HCL 90/2026 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de selecție – Componenta integrală, pentru selecția unui număr de 4 membri în Consiliul de administrație al S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, mandatul 2026 - 2030 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț privind aprobarea Planului de selecție – Componenta integrală, pentru selecția unui număr de 4 membri în Consiliul de administrație al S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, mandatul 2026 - 2030, văzând referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Compartimentului Agenți economici, ULM, rapoartele de avizare, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani, conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și a dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 68 din 11.03.2026 privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea numirii unui număr de 4 administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății și declanșarea procedurii de selecție, în temeiul art. 28 alin. (3) lit. l) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă Planul de selecție – Componenta integrală, pentru selecția unui număr de 4 membri în Consiliul de administrație al S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, mandatul 2026 - 2030, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se acordă mandat special domnului Toma Constantin Liviu și domnului Tanasă Mihail Gabriel, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, pentru aprobarea Planului de selecție – Componenta integrală, pentru selecția unui număr de 4 membri în Consiliul de administrație al S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, mandatul 2026 – 2030. Art. 3 Planul de selecție – Componenta integrală, pentru selecția unui număr de 4 membri în Consiliul de administrație al S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, mandatul 2026 - 2030 va fi publicat pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Botoșani și a S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani. Art. 4 Primarul Municipiului Botoșani, prin Compartimentul Agenți economici/ULM, precum și celelalte servicii ale aparatului de specialitate, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani, Comisia de selecție și nominalizare din cadrul Primăriei Municipiului Botoșani, precum și S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier local, Secretar general al Municipiului, Toma Constantin - Liviu Oana - Gina Chițanu Botoşani, 31 martie 2026 Nr. 90  ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL Anexa la H.C.L. nr. 90 /31.03.2026 PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INTEGRALĂ pentru selecția a 4 membri în Consiliul de Administrație al Societății MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier local, Secretar general al Municipiului, Toma Constantin - Liviu Oana - Gina Chițanu  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI Piața Revoluției, Nr. 1, Municipiul Botoșani, Județul Botoșani Tel: 0040 231 502200 Web: https://primariabt.ro/ E-mail: [email protected] PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INTEGRALĂ pentru selecția a 4 membri în Consiliul de Administrație al Societății MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI 1  Reluarea procedurii de selecție este dezvoltată în acord cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată de Legea nr. 187/2023, precum și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI. Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/12.03.2026 și prin H.C.L. Botoșani nr. 68/11.03.2026 s-a aprobat reluarea Procedurii de selecție pentru 4 membri în Consiliului de Administrație al Societății MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI. Selecția se va efectua de către o Comisie de Selecție și Nominalizare constituită conform prevederilor art. 4^9, alin. (3), ale cărei atribuții principale sunt prevăzute la art. 4^9, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, comisie de selecție din care face parte un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane. Reluarea procedurii de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea Consiliilor de Administrație potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Planul de selecție este astfel întocmit încât reluarea procedurii de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii. 1. Părți responsabile în Procedura de selecție – Roluri și responsabilități Prezenta secţiune defineşte principalele activităţi pe care părţile implicate în procesul de recrutare şi selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare şi selecție. 1.1 Adunarea Generală a Acționarilor – îndeplineşte următoarele atribuţii principale în procesul selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea şi în condiţiile legii: - decide asupra reluării declanșării Procedurii de selecție; - desemnează membrii Consiliului de Administrație, la propunerea Comisiei de Selecție și Nominalizare, care înaintează Autorității Publice Tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în Adunarea Generală a Acționarilor, o Listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunt, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv; - încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice, după caz; - exercită orice alte atribuţii statuate de dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr. 639/2023. 1.2. Autoritatea Publică Tutelară – îndeplineşte următoarele atribuţii principale în procesul de recrutare şi selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea temeiurilor legale în acest sens astfel: - notifică AMEPIP cu privire la necesitatea reluării Procedurii de selecție și numire a administratorilor și Directorilor, precum și a revocării acestora; - organizează reluarea procedurii de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice; transmite rapoartele către AMEPIP în termen de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii Raportului final; - întocmeşte Scrisoarea de Aşteptări, prin compartimentul de guvernanţă corporativă și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoştinţă candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale întreprinderii publice și AMEPIP; - este consultată cu privire la Planul de selecție – Componenta iniţială; 2  - formulează propuneri pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație în Adunarea Generală a Acționarilor, dintr-o Listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție, comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv; - negociază indicatorii-cheie de performanță ai administratorilor, transmite indicatorii-cheie către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim și pentru aprobarea lor de către Adunarea Generală a Acționarilor; - încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice, direct sau prin Adunarea Generală a Acționarilor, după caz, și transmit aceste contracte către AMEPIP; - publică anunţul de selecție pe pagina proprie de internet și, prin grija președintelui Consiliului de administrație, pe prima pagina de internet a Societății într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor menţionate în anunţ; - exercită orice alte atribuţii statuate de dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum şi de prevederile H.G. nr. 639/2023. 1.3 Comisia de selecție și nominalizare, înființată și constituită conform prevederilor H.C.L. 219/26.06.2024 din membrii desemnați de către conducătorul Autorității Publice Tutelare și un expert independent, selectat prin procedura de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare - îndeplineşte următoarele atribuţii principale în procesul de selecţie al administratorilor, dar fără a se limita la acestea şi în condiţiile legii: - elaborează Componenta integrală a Planului de selecție în consultare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare / structura de guvernanţă corporativă; - elaborează documentele necesare bunei desfășurari a Procedurii de selecție, fără a se limita doar la acestea, conform legii, în colaborare și consultare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare / compartimentul guvernanță corporativă; - stabilește conținutului dosarului în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice sau juridice, în funcție de etapele Procedurii de selecție; - verifică dosarele de candidatura depuse în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii Listei lungi de candidaturi; dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse iar candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie; - dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, comisia procedează la solicitarea de clarificări suplimentare, în scris; - analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe Lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei Profilului pentru fiecare Candidat; - efectuează analiza comparativă prin raportare la Profilul Consiliului; - solicită candidaților din Lista lungă informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru acuratețea punctajului, și organizează interviurile directe cu candidații, conform Planului de selecție; - elaborează Lista scurtă a candidaților conform normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - analizează Declaraţiile de intenţie și integrează rezultatele analizei în matricea Profilului de Candidat; - după finalizarea interviurilor, întocmeşte raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia şi îl transmite conducătorului Autorităţii Publice Tutelare; 3  - exercită orice alte atribuţii statuate de dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr. 639/2023. 1.4. Structura de guvernanţă corporativă - îndeplineşte următoarele atribuţii principale în procesul de selecție a administratorilor: - elaborează Scrisoarea de Aşteptări în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul Autorităţii Publice Tutelare și cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderilor publice și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoştinţă candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale întreprinderii publice și AMEPIP; - elaborează Componenta iniţială a Planului de selecție, în colaborare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societăţii pentru care se derulează prezenta Procedură; - întocmește raportul privind reînnoirea mandatului, pentru administratorii în funcție care au solicitat reînnoirea mandatului, pe baza a cel puțin 2 rapoarte de evaluare anuală a căror activitate a fost evaluată favorabil și a Declarației de intenție prin care aderă la Scrisoarea de Așteptări și la Profilul Consiliului, documente ce fac parte din Planul de selecție pentru noul Consiliu. Raportul se prezintă conducătorului Autorității Publice Tutelare. Dacă raportul este aprobat, acesta se comunică AMEPIP în vederea emiterii avizului conform; - acordă sprijin comisiei de selecție numită în cadrul Autorităţii Publice Tutelare, în vederea ducerii la îndeplinire a sarcinilor acesteia; - elaborează draftul contractului de mandat al administratorilor selectaţi; - propune Autorității Publice Tutelare obiectivele și indicatorii-cheie de performanță din categoriile de indicatori prevăzute în Anexele nr. 2a și 2b, aplicabili categoriei întreprinderii publice, din Anexa nr. 2, la H.G. nr. 639/2023 - NORME METODOLOGICE din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor Consiliilor de Administrație/Supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a Directorilor, respectiv a membrilor directoratului; - exercită orice alte atribuţii statuate de dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr. 639/2023. Comisia de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație este formată din: 1. Iulius Sebastian Gherase, Funcția: Șef Serviciu Patrimoniu, președinte comisie; 2. Daniela Elena Dumitraș, Funcția: Consilier Serviciu Patrimoniu, membru comisie; 3. EXPERT INDEPENDENT, S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. reprezentată prin doamna Magdalena RADU, membru comisie. 1. Oboroceanu Sanda – Cristina, Funcția: Consilier juridic, Serviciu Patrimoniu, președinte supleant al comisie; 2. Gabriela Loredana Artimon, Funcția: Consilier Serviciu Patrimoniu, membru supleant al comisie; Secretariatul Comisiei de selecţie şi nominalizare se asigură de către Anca Cristina Bălinișteanu, supleant Claudia Annabella Cical din cadrul Autorității Publice Tutelare, fără drept de vot. Conform normelor de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, din comisia de selecție și nominalizare face parte și este asistată în toate activitățile necesare Procedurii de selecție de un expert independent contractat de către MUNICIPIUL BOTOȘANI, prin 4 CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI, în calitatea sa de Autoritate Publică Tutelară a Societății MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI. Expertul independent, desemnat ca urmare a desfășurarii procedurii de achiziție publică, este S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. reprezentată de către: Doamna Magdalena RADU – Telefon: 0722-246.356., E-mail: [email protected]. 2. Metode de comunicare ce urmează a fi folosite Pentru relații suplimentare vă puteți adresa comisiei de selecție și nominalizare, respectiv expertului independent, prin datele de contact afișate mai sus, respectiv telefon: 0722-246.356., adresa de e-mail a PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BOTOȘANI : [email protected] sau în scris, prin depunere la Registratura PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BOTOȘANI, la adresa: Piața Revoluției, Nr. 1, Municipiul Botoșani, Județul Botoșani. 3. Elemente de confidențialitate Toate dosarele de candidatură ale aplicanților vor fi tratate în deplină confidențialitate, atât de către prestator – expertul independent, cât și de către beneficiar - Autoritatea Publică Tutelară. De asemenea, confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații. Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional. Lista elementelor confidențiale:  Identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților;  Informaţii referitoare la viaţa privată, profesională sau publică a aplicanților. Lista elementelor ce pot fi făcute publice:  Matricea Profilului Consiliului de Administrație;  Profilul Candidatului ideal;  Criterii de selecție și de evaluare;  Grile de punctaj;  Plan de interviu;  Modele de declarații;  Scrisoarea de Aşteptări;  Plan de selecție – Componenta integrală. Lista elementelor accesibile doar comisiei de selecție și expertului independent:  Toate punctajele obținute în cursul evaluărilor / clarificărilor intermediare și integrate în matrice;  Rezultatele interviurilor și elementele, amănuntele, exemplele și toate datele oferite de Candidați pe parcurs [...]