HCL 219/2024 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL ________________________________________________________________________________________ HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de selecție și nominalizare pentru desemnarea membrilor din Consiliile de administrație ale societăților la care Municipiul Botoșani este acționar unic CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind constituirea Comisiei de selecție și nominalizare pentru desemnarea membrilor din Consiliile de administrație ale societăților la care Municipiul Botoșani este acționar unic, văzând raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și Serviciului Juridic, referatul de aprobare al inițiatorului și rapoartele de avizare ale comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Botoșani, conform dispozițiilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Ordinul Președintelui AMEPIP nr. 126/12.03.2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, în temeiul art. 28 alin. (3) lit. l) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. 2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art. 1 Se aprobă constituirea Comisiei de selecție și nominalizare în vederea derulării procedurii de selecție a membrilor din Consiliile de administrație ale societăților subordonate Consiliului Local al Municipiului Botoșani, în următoarea structură: - IULIUS SEBASTIAN GHERASE, reprezentant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani, președinte titular al Comisiei de selecție și nominalizare; - DANIELA ELENA DUMITRAȘ, reprezentant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani, membru titular al Comisiei de selecție și nominalizare; - Expertul independent ce va fi selectat de Primăria Municipiului Botoșani prin procedură de achiziție publică, membru al comisiei de selecție și nominalizare; Art. 2 Persoana nominalizată în Comisia de selecție și nominalizare, aflată în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile ce rezultă din calitatea deținută se înlocuiește cu următoarele persoane supleante: - CRISTINA OBOROCEANU, reprezentant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani, președinte supleant al Comisiei de selecție și nominalizare; - GABRIELA ARTIMON, reprezentant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani, membru supleant al Comisiei de selecție și nominalizare. Art. 3 Secretariatul Comisiei de selecție și nominalizare are următoarea componență:  - ANCA CRISTINA BĂLINIȘTEANU, reprezentant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani, secretar titular al Comisiei de selecție și nominalizare; - CLAUDIA ANNABELLA CICAL, reprezentant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani, secretar supleant al Comisiei de selecție și nominalizare. Art. 4 Durata mandatului pentru președintele titular, președintele supleant, membri titulari, membri supleanți, secretar titular, secretar supleant este de 4 ani de la data adoptării prezentei hotărâri. Art. 5 Se aprobă ,,Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Selecție și Nominalizare pentru desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație la societățile comerciale subordonate Consiliului Local al Municipiului Botoșani”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate și persoanele desemnate conform art. 1, art. 2, art. 3 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Maricel Corneliu Maxim Secretar general, Oana Gina Chițanu Botoșani, 26 iunie 2024 Nr. 219  ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL ___________________________________________________________________________________ Anexă la H.C.L. nr. 219 din 26.06.2024 Regulament de Organizare și Funcționare a Comisiei de Selecție și Nominalizare pentru desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație la societățile comerciale subordonate Consiliului Local al Municipiului Botoșani 1 Conținut: Capitolul I. Dispoziții generale...........................................................................3 CAPITOLUL II. Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare..................6 CAPITOLUL III. Organizarea și funcționarea Comisiei de selecție și nominalizare.........................................................................................................7 Secțiunea I. Atribuțiile și activitățile Comisiei de selecție și nominalizare............................................................................................ Secțiunea a II-a. Modul de organizare și funcționare al Comisiei de selecție și nominalizare.........................................................................10 CAPITOLUL IV. Derularea procedurii de selecție..........................................12 Secțiunea I. Profilul consiliului și profilul candidatului/ Tipuri de criterii de selecție..................................................................................................12 Secțiunea a II-a. Depunerea și analiza dosarelor de candidatură. Întocmirea listei lungi de candidați și a listei scurte de candidați....................................................................................................15 Secțiunea a IV-a. Raportul final............................................................18 CAPITOLUL V. Dispoziții finale.....................................................................18 2  Capitolul I Dispoziții generale Art. 1 Prezentul Regulament stabilește modalitatea de organizare și funcționare a Comisiei de Selecție și Nominalizare (denumită în continuare CSN) constituită la nivelul autorității publice tutelare Municipiul Botoșani, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa 1 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 639/2011. Art. 2 În sensul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) întreprinderi publice - entităţi înfiinţate şi gestionate în interesul cetăţenilor şi al societăţii, cu scopul de a maximiza valoarea pentru societate printr-o alocare eficientă a resurselor, îmbunătăţirea performanţelor lor prin intermediul guvernanţei corporative, urmărind cu precădere rentabilitatea, eficienţa şi comportamentul responsabil faţă de toate părţile interesate; b) societate - întreprindere publică constituită ca societate pe acţiuni sau societate cu răspundere limitată, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) autoritate publică tutelară (APT) - astfel cum este definită la art. 2 pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; d) AMEPIP - Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice; e) consiliul de administrație - în cazul societăților pe acțiuni administrate în sistem unitar, are înțelesul prevăzut la art. 137 și următoarele din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 3 f) administrator - are înțelesul prevăzut la art. 70 și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; g) comisia de selecție și nominalizare (CSN) - comisia constituită prin act administrativ al autorității publice tutelare pentru evaluarea/selecția membrilor consiliului de administrație a cărei organizare și funcționare este prevăzută la art. 4^9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; h) candidat - persoană fizică sau juridică care și-a prezentat candidatura, în nume propriu, pentru un post de membru în consiliul de administrație; i) expert independent - persoană fizică sau juridică, specializată şi autorizată în condiţiile legii pentru a-şi desfăşura activitatea în domeniul resurselor umane, selectată de către AMEPIP pentru autorităţile publice tutelare de la nivel central sau de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, care prezintă un portofoliu relevant de clienţi pentru selecţia administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii; 1) prezentarea unui portofoliu de clienţi din ultimii 3 ani pentru selecţia administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienţi, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii; 2) echipa de proiect să fie formată din cel puţin 2 experţi cu experienţă în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, şi care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii sau cu finalizarea obligaţiilor contractuale din partea prestatorului; j) procedura de selecție - se referă la totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanșare a procedurii de selecție a unui candidat și încheierea contractului de mandat cu candidatul ales; k) planul de selecție (PS) - cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcții de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală; l) componenta inițială a planului de selecție - document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, și cuprinde, fără a se limita la acestea, 4 scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor; m) componenta integrală a planului de selecție - document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție; n) cerințe contextuale - ansamblul de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare în implementarea principiilor și mecanismelor de guvernanță corporativă. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care aceasta operează, de starea economică, financiară, de guvernanță corporativă, contextul legislativ și poziția strategică în care se află întreprinderea publică la momentul la care se realizează evaluarea/selecția membrilor consiliului de administrație. Pe baza acestora se elaborează profilul consiliului și al candidatului, elemente componente ale planului de selecție; o) profilul consiliului - cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate; p) profilul candidatului - cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări; q) scrisoare de așteptări - document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acţionarii/asociaţii reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabileşte performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice, precum şi politica autorităţii publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligaţii specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puţin 4 ani; r) lista lungă - lista cu toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut de prezentul regulament; 5 s) criterii de evaluare - elementele cuprinse în profilul consiliului sau al administratorului, în raport cu care candidații sunt evaluați individual și colectiv în procedura de selecție, pentru ocuparea poziției de membru al consiliului; t) lista scurtă - cuprinde cel puțin 2 și cel mult 5 candidați pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, elaborată de comisia de selecție și nominalizare, precum și punctajul obținut de fiecare candidat în urma aplicării criteriilor de selecție; u) declarație de intenție - document de lucru întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, prin care candidații pentru postul de administrator, precum și candidații pentru postul de director la respectiva întreprindere publică, selectați și înscriși în lista scurtă, își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice. Declarația de intenție se înaintează în scris autorității publice tutelare de către fiecare dintre candidați și este parte componentă a evaluării finale a acestora pentru clasificare și numire; v) raportul final - document care cuprinde rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție, clasamentul acestora și punctajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare, precum și modul în care, colectiv, candidații propuși corespund profilului consiliului. CAPITOLUL II Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare Art. 3 CSN se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare, ale prezentului Regulament de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare aprobat de autoritatea publică tutelară. Art. 4 Prin HCL nr.........../..........06.2024, s-a aprobat înființarea Comisiei de selecție și nominalizare în vederea efectuării tuturor activităților și îndeplinirea tuturor atribuțiilor referitoare la derularea procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 6 publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa 1 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 639/2011. Art. 5 Comisia de selecție și nominalizare are următoarea componență: - Președinte titular și Președinte supleant – persoane din cadrul autorității publice tutelare - Membru 1 titular și Membru 1 supleant – persoane din cadrul autorității publice tutelare - Membru 2 – expert independent - Membru 3 – persoană desemnată de AMEPIP ( doar în cazul în care APT face solicitare către AMEPIP ) - Membru 4 – persoană desemnată de AMEPIP ( doar în cazul în care APT face solicitare către AMEPIP ) Art. 6 Autoritatea publică tutelară Municipiul Botoșani, va asigura secretariatul CSN. Secretarul CSN nu este membru al CSN și este desemnat prin Ordin al Primarului Municipiului Botoșani sau hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Botoșani. CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea Comisiei de selecție și nominalizare Secțiunea I Atribuțiile și activitățile Comisiei de selecție și nominalizare Art. 7 Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea: a) Desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia; b) Evaluează candidații, pregătește și comunică adunării generale a acționarilor și autorităților publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora; c) Notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere; 7 d) Elaborează următoarele documente necesare bunei desfășurări a procedurii de selecție, fără a se limita doar la acestea, conform legii: ➢ Elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de maximum 10 zile de la înființare, în vederea propunerii spre nomin [...]