor, oferta de concerte de calitate si genuri muzicale diverse vine în întampinarea nevoilor publicului nostru beneficiar. III. DEZVOLTAREA SPECIFICA A INSTITUTIEI 9 Actuala Filarmonica „Oltenia” Craiova se prezinta ca un colectiv pe deplin închegat, cu un prestigiu real, fiind una din institutiiie reprezentative ale municipiului Craiova, judetului Dolj, Olteniei si a tarii. Filarmonica „Oltenia” este o institutie complexa, pe plan local, fiind în stare sa abordeze toate genurile de concerte, de la simfonce la vocal-simfonice, recitaluri, concerte – lectie, de muzica de camera, etc. Filarmonica „Oltenia” îsi va concentra atentia, cu precadere, spre marele public iubitor de muzică simfonică, oferindu-i acestuia spectacole de factura diversa, atât la sediul institutiei si în orasele din zona Olteniei. Filarmonica „Oltenia” Craiova va fi racordată în continuare la eforturile generale privind educatia estetica, culturala a elevilor si studentilor. Ca unul dintre centrele universitare cele mai mari din tara, Craiova ne ofera un prilej rarisim de a organiza o ampla stagiune muzicala pentru studenti, într-un parteneriat de durata, continuand si amplificand conlucrarea cu liceele şi şcolile generale. A) DATE DESPRE ACTIVITATEA, BUGETUL SI SPECIFICUL INSTITUTIEI III.1. OBIECTUL DE ACTIVITATE Filarmonica „Oltenia” Craiova, institutie publica de spectacole aflata în slujba comunitatii, si desfasoara activitatea în conformitate cu legislatia în vigoare, finantarea facandu-se potrivit prevederilor Legii Finantelor Publice Locale si ale OG 21/2007 aprobata prin Legea 353/2007 - legea institutiilor publice de spectacole. Consiliul Local al municipiului Craiova, prin activitatea Filarmonicii „Oltenia” din Craiova, asigura realizarea si exploatarea de manifestări artistice: concerte simfonice, vocal – simfonice, concerte lectie pentru copii, recitaluri, concerte de muzică de cameră, corale, urmarind sa-si diversifice tipurile de manifestari. Finantarea Filarmonicii „Oltenia” Craiova se realizeaza din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul local al municipiului Craiova, precum si din alte surse. 3  III.2. STRUCTURA EXISTENTA III.2.1. Scurt istoric - în 19 iunie 1904 se infiinteaza ca Societatea Filarmonică din Craiova; - în 1947 devine unitate de sine statatoare, sub denumirea de Filarmonica „Oltenia”. Filarmonica „Oltenia” înfiintată în baza Legii nr. 131 din 19 aprilie 1947 a Majestătii Sale Regele Mihai I, fiind organizată ca unitate de cultura cu personalitate juridica de drept public; - din anul 1998 Filarmonica „Oltenia” a trecut în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, conform Hotararii nr. 32/09.04.1998. III.2.2. Prezent Filarmonica se compune din două mari sectoare: artistic si administrativ. Sectorul artistic (cel mai numeros) cuprinde: orchestra, corul si biroul coordonare artistică. Sectorul administrativ cuprinde birourile de resurse umane, contabilitate, birou imagine, organizare spectacole. III.3. PERSONALUL SI CONDUCEREA Structura organizatorica si statul de functii pe anul 2012 au fost aprobate de Consiliul Local al municipiului Craiova prin HCL nr. 64/2012 Nr.crt. Posturi Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 TOTAL 184 184 184 1. Personal conducere 11 11 11 2. Personal de executie artistic 144 144 144 3. Personal de executie 29 29 29 administrativ Actualul stat de functii al filarmonicii cuprinde un numar de 184 de posturi, avand la conducere: un manager, un director artistic, un director administrativ si un contabil sef. III.3.1.1. Scurta descriere a posturilor din institute pe anul 2012: Total posturi: 184, din care • Personal de conducere: 11 din care: un manager, un director artistic, un director administrativ, un contabil sef, 2 sefi sectie (orchestra, cor), un sef serviciu (administrativ) si 4 sefi birou (resurse-umane, imagine, organizare spectacole, coordonare artistică). • Personal de executie: 173, din care 4  Personal artistic, format din specialisti precum: dirijori, solisti concertisti, concert maestru, solisti instrumentisti, artisti instrumentisti, consultant artistic, maestru corepetitor, maestru cor, bibliotecar, s.a. Compartimentele functional artistice, aflate în subordinea directorului artistic, cuprind: - orchestra, compusa din 86 membri si 1 sef sectie, - corul, compus din 48 coristi si 1 sef sectie, - biroul coordonare artistică, compus din 10 salariati si 1 sef birou. Directorul administrativ are în subordine: - biroul imagine format din 4 salariati, - serviciul administrativ, format din 14 salariati, - biroul organizare spectacole format din 6 salariati. Activitatea financiar-contabila coordonata de contabilul sef, este asigurata prin: - biroul contabilitate avand un numar de 3 salariati În institutie mai exista: un birou resurse umane avand un numar de 4 persoane, un compartiment de achizitii publice format dintr-o persoană si un consilier juridic, aflati cu totii în subordinea managerului. III.3.1.2. Informatii privind managementul resurselor umane din institutie. Este asigurat de managerul institutiei si seful biroului resurse-umane. Consilierul juridic raspunde de legalitatea hotararilor luate. III.3.2. Conducerea institutiei: 9 Conducerea este asigurata de un manager cu studii superioare, care are si calitatea de ordonator de credite, doi directori si un contabil sef. Deciziile privind activitatea se pun în aplicare dupa aprobarea lor în Consiliul Administrativ. Pentru deciziile pe plan artistic functioneaza Consiliul artistic care are rol consultativ. III.3.2.1 Criteriile de performanta ale managerului Nr. Denumirea criteriilor de performanta crt. 1. Cantitatea si calitatea actiunilor si serviciilor realizate 2. Gradul de îndeplinire a sarcinilor si lucrarilor în termenele stabilite 3. Eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate în contextul atingerii obiectivelor propuse 4. Adaptarea la complexitatea muncii Gradul de creativitate 5. Analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor 6. Evaluarea lucrarilor si serviciilor de rutina 5 7. Asumarea responsabilitatii, intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei în realizarea atributiilor 8. Evaluarea nivelului riscului decizional 9. Capacitatea relationala si disciplina muncii - capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea normelor interne 10. Adaptarea la situatii neprevazute III.4. BUGETUL In perioada de la 01.01.2009 la 31.12.2011 au fost prevazuti si realizatii indicatorii economici din tabelul de mai jos: Nr. Categorii Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Crt. prevazut realizat prevazut realizat prevazut realizat 1 Venituri pe beneficiar, din care 5 410 5 561 5 254 4 361 4 391 4 136 (mii lei): 1.1. Venituri proprii 110 242 115 280 110 304 lei) (mii 1.2. Subventii (mii lei) 5 300 5 319 5139 4 081 4 281 3 832 2 Cheltuieli materiale de întretinere, din 585 783 519 820 910 1 028 care (mii lei): 2.1 Cheltuieli cu 96 99 - - - - asistenta sociala 2.2. (tichete cadou) - Cheltuieli de capital - - - 87 - 101 (investitii - mii lei) 2.3 Cheltuieli de 4 729 4 677 5 735 3 541 3481 3 108 personal (mii lei) 2.4. Cheltuieli pe spectator, din care (lei): -din subventie 346 325 319 165 171 270 -din venituri 7 15 7 11 14 7 proprii/surse atrase b) gradul de acoperire din surse atrase sj/sau venituri proprii a cheltuielilor institutiei este de (%): -in 2009 – 4,35 6  -in 2010 - 6,42 -in 2011 - 7,35 c) veniturile proprii realizate din activitatea de baza, specifica institutiei, pe categorii: - venituri din bilete (mii lei) -în2009- 110 -in2010 -177 -în2011 -150 - veniturile proprii realizate din alte activitati ale institutiei (mii lei) -in 2009 -107 -în2010 -78 -în 2011 -129 - venituri realizate din prestari de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte institutii (mii lei) -în2009 -25 -în2010 -25 -în 2011-25 d) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (%): -în2009 -84,10 -în2010 -81,20 - în 2011 -75,14 e) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total (%): -în2009 - - -în2010- 1,99 - în 2011 -2,44 f) gradul de acoperire a salariilor din subventie (%): -in 2009 -100 -in 2010 -100 -in 2011 -100 g) ponderea cheltuielilor efectuate in cadrul raporturilor contractuale, altele decat contractele de munca (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte si conventii civile) (%): -in 2009 -6,68 -in 2010 -5,77 -in 2011 -9,66 III.5. PROGRAMELE In anul 2011, Filarmonica „Oltenia” Craiova, a sustinut 104 concerte: - 87 concerte la sediul institutiei 7  - 5 concerte în aer liber în cadrul stagiunii estivale - 7 concerte în turneul din strainatate. De asemenea s-au derulat 2 proiecte culturale: - Festivalul International ”Craiova Muzicală” - Proiectul Cultural cu prilejul aniversării a 150 de ani de la unificarea Italiei III.6. SITUATIA PROGRAMELOR La data de 31.12.2011, Filarmonica „Oltenia a realizat realizat 2 proiecte culturale, cheltuielile estimate si realizate fiind : Nr. Denumirea programului Costuri Costuri Raportarea costurilor Crt. prevazute realizate proiectelor realizate la pe proiect pe proiect limitele valorice ale pentru anul pentru anul investitiei în proiecte în 2011 în 2011 în 2011 cadrul cadrul Mici Medii Mari acestora acestora 1. Proiectul cultural 214 000 190 516 X Festivalul International ”Craiova Muzicală” 2. Proiectul cultural cu 23 920 12 402 X prilejul aniversării a 150 ani de la unificarea Italiei B) REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL INSTITUTIEI Regulamentul de organizare si functionare a institutiei publice de cultura este anexat la prezentul caiet de obiective, (anexa nr. 1) IV. SARCINI SI OBIECTIVE PENTRU MANAGEMENT IV.1. SARCINI Pentru perioada contractului, managementul va avea urmatoarele sarcini: - propunerea si îndeplinirea programelor si proiectelor culturale proprii precum si a indicatorilor economici si prezentarea lor spre aprobare autoritatii publice 8 locale - propunerea si identificarea de resurse în vederea alocarii resurselor prin bugetul anual de venituri si cheltuieli al institutiei pentru dezvoltarea si diversificarea activitatii culturale în scopul obtinerii de venituri extrabugetare în conditiile reglement [...]