HCL 93/2017 București adoptată

Consiliul General al Municipiului Bucureşti E ENE PCIE IPEE ZE 7 rara zi HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării societăţii pe acțiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A. Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti, dovada privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 117385/15.03.2017, raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiții - Direcţia Investiţii, prin care se propune aprobarea înființării unei societăți cu obiect principal de activitate, prestarea de servicii de coordonare/consultanță pentru proiectele de infrastructură mare ale Municipiului Bucureşti; Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe , nr. 33/28.03.2017 raportul Comisiei transporturi şi infrastructura urbană nr. 14/28.03.2017 şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 87/28.03. 2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; In conformitate cu prevederile: - Hotărârii C.G.M.B. nr. 80/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a inființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate — servicii de coordonare/consultanță pentru proiecte de infrastructură mare ale Municipiului Bucureşti; - Art. 1, art. 2 lit c), art. 8, art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile titlului III — Cap IV din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Cap. III din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - Art. 35 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Ținând cont de obiectul Contractului de Comodat încheiat între societatea APA NOVA BUCUREŞTI SA şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General, având ca obiect punerea la dispoziție a unui spațiu necesar stabilirii sediului social. În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 12, art. 37 şi art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă înființarea unei societăți pe acțiuni cu denumirea “Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A.” B- dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 50013 sector 5 UKAS, seria Art.2 Membrii fondatori ai societății Compania Municipală De>âMâW57Durabilă Bucureşti S.A. vor fi: - Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat prin consilier Culea Marian Orlando: - S.C. Service Ciclop S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin administrator Simona Butacu. Art.3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate - Activități de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanță- CAEN 711 (2) Activitatea principală a societăţii este: 7111 Activităţi de arhitectură (3) Societatea va desfăşura şi următoarele activități secundare: 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 7112 Activităţi de inginerie şi consultanță tehnică legate de acestea 7120 Activităţi de testare şi analize tehnice. Art.4 Se aprobă sediul social al societății la adresa din Bucureşti, sector 1, str. Aristide Demetriade nr. 2, etaj 2, biroul nr. 18, conform Contractului de comodat încheiat intre societatea APA NOVA BUCUREŞTI S.A. şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General. Art.5 (1) Se aprobă capitalul social al societății Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A în cuantum de 120.000 lei, respectiv 12.000 acţiuni nominative cu valoare nominală de 10 lei fiecare. (2) Structura acţionariatului va fi: - Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine u un număr de 11.988 acțiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % din capitalul social; - S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acțiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 reprezentând 0,1% din capitalul social. (3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe: numele societății Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A în cuantum de 119.880 lei, reprezentând aportul Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti (4) Se aprobă vărsarea capitalului social de către S.C. Service Ciclop S.A. în contul de capital social deschis pe numele societății Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A, în cuantum de 120 lei reprezentând aportul S.C. Service Ciclop S.A. Art.6 (1) Se aprobă componența Consiliului de Administrație astfel: - Membru - Sandu Razvan Dumitru .cetățean român, născut la data de .............. în Mun: scosese jud, ESB aa „ domiciliat în......... sISTorszoasceaee Nr. ...., sector ... identificat cu CI seria ... nr......... eliberată la data de .......... da... A ONP. mice ccauooie - Membru - ne Nicolae cetățean român, născut la data de „eee capuse în aaa ao ago „domiciliat [| RER ea a str. B- dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013 Tel: 021.305.55.00. http/Awww.pmb.ro UKAS peria 00% 4 iso SILIUV - Membru - Sebeşan loan cetățean ........ „ născut la data de ........ SRRRRRRR în domiciliat ÎN n ee oesezeaaa Si str. - Membru - Ghiţă Andreea cetățean ........ „ Născut la data de ................. în domiciliat eliberată la data de „a de aaa - Membru - Popa Adrian cetătean domiciliat eliberată la data de „a do aa - Membru — Cliseru Speranța cetătean domiciliat - Membru - Săvoiu Vasile cetătean ........ domiciliat (2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani şi puterile le exercită împreună. Art.7 Se aprobă delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi î) din Legea 31/1990 către Consiliul de Administrație, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea 31/1990. Art.8 Se aprobă componența primei comisii de cenzori ai societății, formată din: - Alexe lonela- auditor financiar/expert contabil, cu sediul in ................. „ inregistrata sub nr. J../.../...., CUL eneaoeeeaee „ reprezentata prin ..........mmeee eee — expert contabil autorizat A - Mariana Vaduva, cetatean roman, nascut la data de ................. in e „ domiciliat in ..............., Str, „eee eneeneeeueeu. identificat cu CI seria aaa NI. muusesssssesss.. eliberata la data de .................. de sanaaesesasaeeş CNP - Achim Ana cetatean roman, nascut la data de ................. ÎN] cooeo sezaseezez aaaa ş domiciliat in ............... și IS, ce ceientecareree au eezae sos identificat cu CI seria ...... nr. E SETE na e Dă eliberata la data de .................. de sasssetsaanetai) ONPiaaataza oana anuar Cenzor supleant: - Enache Cristina Gabriela cetatean roman, nascut la data de ................. in oc o NR 2 N „ domiciliat in ............., Str, nenea identificat cu CI seria ...... | 1. RI E SI eliberata la data de .................. (aL: PRR ; CNP B- dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 50945 2) Tal: 021.05,55.00, V „pmb.ro Y | UKAS sita Dor CONFORM CU ORIGINALUL Art.9 Se aprobă durata societății Compania Municipală Dezvoltare Du gti Bereşti S.A. — nelimitată. Art.10 Se aprobă reprezentanții Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societății Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A.: - lonescu Tudor Tim - lonescu Andrei - Reprezentant S.C. Ciclop S.A.............. Art.11 Se aprobă actul constitutiv al societăţii conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.12 Se mandatează Culea Marian Orlando, cetățean român, născut la data de sg a0aai sa aia în ae domiciliat în E PRI str. eee ela ao p due nea aria DANIE PIETII Sp aaa „ identificat cu CI seria ...... nr. „eee: eliberată la data de .................. CE sspeazsazaea ONP e sasaoeenanesecau „ consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti să procedeze la efectuarea tuturor procedurilor legale cu privire la semnarea şi înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerţului. Art.13 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 29.03.2017. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL > AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, Mari ando Culea /A Î NIN Georgiana Zamfir Bucureşti, 29.03. 2017 Nr.93 B- dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50019 sector 5 Bucureşii, România| SE | GE Tel: 021.405.55.00, f [A V orar http://Awww.pmb.ro 43 UKAS titi = Pag 4