HCL 135/2020 adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL- HOTĂRÂRE privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, din data de 29.06.2020, ora 12:00, respectiv 30.06.2020, ora 12:00 Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în sedință ordinară; Având în vedere: - convocatorul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale ”RER SUD” S.A. Buzău, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 58.874/04.06.2020; - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 190/CLM/18.06.2020; - raportul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ înregistrat sub nr. 64.499/18.06.2020; - avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - prevederile art. 119 și art. 125, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - prevederile art. 10.4 din Actul Constitutiv al Societăţii Comerciale "RER SUD" S.A.; - faptul că, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acţionar la Societatea Comercială "RER SUD" S.A. În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. d), şi art. 139, alin. (1), alin. (6), teza II, coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  HOTĂRĂŞTE: Art.I. - Se împuternicește domnul David Gheorghe* să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședinta Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. ’’RER SUD’’ S.A. din data de 29.06.2020, ora 12.00 și să voteze favorabil toate punctele de pe ordinea de zi. *Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Conform prevederilor Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), informaţiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidenţiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menţionate ca destinatar/destinatari şi altor persoane/instituţii autorizate să le primească. Art.II. – În cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale ’’RER SUD’’ S.A. Buzău se reconvoacă pentru data de 30.06.2020, având aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră, dispozițiile prezentei hotărâri rămânând valabile. Art.III. - Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, precum și Societatea Comercială ’’RER SUD’’ S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTELE ȘEDINŢEI, consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol Buzău, 26 iunie 2020 Nr. 135 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 26 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (6), teza II, coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 20 voturi pentru, 2 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. Doamna consilier local Ionescu Maria nu votează.  ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - PRIMAR - Nr. 190/CLM/18.06.2020 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, din data de 29.06.2020, ora 12:00, respectiv 30.06.2020, ora 12:00 La data de 04.06.2020, la sediul Primăriei Buzău a fost primit convocatorul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale “RER SUD “ S.A. Buzău, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 58874/04.06.2020. Prin convocatorul întocmit de Consiliul de Administraţie al Societății Comerciale “RER SUD " S.A., s-a solicitat votul acţionarilor pentru aprobarea ordinii de zi având şapte puncte. Conform art. 125, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ”acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală” și art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1. Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar. Având în vedere că și Municipiul Buzău este acționar, s-a impus elaborarea prezentului proiect de hotărâre, cu propunerea ca întreaga ordine de zi să fie votată cu pentru, pe care îl înaintez spre analiză, dezbatere și aprobare. PRIMAR, Constantin Toma  ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU -Serviciul Juridic și Contencios Administrativ- Nr. 64.499/18.06.2020 RAPORT la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, din data de 29.06.2020, ora 12:00, respectiv 30.06.2020, ora 12:00 A. La data de 04.06.2020, la sediul Primăriei Buzău a fost primit convocatorul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale “RER SUD “ S.A. Buzău, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 58874/04.06.2020. Prin convocatorul întocmit de Consiliul de Administraţie al Societății Comerciale “RER SUD " S.A., s-a solicitat votul acţionarilor pentru aprobarea ordinii de zi având şapte puncte. Conform art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ”acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală” și art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1 .Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar. Documentele supuse aprobării au fost întocmite în conformitate cu prevederile legislative în vigoare specifice societăților comerciale, respectiv: Legea contabilităţii 82/1991 (republicată 2008), cu modificările ulterioare, prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare și ale guvernanței corporative impuse prin O.U.G. 109/2011, cu modificările ulterioare, auditate conform legislației în vigoare de un auditor financiar statutar aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Proiectul de hotărâre propune acordarea unui mandat de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale RER SUD S.A. Buzău, pentru următoarele hotărâri: 1. Aprobarea Bilanțului Contabil și a Situațiilor Financiare aferente exercițiului financiar 2019, compuse din:  Bilanțul contabil  Contul de profit și pierdere  Date informative   Situația activelor imobilizate. 2. Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2019 întocmit de auditorul financiar statutar DELOITTE AUDIT SRL. 3. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație întocmit în baza art. 56 din O.U.G. 109/2011 privind activitatea de administrare aferentă exercițiului financiar 2019. 4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2019, în următoarea componență: 1. Radu Merica - Președinte C.A. 2. Alexander Remmert- Membru C.A. 3. Georgiana Garea- Membru C.A. 5. Repartizarea profitului net aferent anului 2019 în valoare de 2.214.074 lei astfel : 128.116 lei la rezerva legala, în conformitate cu dispozițiile art. 13.5 din Actul Constitutiv actualizat al RER SUD SA . 6. Aprobarea planului de afaceri/ bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2020 prin care societatea îşi propune obţinerea unui rezultat net de 2.810.000 lei 7. Aprobarea planului de investiţii aferent anului 2020 prin care se intenţioneaza efectuarea de investitii totale in valoare de 2.792.691 lei Proiectul de hotărâre de consiliu local propune, totodată, acordarea unui mandat de a lua act, fără observații formulate, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale RER SUD S.A. Buzău, pentru următoarele rapoarte: 1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație conform prevederilor Actului Constitutiv pentru exercițiul financiar 2019. 2. Raportul auditorului independent extern Deloitte Audit SRL Rezultatele activităţii financiar-contabile a societăţii pentru anul 2019 au fost următoarele: Nr. Element Suma –lei- crt. 1 Venituri totale 44.867.377 1.1 Venituri exploatare 44.827.700 1.2. Venituri financiar 39.677 2 Cheltuieli totale 42.305.057 2.1 Cheltuieli de exploatare 42.227.209 2.2 Cheltuieli financiare 77.848 3 Profit brut 2.562.320 4 Profit net 2.214.074  Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare și se identifică astfel:  Activ net/total capitaluri proprii: 24.029.733 lei  Profitul net al exercițiului financiar: 2.214.074 lei Rapoartele supuse aprobării și prezentate au fost întocmite în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă și ale Actului Constitutiv al RER SUD S.A. Buzău: Raport Anual al Administratorilor si Raportul Auditorului Independent. Propunerea acordării unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău pentru a participa în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale "RER SUD " S.A. Buzău, organizată în data de 29.06.2020, la ora 12:00, cu reconvocare în data de 30.06.2020, ora 12:00 și a vota astfel: - La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU"; - La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU"; - La punctul 3 de pe ordinea de zi "PENTRU"; - La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU"; - La punctul 5 de pe ordinea de zi "PENTRU"; - La punctul 6 de pe ordinea de zi "PENTRU"; - La punctul 7 de pe ordinea de zi "PENTRU". Apare ca fiind oportună și legală. În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. Serviciul Juridic și Contencios Administrativ, Dima Viorel  Anexa la Hotărârea nr. 135/26.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău Datele de identificare ale reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău  Nume şi Prenume: David Gheorghe; Act de identitate: CI, seria X.Z. nr. 449027, eliberat de SPCLEP Buzău, la data de 04.03.2010; Domiciliul: Buzău, Bld. Unirii, Bl. 10B, Et. 3, Ap. 12, jud. Buzău.