HCL 178/2025 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL _____________________________________________________________________________________ HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2025 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2025, având în vedere adresa nr. 4760/28.03.2025 transmisă de către S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 7463/29.03.2025 și adresa nr. 5513/11.04.2025 transmisă de către S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 8722/11.04.2025, văzând raportul de specialitate al Unității Locale de Monitorizare, referatul de aprobare al inițiatorului și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani, în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 428/28.11.2024 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 28 alin. (3) lit. j) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. 2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art. 1 Se acordă mandat special doamnei Bețenchi Dana reprezentant al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.05.2025 ora 1400, cu următoarea ordine de zi: Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor: I. Adresa Comitetului de Nominalizare și Remunerare, înregistrată sub nr. 4445/24.03.2025, privind solicitarea de actualizare a indemnizației fixe lunare a administratorilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani.  II. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru anul 2025. III. Actualizarea Anexei nr. 1 la Contractele de mandat ale administratorilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, conform prevederilor H.G. nr. 639/2023 – Anexa nr. 2. IV. Diverse. Completare ordine de zi a Adunării Generale Ordinare: IV. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. V. Diverse. Art. 2 Se acordă mandat special doamnei Bețenchi Dana reprezentant al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.05.2025 ora 1400, cu următoarea ordine de zi: Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor: I. Analiza și soluționarea solicitării U.A.T. Știubeni, înregistrată sub nr. fax 176/16.01.2025 privind aderarea individuală în structura acționariatului S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani. II. Diverse. Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin Compartimentul Agenți economici, ULM, reprezentantul Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. NOVA APASERV S.A Botoșani și conducerea S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier local, Mihail Gabriel Tanasă Secretar general al Municipiului, Oana Gina Chițanu Botoșani, 29 aprilie 2025 Nr. 178