HCL 128/2025 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL _____________________________________________________________________________________ HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății, având în vedere adresa nr. 1360/13.02.2025 transmisă de către AMEPIP și înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 4614/26.02.2025, văzând raportul de specialitate al Unității Locale de Monitorizare, referatul de aprobare al inițiatorului și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani, în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 428/28.11.2024 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 28 alin. (3) lit. l) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. 2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art. 1 Se acordă mandat special doamnei Bețenchi Dana și domnului Buhăianu Bogdan-Ciprian, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea aprobării indicatorilor cheie de performanță, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre și semnării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății. Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin Compartimentul Agenți economici/ULM, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBAN SERV S.A Botoșani și conducerea S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier local, Mihail Gabriel Tanasă Secretar general al Municipiului, Oana Gina Chițanu Botoșani, 26 martie 2025 Nr. 128  ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL _____________________________________________________________________________________ Anexa la H.C.L. nr. 128/26.03.2025 S.C. URBAN SERV S.A. BOTOȘANI INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ (ICP) INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI - POLITICA DE INVESTIȚII 1 Rata cheltuielilor de capital 3,31% - FINANȚAREA 2 Rata lichidității curente 1.00 3 Lichiditatea imediată / Test acid 0,80 4 Levierul1 >0 - <1 5 Raportul dintre datorie / EBITDA2 >0 - OPERAȚIUNI 6 Rata de rotație a activelor 1.22 7 Rata de rotație a stocurilor 61,18 8 Rata de rotație a creanțelor 5.50 - RENTABILITATEA 9 Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) 0,36% 10 Rentabilitatea activelor (ROA) 0,22% 11 Marja profitului din exploatare 1,47% 12 Marja netă a profitului 0,20% 13 Rata de creștere a cifrei de afaceri netă3 2.48% 14 Rata de creștere anuală a profitului4 (rata de diminuare a pierderii) 12,31% 15 Rata de plată a dividendelor 50.00% 1 Indicatorul prezintă o valoare pozitivă, mai mică decât 1. 2 Indicatorul prezintă o valoare pozitivă, a cărui analiză va fi corelată cu politica de investiții și de capitalizare. 3 Nivelul minim al acestui indicator este corelat cu prevederile art.8 alin.(4), respectiv art.37 alin.(3) din OUG nr. 109/2011. 4 Acest indicator se calculează conform formulei din legislație și reprezintă creșterea profitului sau diminuarea pierderii, după caz.  INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI INDICATORI OPERAȚIONALI - INDICATORI DE MEDIU 1 Consumul de energie5 -1,30% 2 Emisiile din domeniul de aplicare 16 -3,04% 3 Emisiile din domeniul de aplicare 27 -0,80% - CREAREA LOCURILOR DE MUNCĂ 4 Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului8 monitorizare 5 Numărul de angajați cu handicap Conform legii - EGALITATEA DE GEN 6 Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin 30% INDICATORI ORIENTAȚI SPRE SERVICII PUBLICE - INDICATORI REFERITORI LA CLIENȚI 7 Rata de retenție a clienților 75,00% 8 Scorul satisfacției clienților 73,00% 9 Cota de piață 0,13% INDICATORI SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 10 Rata membrilor independenți în consiliul de administrație 50% 11 Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și 66,67% a administratorilor neexecutivi 12 Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație 4 13 Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație 100% 14 Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor DA 15 Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație 33,33% PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier local, Mihail Gabriel Tanasă Secretar general al Municipiului, Oana Gina Chițanu 5 Indicatorul reprezintă reducerea consumului de energie anual, astfel încât această reducere de 1,3% să se încadreze în obiectivele europene stabilite pentru perioada 2023-2030, potrivit cărora reducerea colectivă reprezintă 11,7% la nivelul UE. 6 Ținta de reducere stabilită conform Strategiei pe Termen Lung a României 7 Ținta de reducere stabilită conform Planului Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice. 8 Acest indicator este monitorizat în evoluție.