HCL 195/2022 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei Contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.06.2022 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 126530/CP/06.06.2022 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 126350/06.06.2022 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă; - Adresa nr.126354 /06.06.2022 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă În conformitate cu prevederile: - Art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor 31/1990, republicată?, cu modificările și completările ulterioare; - Art. 12, punctul 12.1 lit. f) din Actul Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare; - Art. 29, art. 64! alin. (3) și alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - HCLS 3 nr. 21/08.02.2022 privind desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL; Luând în considerare: - Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor. În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.]. (1) Se aprobă prelungirea duratei Contractului de mandat nr. 26965/09.02.2022 al domnului Dumitrescu Florin Alexandru — administrator 1, membru provizoriu al Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, până la finalizarea procedurii de selecţie, dar nu mai târziu de 08.08.2022. (2) Se aprobă prelungirea duratei Contractului de mandat nr. 26959/09.02.2022 al domnului Odorog George Costin — administrator 2, membru provizoriu al Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, până la finalizarea procedurii de selecţie, dar nu mai târziu de 08.08.2022. (3) Se aprobă prelungirea duratei Contractului de mandat nr. 26974/09.02.2022 al domnului Dincă Gabriel Cătălin — administrator 3, membru provizoriu al Consiliului de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 SRL, până la finalizarea procedurii de selecţie, dar nu mai târziu de 08.08.2022. Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sector 3 Actele adiţionale la Contractele de mandat. Art.3. Primarul Sectorului 3 prin Direcţia Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă și societatea Administrare Active Sector 3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL CORHANĂ EDUARD-MARIAN NR. 195 DIN 10.06.2022 PE ie CABINET PRIMAR a BUCUREȘTI www.primariez.ro - TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarQ primarie3.ro Calea Dudești nr-191,-Sectar 3031084 București SECTOR 3 Cs CABINET PRIMAR SI App Se Nr. 4/4) A REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 SRL Conform art. 5 din Hotărârea nr. 21/08.02.2022, Consiliul Local al Sectorului 3 a desemnat administratori provizorii ai Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, următoarele persoane: > DI. Dumitrescu Alexandru - Administrator 1 - studii superioare juridice și vechime de minim 5 ani în domeniu > DI. Odorog George - Administrator 2 - studii superioare economice și vechime de minim 5 ani în domeniu » DI. Dincă Gabriel - Administrator 3 - studii superioare de lungă durată Având în vedere, pe de o parte, încetarea la data de 08.06.2022 a mandatelor încredințate membrilor provizorii, pentru desfășurarea în bune condiţii a activității societăţii și în respectarea prevederilor legale, este necesar ca, începând cu data de 08.06.2022 și până la finalizarea procedurii de selecție a noilor candidaţi pentru ocuparea posturilor în Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, dar nu mai târziu de 08.08.2022 să fie aprobată prelungirea duratelor Contractelor de mandat ale membrilor provizorii, care să administreze societatea. Potrivit art. 64! alin. (3) din OUG nr. 109/2011, “în caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăţi, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acţionarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acţionarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acţionarilor propuneri de candidaţi.” Luând în considerare prevederile art. 64! alin. (5) din OUG nr. 109/2011, potrivit căruia "în situaţiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungiri, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni", se impune prelungirea duratelor contractelor de mandat ale administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai tărziu de 08.08.2022. Având în vedere cele prezentate și ţinând seama de raportul de specialitate nr. 126350/06.06.2022 al Direcţiei Corp Control-Compartiment Guvernanţă Corporativă, am iniţiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. | PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL , SECTORULUI SERVICIUL CORP CONTROL IS 74 BUCUREȘTI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ —— wwmw.primariez.ro E-MAIL guvernantacorporativaQ primarie3.ro Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București Nr. 126350/06.06.2022 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratelor contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai consiliului de administraţie al societății Administrare Active Sector 3 SRL al căror contracte de mandat ajung la termen pe 08.06.2022 Societatea Administrare Active Sector 3 SRL -— are ca obiect principal de activitate fabricarea produselor din beton penrtru construcții - cod CAEN 2361. Având în vedere: - aprobarea declanşării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin HCLS3 nr. 21/08.02.2022. - adoptarea HCLS3 nr. 21/08.02.2022 prin care au fost desemnaţi administratorii provizorii ai Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL până la finalizarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante în Consiliul de Administraţie, dar nu mai târziu de 08.06.2022 - încetarea la data de 08.06.2022 a contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administraţie desemnaţi prin HCLS 3 nr. 21/08.02.2022 la societatea Administrare Active Sector 3 SRL: - CM nr. 26965/09.02.2022 Dumitrescu Florin Alexandru — administrator 1 - CM nr. 26959/09.02.2022 Odorog George Costin — administrator 2 - CM nr. 26974/09.02.2022 Dincă Gabriel Cătălin — administrator 3 Consiliul de administraţie este format în prezent din 4 membri: 1. administrator 1- Dumitrescu Florin Alexandru 2. administrator 2 - Odorog George Costin 3. administrator 3 - Dincă Gabriel Cătălin 4. administrator 4 — Barbu Irina Mihaela — numită prin HCLS 3 nr. 153 din 12.05.2022 şi având CM nr. 105456 din 13.05.2022 valabil până pe 16.09.2022 În conformitate cu prevederile: -Art. 29 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: „membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor.” -Art. 64! alin. (3) din OUG 109011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: , În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăţi, acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acţionarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acţionarilor propuneri de candidaţi. ” Batete-dumneavoastră-personate-sunt-pretucrate-de-Primăria-Sectortrhri-3-in-conformitate-cu- Regulamentul niunii-Europene-20-+6/679-în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 l PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL SECTORULUI SERVICIUL CORP CONTROL BUCUREȘTI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 1509001 -Art. 64! alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: „ în situaţiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.” -Art. 12.1 lit. £) din Actul Constitutiv al societăţii : „Adunarea Generală a asociaţilor are următoarele atribuţii principale: numește, revocă și descarcă de activitate administratorii. și acordă putere de reprezentare fiecărui reprezentant” Mandatele membrilor provizorii ai Consiliului de Administraţie pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL încetează la data de 08.06.2022 și pentru buna desfășurare a activităţii acesteia este necesar să se prelungească durata mandatelor provizorii până la desemnarea de către Consiliul Local Sector 3 a membrilor definitivi ai consiliului de administraţie. Durata mandatului provizoriu este prevăzută în mod expres de legislaţia în vigoare la 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. Pentru aceste considerente propunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de mandat încheiate de membrii provizorii ai consiliului de administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL ale căror contracte de mandat ajung la termen pe 08.06.2022. Diretor Executiv, Bogdan Nicolae Apreotesei Șef Serviciu, Nicoleta Silvi Întocmit, Silviu Hondola _S Mut | PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL SECTORULUI SERVICIUL CORP CONTROL riza BUCUREȘTI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ —— www.primarie3.ro E-MAIL guvernantacorporativaQ primarie3.ro Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București Către, CABINET PRIMAR Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: - proiectul de hotărâre privind privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de mandat încheiate de membrii provizorii ai consiliului de administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, în vederea iniţierii proiectului menţionat. Director Executiv, Bogdan N preotesei Şef Service Nicoleta $ Câmpean Lj Întoemit, Silviu Hondola Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor AVIZUL Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 SRL Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor, întrunită în şedinţa din data de 08.06.2022, în sistem WhatsApp, a analizat proiectul de hotărâre menţionat mai sus și consideră că acesta A FOST / NU-A- FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetăţenilor, avizează proiectul de hotărâre menţionat mai sus FAVORABIL / NEFAVORABH Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: Având în vedere organizarea ședinței în sistem WhatsApp, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, modalitatea de vot a membrilor prezenţi fiind următoarea: SECRETAR, Nicu Lucian Prezent - NU - Nefavorabil PREȘEDINTE, Moldoveanu Cătălin —Florin Prezent - DA - Favorabil Semnat digital de Catalin- Catalin-Florin sionn molzoveanu Moldoveanu Dai audă de 100 17 MEMBRI: Matei Romulus - Eugen Prezent - Abtinere Sava Alexandru Prezent - Abtinere Voinea Inocenţiu-loan Petrescu Elena Prezent - DA - Favorabil Ciobanu Elian - Claudiu Prezent - DA - Favorabil Ene Florentina Monica Prezent - DA - Favorabil Păunică Adriana Prezent - DA - Favorabil