HCL 23/2026 București Sectorul 5 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București Cod fiscal: 4433953 Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 Www.sectorS.ro Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65 E-mail: primarie(âsector5.ro HOTĂRÂRE privind modificarea Actului Constitutiv al societăţii INFRASTRUCTURĂ S5 SA Având în vedere: e Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat cu nr.63097/24.03.2026; Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Guvernanţă Corporativă şi Relaţii Interinstituţionale, înregistrat cu nr. P159/24.03.2026; e Avizul Comisiei pentru buget, finanţe, taxe locale, fonduri europene şi alte activităţi economice; * Avizul Comisiei pentru privatizare, comerţ, protecţia consumatorului, relaţia cu patronatul şi sindicatele; * Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; e Prevederile Legii nr.31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; e Prevederile art.14 alin. (1) şi alin. (11) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; e Prevederile art.] alin.(3) lit.b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; * Prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; e Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. . În temeiul prevederilor art. 92, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h), art. 166 alin. (2) liL. i), art.196 alin.(1) lit.a) şi ale art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrariv, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societăţii INFRASTRUCTURĂ S5 SA în forma prezentată, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. Art. 2 Se aprobă faptul că mandatul acordat reprezentantului Consiliului Local Sector 5 în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a societăţii INFRASTRUCTURĂ S5 SA, prin care acesta este împuternicit să reprezinte Consiliul Local în luarea hotărârilor, pentru şi în numele acestuia, cu puteri depline, include împuternicirea expresă prevăzută de cerinţele art. ] alin. (3) lit.b) din O.U.G. nr. 26/2012. Art. 3 Orice altă prevedere contrară se abrogă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Art. 4 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, Direcţia Generală Guvernanţă Corporativă şi Relaţii Interinstituţionale, Serviciul Evidenţă Acte Administrative și societatea INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezeniei hotărâri. ȘEDINȚĂ, LAZAROV Contrasemnează pentru legalitate, Secretar General Sector 5, Florin MĂNUC Nr.___ d /31.03.2026 Anexă la H.C.L. Sector 5 nr. 23 /31.03.2026 ACT CONSTITUTIV al societăţii INFRASTRUCTURĂ S$5 S.A. actualizat la data de Încheiat între: (1) SECTORUL 5 al Municipiului București, prin CONSILIUL LOCAL SECTOR 5, persoană juridică de naţionalitate română, cu sediul în Sr. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, sector 3 București, reprezentat de domnul Ceti Claudiu-Octavian, cetățean român, născut la data de „ cu domiciliul în strada _ „ „identificat eliberată de ! la data de şi valabil până la data de „având CNP: legal împuternicit în acest scop; și (2) ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5, instituţie publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu sediul în Sr. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, sector 5 Bucureşti, cod fiscal: 47643630, reprezentată de domnul CONSTANTINESCU COSMIN-ANDREI, cetăţean român, născut la data de domiciliul în £ „identificat cu „eliberată de la data de : și valabil până la data de având CNP » legal împuternicit în acest scop. Având în vedere Hotărârile Consiliului Local Sector 5 privind modificarea Actului Constitutiv al societății pe acţiuni INFRASTRUCTURĂ S$5 S.A.: H.C.L. Sector 5 nr. 274/26.1] „2019, H.C.L. Sector 5 nr. 21/31.01.2020, H.C.L. Sector 5 nr. 213/17.12.2020, H.C.L. Sector 5 nr. 06/28.01.2021, H.C.L. Sector 5 nr. 105/04.08.2022, H.C.L. Sector S nr. 258/28.12.2022, H.C.L. Sector 5 nr. 185/31.08.2023, H.C.L. Sector 5 nr. 210/28.09.2023, H.C.L. Sector 5 nr. 218/ 25.10.2023, H.C.L. Sector 5 nr. 09/16.02.2024, H.C.L. Sector 5 nr.117/ 30.08.2024, H.C.L. Sector 5 nr. 10/29.01.2025, H.C.L. Sector 5 nr. 136/ 30.09.2025 și HCL. Sector 5 nr. e. / „„ precum şi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor societății Infrastructură SS S.A. H.A.G.A. nr. 02/ 10.02.2026. Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordonanţei de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăţilor comerciale - republicată, cu modificările ulterioare, au hotărât adoptarea actului constitutiv actualizat al societăţii pe acţiuni Infrastructură S5 S.A., în conformitate cu termenii şi condiţiile de mai jos: CAPITOLUL I DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL. DURATA SOCIETĂȚII Art.]. Denumirea Societăţii 1.1 Denumirea Societăţii este INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. (denumită în continuare “Societatea ”), conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 570563/02.12.2020 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București; 1.2. În toate documentele şi scrisorile emise de Societate - şi în general în corespondenţa Societăţii - se vor specifica: numele Societăţii, urmat de inițialele S.A. (reprezentând forma juridică a acesteia - “societate pe acţiuni”), sediul social, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare, precum și capitalul social. 1.3 Societatea poate stabili ca emblemă, o reprezentare grafică care să fie utilizată în relaţiile comerciale. Art.2. Sediul social 2.]. Sediul social al Societăţii este stabilit în: Bucureşti, Sector 5, Calea Rahovei nr.266-268, clădirea Electromagnetica Business Park, corp C63, etajul 8, axele A-B, stâlpii 5-9, camera 05. 2.2. Sediul poate fi mutat în altă localitate din România în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (denumită în continuare “AGEA ”) hotărăşte în acest sens. 2.3. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor / deciziei consiliului de administraţie şi cu legislația Română aplicabilă. Societatea are puncte de lucru, fără personalitate juridică: 1. Punct de lucru - Adresa: calea Ferentari, nr. 123A, sector 5, Bucureşti. Data expirare: 23.06.2030 2. Punct de lucru - Adresa: Bucureşti, sector 5, str. Calea Rahovei, nr. 266-268, corp C63, et.8, axele A-B, stâlpii 0-4, cam. 04; axele A-B, stâlpii 5-9, camera 05; etaj 6, axele A-B, stâlpii 0-4, camera 01, etaj 6, axele A-B, stâlpii 5-9 camera 11; corp C61, etaj 4, axele A-B'4, stâlpii 17%4-18. Art.3, Forma juridică a Societăţii 3.1 Societatea este o societate pe acţiuni, de naţionalitate română, care va funcționa în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și cu legislaţia în vigoare aplicabilă societăţilor comerciale. 3.2 Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Acţionarii sunt responsabili pentru obligațiile Societăţii numai în limita aportului la capitalul social Art4. Durata Societăţii 4.1 Societatea va funcționa pe o perioada nelimitată, începând cu data înregistrării sale la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București. CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE Art.5. Obiectul de activitate 5.4 Societatea va desfășura activitățile prevăzute mai jos, precum şi orice alte activități conexe acestora, în conformitate cu legea Română. 5.2. Domeniul principal de activitate este: Diviziunea CAEN 42 Lucrări de geniu civil, Grupa CAEN 421 Lucrări de construcții a drumurilor şi a căilor ferate. Obiectul principal de activitate este: cod CAEN 4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 5.3. Obiectul de activitate al Societăţii va include și următoarele activități: 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate 4100 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidențiale 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a. 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor 4312 Lucrări de pregătire a terenului 4321 Lucrări de instalaţii electrice 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire si de aer condiţionat 4323 Lucrări de izolaţii 4324 Alte lucrări de instalaţii pentru construcții 4331 Lucrări de ipsoserie 2 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 3 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 4335 Alte lucrări de finisare 4350 Lucrări speciale de construcţii pentru proiecte de geniu civil 4391 Activităţi de zidărie 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de mărfuri 5210 Depozitari 5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 5224 Manipulări 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 7112 Activităţi de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 7711 Activităţi de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere ușoare 8122 Activităţi specializate de curăţenie 8123 Alte activităţi de curăţenie 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică 9112 Activităţi ale arhivelor 5.4 Activităţile menţionate mai sus vor fi desfășurate de Societate în cadrul propriilor unităţi, în spaţii închiriate, în asociere sau cooperare cu persoane fizice sau juridice Române sau străine, atât în România, cât și în străinătate. 5.5 Societatea poate desfășura inclusiv activităţi de reclamă, publicitatea produselor proprii, campanii de informare și conștientizare, poate obţine finanţări și poate încheia acorduri de parteneriat. 5.6 Societatea îşi va putea extinde obiectul de activitate, pe baza hotărârii AGA şi cu respectarea prevederilor legilor aplicabile cu privire la publicare şi înregistrare. CAPITOLUL UI CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNI Art.6 Capitalul social: 6.1 6.2 a Be) 6.4 (1) e) 6.5 6.6 6.7 Art.7. Societatea va avea un capital social de 31.000.000 lei, împărțit în 31.000 de acţiuni nominative şi dematerializate cu o valoare nominală de 1.000 lei fiecare. Acţionarii răspund numai în ceea ce privește plata acţiunilor lor. Natura capital social: de stat 100% Împărţirea și structura capitalului social este următoarea: SECTORUL 5 al Municipiului București, prin CONSILIUL LOCAL SECTOR 5, deţine un capital social de 30.690.000 RON, reprezentând 99 % din capitalul social, divizat 30.690 acţiuni cu o valoare nominală de 1.000 lei fiecare, cotă de participare la beneficii şi pierderi 99%, ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5, instituţie publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cod fiscal: 47643630, deţine un capital social de 310.000 LEI, reprezentând 1% din capitalul social total, respectiv 310 acţiuni cu o valoare nominală de 1.000 RON, cotă de participare la beneficii și pierderi 1 %. Contribuțiile în numerar făcute în condiţiile art. 6.3 vor fi depozitate într-un cont deschis la o bancă autorizată din România. Acţionarul societății își va exercita toate drepturile şi își asumă toate obligațiile ce decurg din calitatea lui de deţinător de acţiuni în condițiile legii. Participarea la beneficii și pierderi a Acţionarilor este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social, respectiv SECTORUL 5 al Municipiului Bucureşti, prin CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 cu o cotă de 99% şi ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5 cu o cotă de 1%. Acţiunile, Drepturile şi obligațiile decurgând din actiuni T.l. 72. 7.3. 74. 7.5. 7.6. 77. 7.8. 7.9. 7.10. Art.8. Toate acţiunile emise de Societate vor fi acţiuni nominative, dematerializate. Aportul la capitalul social subscris de acționari nu este purtător de dobândă. Fiecare acţiune subscrisă și plătită conferă dreptul la un singur vot în Adunarea Generală a Acţionarilor şi dreptul la dividende, în conformitate cu hotărârea AGA, precum şi celelalte drepturi prevăzute de legislaţia aplicabilă Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor vor fi transferate împreună cu acţiunile odată cu transmiterea acestora în proprietatea altor persoane. Acţiunile au valoare egală şi conferă posesorilor drepturi egale. Societatea va ţine evidenţa acţiunilor şi acţionarilor într-un registru care menționează numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acţionarilor cu acţiuni nominative precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor, precum şi celelalte evidențe prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Registrele menţionate la art. 7.6. vor fi ţinute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății. Fiecare acțiune conferă titularilor acestora dreptul la un vot în adunarea. generală a acţionarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor. Deţinerea acţiunii implică adeziunea de drept la dispoziţiile actului constitutiv. Drepturile şi obligaţiile legate de acțiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane. Transferul actiunilor 8.1. 8.2. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor se transmite conform dispoziţiilor legale în vigoare. Acţiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acţiune. 8.3. Orice intenție de cesiune a acțiunilor va fi notificată acţionarilor şi societăţii. Art.9. Majorarea capitalului 9.1 Societatea își va putea majora capitalul în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispoziţiile prezentului act constitutiv, prin hotărârea adunării generale a acţionarilor. 9.2 Fiecare acțiune nou subscrisă va avea aceeaşi valoare nominală ca cele subscrise inițial și vor fi subscrise în întregime libere de orice sarcini. Valoarea acţiunilor subscrise va. fi plătită la data stabilită de AGA. 9.3 Proporțional cu numărul de acţiuni deţinute, Acţionarii dispun de un drept de preferinţă în legătură cu subscrierea acţiunilor emise în vederea majorării capitalului social. În acest sens, acționarii vor avea la dispoziţie un termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care s-a hotărât majorarea capitalului social pentru a accepta în scris să subscrie. Cu toate acestea, acţionarii vor putea exercita dreptul de preferință menţionat mai sus numai în măsura în care la data noii emisiuni acţiunile emise deja au fost în întregime plătite. Adunarea Generala a Acţionarilor va stabili condiţiile, formalităţile şi termenii cu privire la exerciţiul dreptului la subscriere. 9.4 În cazul în care acționarii nu participă la subscriere în termenul stabilit în acest scop, acțiunile vor putea fi oferite de către AGA unei terțe persoane, la un preţ ce nu va putea fi mai mic decât cel oferit inițial celorlalți acţionari. Art.10. Reducerea capitalului 10.1 Capitalul social al Societăţii va putea fi redus cu condiția respectării capitalului minim prevăzut de lege, și dacă această măsură nu afectează stabilitatea economică și financiară a societății. 10.2 Hotărârea AGA Extraordinară cu privire la reducerea capitalului social va cuprinde motivele care determină reducerea, precum şi procedura utilizată pentru implementarea măsurii. 10.3 Reducerea va fi efectuată numai după îndeplinirea tuturor cerințelor legale referitoare la publicitate şi înregistrare. CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR Art.11 Atribuţiile Adunării Generale a Actionarilor 11.1. Adunarea Generală a Acţionarilor (4GA) este autoritatea supremă în cadrul Societăţii, care decide asupra activităţii și politicii comerciale şi financiare a Societăţii. 11.2. Adunările generale pot fi Ordinare sau Extraordinare. 11.3. Principalele atribuţii ale AGA și organizarea acesteia sunt cele specificate în prezentul act constitutiv. 11.4. AGA Ordinară va avea următoarele competenţe: a. să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile contabile ale Societăţii, după audierea raportului administratorilor şi al cenzorului/auditorului; b. să stabilească dividendele, dacă este cazul; €. solicită revizuirea şi aprobă planul de administrare al administratorilor societăţii; d. numește și revocă membrii CA, în conformitate cu OUG 109/2011; e. să numească administratorii și cenzorii/auditorul și să îi înlocuiască oricând va considera necesar, cu respectarea condiţiilor stabilite în cele ce urmează; f. aprobăşi încheie contractele de administrare, contractele încheiate cu auditorul financiar; g. să stabilească remuneraţia şi limitele asigurării profesionale pentru administrator şi cenzori/auditor, dacă este cazul; h. să se pronunţe asupra gestiunii administratorilor şi să decidă tragerea la răspundere a acestora; 11.5. 11.6. 11.7. 11.8. 11.9. i... să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli, şi, “după caz, planul de afaceri pentru următorul an fiscal; j. se pronunță asupra gestiunii CA; Kk. hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și garanțiilor; |... hotărăşte gajarea, închirierea sau desființarea unei sau mai multor unităţii ale societăţii; m. hotărăște asupra oricăror probleme care țin de competența sa sau care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă; n. Să aprobe achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistenţă și/sau de reprezentare în baza art. | alin. (3) lit. b) din OUG nr. 26/2012; aceasta atribuţie constituie mandatul special al reprezentanţilor Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local al Sectorului 5 a] Municipiului Bucureşti în AGA și include împuternicirea expresă necesară pentru contractarea acestor servicii de către societate, în conformitate cu dispoziţiile legale. Adunarea generală ordinară a acţionarilor are atribuţiile prevăzute de lege. AGA Ordinară se va întruni cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului financiar, în urma convocării efectuate de către Consiliul de Administraţie. AGA Extraordinară va avea următoarele competenţe: schimbarea formei juridice a societăţii; schimbarea sediului societăţii și înființarea sau desființarea sediilor secundare ale societăţii; schimbarea obiectului de activitate al societăţii; majorarea capitalului social al societăţii; reducerea capitalului social sau reîntregirea lui; fuziunea si sau divizarea societăţii cu alte societăţi sau preluarea altor societăţi de către societate; dizolvarea societăţii înainte de termen; emisiunea de obligaţiuni; aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri cu alte entități publice sau private în vederea ducerii la îndeplinire a obiectivului propus; j. conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă; k. conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni; |... modificarea actului constitutiv al societăţii sau luarea oricărei alte hotărâri pentru care este cerut [...]