HCL 364/2020 București Sectorul 3 adoptată

i, MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Internet și Tehnologie $3 SRL și declanșarea procedurii de selecţie pentru postul vacant Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, Precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali întrunit în şedinţă extraordinară, azi 17.11.2020 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr.572575/CP/04.11.2020 al Primarului Sectorului 3 E Raportul de specialitate nr. 570067/03.11.2020 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă; - Adresa nr. 570081/03.11.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă; În conformitate cu prevederile: — Art, 29 alin. (1), art. 64! și art. 641 din OUG 109011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; = HCLS3 nr. 692/28.12.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL; Contractul de mandat nr. 148/15.01.20i8 încheiat între domnul Cocoş Adrian-Marian și Sectorul 3 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 3; Art.13 pet.13.1 şi art, 14 pct. 14.5 din Actul Constitutiv al societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare; Luând în considerare: — Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor, În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi compietăriie ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Se ia act de încetarea mandatului de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Internet și Tehnologie S3 SRL a domnului Cocoş Adrian-Marian, ca urmare a demisiei şi se declară vacarit postul de Administrator 4 - studii superioare de lungă durată. Art.2. Q) Se aprobă declanșarea procedurii de selecție în vederea ocupării postului vacant de membru- Administrator 4 studii superioare şi competenţă certificată pentru ocupaţia “proiectant sisteme de securitaie”, “inginer sisteme de securitate” ori “tehnician sisteme de securitate” — în Consiliul de Administraţie al societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL. (2) Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administraţie al societăţii Internet și Tehnologie S3 SRL, prevăzută în Anexa nr.| care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3.(]) Se constituie Comisia de selecţie a candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii menţionată la art.2, în următoarea componență; a) Președinte: Hondola Silviu Claudiu, consilier juridic, Compartiment Guvernanţă Corporativă; Supleant: Tripa Ovidiu, referent asistent, Serviciul Administrativ; b) Membru: Pivniceru Cornelia, expert, Compartiment Guvernanţă Corporativă; Supleant: Pintilie Izabela Alina, referent principal, Serviciul Administrativ; c) Membru: Şerban Gheorghe, şef Serviciul Control Financiar Preventiv; Supleant: Şerban Maria Cristina, expert Serviciul Control Financiar Preventiv. Secretar: Bejenaru Raluca Andreea, consilier juridic, Serviciul Corp Control Supleant: Enache Narcisa, expert Direcţia Organizare Resurse Umane (2) Se aprobă Regulamentul Comisiei de selecție a candidaţilor pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie, prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4.(1) Se aprobă procedura de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante de membri în Consiliul de Administraţie al societăţii, prevăzută în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Comisia de selecţie este mandatată să deruleze procedura de selecție şi să elaboreze orice act necesar pentru buna desfășurare a acesteia. (3) La şedinţele Comisiei pot participa consilierii locali, calendarul activităţilor din cadrul Procedurii de selecție fiind adus la cunoştinţa acestora. Art.5.(1) Procedura de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de Comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziția de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL. Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Corp Contro! — Compartiment Guvernanţă Corporativă, persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) şi societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINIE DE ŞEDINŢĂ VOINEA INOCENȚIU =I0AN CON! AZĂ SECR ENERAL MAI HAĂIŢĂ NR. 364 DIN 17.11.2020 SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII INTERNET ȘI TEHNOLOGIE $3 S.R.L. KE) R> Ci tă (ce Prezentul document a fost întocmit ținând seama de cerinţele OUG nr. 10%2% guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin 111/2016, de dispoziţiile Hotărârii nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG 109/2011. Aceasta reprezintă un document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare şi conducere privind administrarea şi conducerea Societăţii INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. Scopul Scrisorii de Aşteptări este acela de a: - Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale societății, - Stabili performanțele aşteptate de către autoritatea publică tutelară, - Defini principiile de lucru și conduita așteptată din partea societăţii, - Consolida încrederea cetătenilor în ceea ce priveşte capacitatea societăţii de a furniza servicii de calitate, Îndruma Consiliul de Administrație și Preşedintele în redactarea Planului de administrare. Obiect principal de activitate al societății INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S$3 S.R.L. conform actului constitutiv: -Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a miiloacelor de calcul: Cod CAEN 6203 Structura acţionariatului: asociat majoritar — 99,8 % - Sector 3 a! Municipiului Bucureşti prini Consiliul Local Sector 3 și - asociat minoritar — 0,2 % societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire $3 SRL Structura Consiliului de Administraţie - Condiţii specifice Consiliul de Administraţie este alcătuit din 7 membri din care: 1. Un membru cu studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și experienţă în domeniul juridic de cel puţin 5 ani, 2. Un membru cu studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani, 3. 5 membri cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Este necesar ca fiecare membru al Consiliului de Administraţie să aibă competențe în domeniul instalării, modificării şi întreținerii sistemelor de alarmă împotriva efracției. », Atribuţiile Consiliului de Administraţie: a) b) E)) k) i Consiliul de administraţie adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administraţie, pe pagina proprie de internet a societăţii şi se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs. În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari. Consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Stabileşte nivelul de salarizare şi alte drepturi, în condiţiile legii, pentru personalul angajat; Aprobă structura organizatorică şi numărul de posturi necesare în vederea bunei funcţionări a societăţii precum şi modificarea organigramei societăţii condiţionată de necesitatea restructurării societăţii; Adoptă Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de guvernanţă corporativă a Societăţii, precum şi orice alte regulamente necesare în buna funcţionare a societăţii; Aprobă sancţiunile pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat; Supune, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaţilor, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societăţii, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar următor; Mută sediul social şi înființează / desființează filiale şi sedii secundare - sucursale, reprezentanţe, agenţii, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică; Aprobă operaţiunile juridice care depăşesc valoarea de 10.000 (zece mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfăşoară în mod succesiv; Consiliul de administraţie convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor pentru aprobarea oricărei tranzacţii dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia. Obligaţia de convocare revine consiliului de administraţie şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus. Consiliul de administraţie elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. m) Consiliul de administraţie, în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice şi autorităţii publice tutelare, semestrial și ori de câte uri se solicită, fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul şi la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarile valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, o valoare de cel puţin echivalentul în lei depăşeşte valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menţionându- se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale şi anuale ale consiliului de administraţie, actele juridice încheiate. În rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creanțele reciproce, garanţiile constituite, termenele și modalităţile de plata, precum și alte elemente esenţiale si semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa şi orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a societăţii; o) Prezintă semestrial Adunării Generale a Asociaţilor un raport asupra activității de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activităţile operaționale, la performantele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii; p) Consiliul de administraţie elaborează un raport anual, cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Asociaţilor care aprobă situaţiile financiare anuale şi este publicat pe pagina proprie de internet şi cuprinde cel puţin informaţii privind: - structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe; - criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie; - considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești; eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate; - informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză. 7) Întreprinderea publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acţionarilor sau asociaţilor şi al publicului, următoarele documente și informaţii: hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor în termen de 48 de ore de la data adunării; situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; - raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; - raportul de audit anual; - lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale directorilor; răpoariele consiliului de administraţie; - raportul anual cu privire lu remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar; Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 3i mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia. s) Consiliul de administraţie adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea Adunării Generale a Asociaţilor. Misiunea Autorităţii tutelare —Sectorul 3 al municipiului Bucureşti Misiunea Sectorul 3 al municipiului Bucureşti este accea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate şi legalitate. Misiunea este completată prin rolul său de actor suport pentru dezvoltarea economică a comunității de afaceri, prin realizarea celor mai oportune investiţii pentru asigurarea infrastructurii de dezvoltare a mediului de afaceri, motor de creştere economică. Principalele obiective generale ale Societăţii INTERNET ŞI TEHNOLOGIE $3 S.R.L. sunt: - Finalizarea proiectelor demarate cu respectarea termenelor stabilite, Transparenţă, eficienţă şi eficacitate în implementarea proiectelor demarate, - Economicitate în îndeplinirea obiectivelor. Ţinând cont de obiectul principal de activitate al Societăţii INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. autoritatea publică tutelară — Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti stabileşte pe termen scurt, mediu şi lung următoarele obiective în perioada 2017-2021: Obiective ce urmăresc realizarea activităților societății: - activitatea prestată şi nivelul acesteia să corespundă necesităţilor cetățenilor - promovarea calităţii şi eficienței activității dezvoltare durabilă pe criterii de transparență şi competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională - respectarea legislaţiei în vigoare privind întreaga activitate desfăşurată stabilirea investiţiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respective în scopul îmbunătățirii calităţii serviciilor oferite. Consiliul de administraţie va analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual Autorităţii publice tutelare şi acţionarilor programul de investiţii necesar îndeplinirii obiectivelor. - îmbunătaţirea calităţii serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3 - instruirea permanentă a personalului în vederea creşterii gradului de profesionalism - angajarea oricăror cheltuieli trebuie sa respecte principiile eficienţei, eficacității şi economicității - Consiliul de administraţie trebuie să urmărească încasarea la termen a creanţelor şi să dispună toate măsurile necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripţie, în caz contrar trebuie sa raspundă pentru prejudicial cauzat societății - achitarea către bugetul de stat şi bugetul local, cu prioritate a obligaţiilor sociale creşterea cifrei de afaceri - reducerea datoriilor la bugetul de stat - creşterea productivităţii muncii creşterea profitului Asteptări în domeniul eticii, integrității — au ca fundament patru valori responsabilitate, profesionalism, integritate şi transparenţă. Organele de administraţie şi conducerea societății trebuie să se asigure că prin modul în care îşi desfăşoară activitatea respectă interesul public, interesele legitime și drepturile cetățenilor şi interesul societăţii, iar acţiunile au un impact pozitiv asupra societăţii în ansamblul ei. În acelaşi timp, organele de administrare şi conducerea au datoria legală, morală şi profesională de a se asigura că în timpul exercitării activităţii nu se află în conflict de interese sau într-o situaţie de incompatibilitate, așa cum sunt definite acestea în legislația în vigoare. În cazul în care intervine o astfel de situaţie, societatea trebuie să sesizeze autoritatea tutelară, în scris, în maxim 15 zile lucrătoare de la apariţia situaţiei. În conformitate cu legislația în vigoare, activitatea societăţii trebuie să fie transparentă și accesibilă cetăţeanului, garantând o bună comunicare cu cetăţenii, societatea civilă şi mediul de afaceri, toate acestea conducând spre îmbunătăţirea încrederii în integritatea şi în capacitatea sa de a furniza servicii de calitate. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Anexa nr. 2 la HCLS 3 nr3aY e M.o2o REGULAMENTUL COMISIEI DE SELECŢIE a candidaților pentru poziţiile de membră în Consiliul de Administraţie al societăţii Internet și Tehnologie S3 SRL În vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de administraţie la societatea pentru care Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul, după caz — Comisia de selecţie formată din 3 membri specialiști în domeniile: juridic, economic, tehnic, administraţie publică şi un secretar specialist în resurse umane sau științe juridice în componenţa stabilită prin prezenta hotărâre, s-a stabilit prezentul Regulament al Comisiei de selecție. Consilierii Locali ai Sectorului 3 pot asista comisia de selecție pe perioada derulării procedurii de selecție şi verifica documentaţia întocmită de aceasta, precum şi de a analiza dosarele de candidatură. Astfel, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr, 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Comisia de selecție şi secretariatul acesteia au următoarele atribuții şi competențe: Art. 1 — Atribuţiile și activitățile Comisiei de selecție sunt următoarele: a) Prima ședință de convocare a Comisiei de selecție sc realizează de către preşedintele acesteia, prin secretariatul comisiei, în termen de 6 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, şedinţă în care se stabileşie programul de derulare al procedurii de selecţie; b) Verificarea criteriilor generale și specifice care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de Administraţie; c) Stabileşte conținutul individual al Anunţului public; d) Stabileşte cele două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire, în care anunţul public urmează a fi publicat şi verifică publicarea lui pe pagina de internet a autorităţii publice societăților comerciale menţionate; €) Stabileşte condiţiile de pa [...]