HCL 282/2018 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNIOPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în şedinţele Adunării Generale a Actionarilor de la S. C. Urban S. A. Botoşani CONSILIUL LOCAL AL MUNIOPIULUI BOTOŞANI, analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Urban Serv S.A. Botoşani, precum şi propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre, văzând raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare, respectiv ULM, adresele nr. 663/2018 şi 664/2018 ale Consiliului de Admioistraţie a S.C. Urban Serv SA Botoşani, raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, Hotărârea Consiliului Local nr. 258 din 09.11.2016 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 146 dinl8 iunie 2018, în baza dispoziţiilor incidente în materie ale Legii nr. 3111990privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor art. 36, alin (3), lit. c, ale art. 37 şi ale art. 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 21512001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea admioistraţiei publice locale nr. 215/200 1, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂşTE: Art. 1 Se acordă mandat special donmilor consilieri locali Vasile Chim şi Ioan Brânzei, reprezentanţi ai Municipiului Botoşani, privind modul de exprimare a votului în şedinţele Adunării Generale a Acţionarilor a S. C. Urban Serv S. A. Botoşani. Art. 2 Convocările comunicate de către S.C. Urban Serv S.A. Botoşani conţinând ordinea de zi a şedinţei extraordinare, precum şi a şedinţei ordinare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la S.C. Urban Serv SA. Botoşani, însoţite de materialele ataşate, constituie anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Art. 3 Referitor la modul de exprimare al votului în şedinţa extraordinară AGA, Consiliul Local stabileşte următoarele: pct. I - aprobarea solicitării consiliului de administraţie. Art. 4 Referitor la modul de exprimare al votului în şedinţa ordinară AGA, Consiliul Local stabileşte următoarele: pct. I - aprobarea solicitării consiliului de administraţie; pct. 2 - aprobarea solicitării consiliului de administraţie; pct. 3 - aprobarea solicitării consiliului de administraţie; pct. 4 - aprobarea solicitării consiliului de administraţie; pct. 5 - aprobarea solicitării consiliului de administraţie. Art. 5 Reprezentanţii Municipiului Botoşani, desemnaţi prin prezenta hotărâre, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate. CONTRASEMNEAZĂ, Secretar, Oana a Georgescu conform referatului a t nr.2793312018 Botoşani, 30 octombrie 2018 Nr.282 ---- ---------------------- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOŞANI Nr.Ic!f~~o din2·/l2018 REFERAT pentru contrasemnarea H.C.L. nr. 282 din 30.10.2018 privind acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în şedinţele Adunării Generale a Acţionarilor de la S.C. Urban Serv S. A. Botoşani Subsemnata, Oana Gina Georgescu - Secretar al Municipiului Botoşani, în temeiul prevederilor act. 48 din Legea nr. 215/2001, prin prezenta arăt că avizez de legalitate şi contrasemnez parţial H.C.L. nr. 282 din 30.10.2018, cu excepţia punctului 3 din act. 4 al hotărârii, pentru următoarele motive: Prin adresa nr. 663/2018 Consiliul de Administraţie al S.C. Urban Serv S.A. Botoşani a prezentat ordinea de zi pentru şedinţa extraordinară a AGA din data de 30.10 2018: Aprobarea majorării capitalului social al societăţii cu aport numerar, prin emiterea de noi acţiuni, suma în cauză având destinaţia de investiţii, în vederea achiziţionării de utilaje specializate pentru colectarea şi transportul deşeurilor din municipiul Botoşani. Această problemă a fost suspusă dezbaterii consiliului local în vederea acordării de mandat reprezentanţilorîn AGA la act. 3 din hotărâre. Prin adresa nr. 664/2018 Consiliul de Administraţie a S.C. Urban Serv S.A. Botoşani a prezentat ordinea de zi pentru şedinţa ordinară a AGA din data de 30.10 2018: 1. Raport asupra activităţii de administrare la sfârşitul semestrului 1/2018, în conformitate cu prevederile articolului 55 (1) din OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completări le ulterioare; 2. Prezentarea situaţiilor financiare şi a indicatorilor de performanţă pentru sem . 1/2018; 3. Aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale societăţii Urban Serv S.A. Botoşani, avizate prin HCA nr. 83/14.09.2018; 4. Prelungirea mandatului administratorilor provizorii până la 6 luni, în vederea procedurii de selecţie a administratorilor Urban Serv SA şi aprobarea planului de administrare pentru această perioadă; 5. Delegarea de competenţă pentru membrii consiliului de administraţie de către AGAS privind trecerea pe costuri a creanţelor istorice, care au parcurs etapele procedural legale, pentru o valoare pe obiectiv (factură) de 3000 lei Aceste probleme au fost suspuse dezbaterii consiliului local în vederea acordării de mandat reprezentanţilor în AGA la art. 4 din hotărâre, individualizate prin puncte de la 1 la 5. . Conţinutul punctului 3 de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Urban Serv S.A. din adresa cu nr. nr. 664/2018 246/24.10.2018 şi care constituie anexa nr. 2 la hotărâre, respectiv punctul 3 din act. 4 al hotărârii , nu pot face obiectul unei dezbateri în cadrul şedinţei consiliului local, deoarece priveşte aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale societăţii în cauză, situaţie care excede cadrului de competente acordată de legiuitor adunării generale a actionarilor prin dispoziţiile art. 3 din OUG nr. 10912011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, respectiv ale art. 111, art. 113 şi art. 183 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, care completează prevederile OUG nr. 109/2011. Mai mult prin prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011, s-a stabilit că: ,,(1) Autoritatea publică tutelară şi Ministerul Finanţelor Publice nu pot interveni În activitatea ae administrare şi conducere a Întreprinderii publice. (l t) Interdicţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi întreprinderilor publice prevăzute la art. 2 pct. 21it. a) şi b) care deţin o participaţie majoritară sau o participaţie care le asigură controlul. (2) Competenţa luării deciziilor de administrare şi a deciziilor de conducere a întreprinderii publice şi răspunderea, în condiţiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administraţie şi directorilor, dacă le-au fost delegate atribuţiile de conducere, sau, după caz, consiliului de supraveghere şi directoratului." În art. 142 din Legea nr. 31/1990, actualizata, s-a stabilit că, in calitate de organ de conducere al societăţii, "consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor", una dintre competenţe fiind "numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor". În consecinţă, avizez de legalitate şi contrasemnez parţial H.C.L. nr. 282 din 30.10.2018. cu excepţia punctului 3 din art. 4 al hotărârii.