HCL 107/2018 Bacău adoptată

/ / 7/3 i . Free ff J Ddercr/rr e fe 4 Și / / , A pn / 3 ja, _ (fopjerrrel VA, . / rase foercri? T'i/! ce firritri (Add dA ddd pere ie e E area ee IRENE ua, EAT E TIC 7 EI aere HOTĂRÂREA NR. 107__DIN 30. 03. 2018 privind acordarea mandatelor speciale împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în sedinţele AGA punctele înscrise pe ordinea de zi Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2018, potrivit art.39(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere : -Adresa nr. 609 din 21.03.2018 a Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primaria Municipiului Bacău sub nr. 22874 din 22.03.2018, prin care se solicită acordarea mandatelor speciale împuterniciţilor UAT - Municipiul Bacău în vederea exercitării votului in cadrul AGA; -Referatul nr.2948 din 22.03.2018 înaintat de Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare prin care se solicită iniţierea unui proiect de hotarâre privind acordarea mandatelor speciale împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 2949 din 22.03.2018; -Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 2950 din 22.03.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.493/29.03.2018 al Comisiei de specialitate nrl, nr.494/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.495/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.496/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 şi nr.497/ 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Dispoziţiile art. 111 lit."c", ale art.113 lit."m”, ale art.121 şi ale art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; -Dispoziţiile art.2 pct.1 1, ale art.29 alin.(11), ale art. 37 alin.(1) şi alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizată; -Prevederile Anexei lb din Hotărârea nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; -Dispoziţiile art. 8, alin. (2), lit. "a" și lit. "h" din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, actualizată; -Prevederile Actului Constitutiv al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău, aprobat prin HCL nr. 186 din 12.09.2014; -Dispoziţiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „„a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală republicată, ulterior modificată şi completată; -Dispoziţiile art. 34 (1) lit. „i”din Anexa nr. | a Ordonanţei Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, modificată şi completată; În baza dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. “d” şi ale art.36, alin.(6) lit.a”, pcet.14 şi art.45 (2) şi (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administraţiei publice locale, republicată şi dir modificată şi completată, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău dupa cum urmează: FORMĂ INIȚIALĂ FORMĂ DUPĂ MODIFICARE Art.9.1] Daca toate actiunile Art.91] Daca toate actiunile societatii sunt nominative, societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu este opozabila societatii, daca nu i-a fost comunicata inscris de actionar. convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu este opozabila societatii, daca nu i-a fost comunicata inscris de actionar. Acţionarul va putea să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competența acesteia, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei Adunarea Generală a Acţionarilor se poate ţine şi prin corespondenţă. Art.10.9 Consiliu de Administratie este format din urmatorii membri: dna. FOTACHE GABRIELA, cetățean român, născută la data de în localitatea jud. domiciliată î în Bacău, posesoare a Cl. seria n „eliberată de SPCLEPBacau la data de! CNP _._...--.---- = Membru al Consiliului de Administraţie; dl. Sergiu-Marius Pavel — cetăţean român, _ jud. str, „născut la idențificat cu . seria " nr! eliberat de SPCLEP . la data de „CNPI — Membru Provizoriu al Consiliului de Administraţie; dI. PALADE RADU CRISTIAN, cetăţean român, cu domiciliul în ] născut la „ identificat cu C.I. seria nr. eliberată de SPCLEP Bacău, CNP — Membru al Consiliului de Administraţie şi Director General; dl. PADUREANU STELIAN-LEONARD, cetăţean român, născut la data de : în localitatea jud. domiciliat în Bacău, posesor al C.I. seria nr. € eliberată de SPCLEP Art.10.9 Consiliu de Administratie este format din urmatorii membri: dl, STUPU PAUL-VICENȚIU, cetatean român, născut la data de în localitatea , jud. , domiciliat în . „Str, posesor al CI seria ; nr. eliberata de SPCLEP Bacău la data de „ CNP | — Preşedinte al Consiliului de Administraţie; di. PAVĂL FLORIN, cetăţean român, născut la data de ._..-.... în localitatea jud. Bacau, domiciliat în str. _ posesor al C.I. seria nr. eliberată de SPCLEP Bacău la data de , CNP — Membru al Consiliului de Administraţie şi Director General interimar; dl. PALADE RADU CRISTIAN, cetăţean român, cu domiciliul în Bacău, , „, născut la identificat cu CI. seria . nr. eliberată de SPCLEP Bacău, CNP 1 Membru al Consiliului de Administraţie şi Director Comercial interimar; di. MELINTE EMIL, cetățean român, născut la data de în FORMĂ INIȚIALĂ FORMĂ DUPĂ MODIFICARE Bacau la data de CNP — Preşedinte al Consiliului de Administraţie; dl. LIVINT CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de | în localitatea 4 jud. domiciliat în Bacau, posesor al C.I. seria ar. eliberată de SPCLEP Bacău la data de ; CNP — Membru al Consiliului de Administraţie; dl. STUPU PAUL-VICENŢIU, cetatean roman, nascut la data de în localitatea Podu Turcului, jud. Bacău, domiciliat în Bacău, Str. , posesor al CI seria : nr. |-.---, eliberată de SPCLEP Bacău la data de oaza CNP — Membru al Consiliului de Administraţie; di. ISVORAN VASILE, cetăţean român, născut la data de ; în localitatea „ jud. Bacău, domiciliat în localitatea _ __. __---, jud. Bacău, posesor. al CI seria: nr. „eliberata de SPCLEP _ 2. la data de | „ CNP — Membru al Consiliului de Administraţie . localitatea Bacau jud.Bacau, domiciliat în Bacău, « a o posesor al Cl. seria 7 nr. eliberată de SPCLEP Bacău la data de CNP Lo. Membru al Consiliului de Administraţie; di. ŞERBAN CONSTANTIN, cetăţean român, născut la data de . în localitatea domiciliat în Bacău, str, „ posesor al Cl. seria : nr, „eliberată de SPCLEP Bacău la data de (| CNP — Membru al Consiliului de Administraţie; dl. cetăţean român, născut la data de în localitatea i "jud. i, domiciliat în Bacău, str. ] | , posesor al „ seria nr. eliberată de SPCL.EP Bacău la data de CNP ._._----....2 — Membru Provizoriu al Consiliului de Administraţie; di. CALANCEA EUSEBIO, cetăţean român, născut la data de în localitatea | jud. ] domiciliat în „Str. ! nr, „ posesoral C.I. seria: nr. “ eliberată de SPCLEP Bacău la data de , CNP — Membru Provizoriu al Consiliului de Administraţie; Art.11.1 Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi pe o perioadă de 2 ani şi pot fi revocaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor. Data de incepere si incetare a mandatelor este aceeasi pentru toti administratorii. Art. 11.1 Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani şi pot fi revocaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor. Data de incepere si incetare a mandatelor este aceeasi pentru toti administratorii. Art.13.2 Directorul General este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii. Orice alta persoană, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii, este exclusa de la aplicarea dispozitiilor legale in vigoare cu privire la directorii societatii pe actiuni. Art.13.2 Directorul societăţii este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii, Orice alta persoană, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat în cadrul societatii, este exclusa de la aplicarea dispozitiilor legale in vigoare cu privire la directorii societatii pe actiuni. Art.13.3 (1) Directorul General este numit dintre administratorii societăţii şi are calitatea de administrator executiv. Directorul General al societăţii este domnul Palade Art.13.3 (1) Directorul General este numit dintre administratorii societăţii şi are calitatea de administrator executiv. Directorul General interimar al societăţii este dI.Pavăl FORMĂ INIȚIALĂ FORMĂ DUPĂ MODIFICARE Radu-Cristian având mandat până la data de 17.03.2017. (2) Director Comercial numit de Consiliul de Administraţie este dl. Florin. (2) Director Comercial interimar numit de Consiliul de Administraţie este dl.Palade Radu-Cristian. Sergiu-Marius Pavel — cetăţean român, cu domiciliul în. _ jud. ) 5 Bta _ născut la „ identificat cu C.I. seria nr. CNP „ având mandat până la data de 17.03.2017. Art.2 Se mandatează împuterniciţii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău.să voteze pentru Municipiul Bacău, în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor modificările aduse prin art. 1 al prezentei hotărâri. Art.3 Se mandatează împuterniciţii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău.să voteze pentru Municipiul Bacău, în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi: - Aprobarea Contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administraţie şi desemnarea de către AGA a reprezentatului pentru semnarea contractelor de mandat pentru membrii neexecutivi; - Aprobarea remuneraţiei administratorilor Thermoenergy Group SA Bacău şi negocierea cu membri C.A. a indicatorilor de performanţă. Art.4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, persoanelor nominalizate la art. 1, Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău şi Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare. Art.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituţiei Prefectului — Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. CONTRASEMNEAZĂ _ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI N N.O.P..P.L.M.R.TEX.A/DS.I-A-2