HCL 40/2016 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU - CONSILIUL LOCAL – HOTARARE privind prelungirea mandatelor membrilor consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară şi în acelaşi timp în adunare generală extraordinară a asociatului unic al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău; Având in vedere: - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 58/CLM/2016, prin care se propune prelungirea mandatelor membrilor consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău; - raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, precum şi avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertaţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - prevederile art. 28, art. 29, alin.(1) si (3) şi art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013; - prevederile art. 13, alin. (1), lit. b) din Actul Constitutiv actualizat al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 111/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău. In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.(2), lit.a), şi alin.(3), lit.c), respectiv art. 45, alin.(1) şi (5) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 191, alin.(1) şi art. 197, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, H O T A R A S TE Art.1 – Se aprobă prelungirea mandatelor membrilor consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, înregistrată la Oficiul Comerţului Buzău sub nr. J10/247/1995 şi având cod unic de înregistrare RO 7158440, al cărei asociat unic este Consiliul Local al Municipiului Buzău, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.03.2016, consiliu de administraţie format din următorii membri: - Burada Petre; - Nedelcu Ştefan; - Văsii Dragomir; - Stănescu Gabriel; - Dinu Ilie.  -2- In prima sa şedintă consiliul de administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte. In cadrul consiliului de administraţie prevăzut la alin.(1) din prezentul articol se constituie, prin decizie, comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit, formate din administratori neexecutivi, în care cel puţin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent. Art.2 – Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară de 1.890 de lei şi o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii in cotă de 10% pentru fiecare membru neexecutiv al consiliului de administraţie, care se va acorda după aprobarea situatiilor financiare anuale şi după deducerea sumelor reprezentând rezervele legale, acoperirea pierderilor din anii precedenţi şi constituirea surselor proprii de finanţare necesare rambursării împrumuturilor bancare. Art.3 – In termen de 90 de zile de la data numirii, consiliul de administraţie va elabora şi prezenta spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Buzău, in calitatea acestuia de autoritate tutelară, planul de administrare al societăţii comerciale, care include strategia de administrare pe toată durata mandatului, în vederea indeplinirii obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite in contractul de mandat. Art.4 – Art. 14, alin.(2) din Actul Constitutiv al Societăţii Comerciale „Urbis- Serv” S.R.L. Buzău se modifică în mod corespunzător art. 1, alin.(1) din prezenta hotărâre. Art.5 – Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, precum şi consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. PRESEDINTE DE SEDINTA, consilier Bârlă Fănică CONTRASEMNEAZA: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU Stefan Nedelcu Buzău, 25 februarie 2016 Nr.40 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 25 februarie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) şi (5) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 16 voturi pentru, - abţineri şi 4 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi la şedinţă.