HCL 290/2024 adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Privește: aprobarea Profilului Consiliului de administrație al S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L. Consiliul local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședință ordinară, având în vedere : - Referatul de aprobare nr. 48481 din 13.08.2024 al Primarului Municipiului Alexandria; - Raportul comun de specialitate nr. 48482 din 13.08.2024 al Serviciului Financiar Contabilitate, Salarizare, Sisteme de Management, Documente Clasificate, Serviciul Juridic Comercial și Serviciul Achiziții Publice-Compartiment Guvernanță Corporativă; - Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al Municipiului Alexandria; - Hotărârea nr. 15/10.07.2024 emisă de A.G.A. a S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L.; - Dispoziția Primarului municipiului Alexandria nr. 1643 din 10 iulie 2024, privind declanșarea procedurii de selecție și nominalizare pentru postul de director al S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L.; - Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare; - Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și actualizată cu prevederile Legii nr. 187/2023 privind O.U.G. nr. 109/2011; - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/201 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată; - Prevederile art. 129 alin. (2) litera a), b), d), alin. (3), litera d), alin. (7) litera n), art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare; - În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art.139 alin. (1) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă Profilul Consiliului de administrație al S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.2. Se împuternicește pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, Primarul municipiului Alexandria prin Serviciul Achiziții Publice-Compartimentul Guvernanță Corporativă;  Art.3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta Hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L, Serviciului Financiar Contabilitate, Salarizare, Sisteme de Management, Documente Clasificate, Serviciului Juridic Comercial și Serviciului Achiziții Publice- Compartiment Guvernanță Corporativă, pentru cunoaștere și punere în aplicare. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE Consilier, Secretar General, MARIAN-DRAGOȘ PETCU ALEXANDRU-RĂZVAN CECIU Alexandria, Nr. 290/ 21 august 2024 JUDEȚUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA Nr. 48481/13.08.2024 REFERAT DE APROBARE Privește: aprobarea Profilului Consiliului de administrație al S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L. În conformitate cu Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și conform H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, procedurile de selecție și nominalizare pentru posturile de directori și administratori-membri în Consiliile de administrație ale întreprinderilor publice al căror mandat este provizoriu sau expiră, se organizează de către autoritățile publice tutelare. Începând cu data de 10 iulie 2024 a fost declanșată procedura de selecție și nominalizare pentru ocuparea postului de director al S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L. și s-a procedat la emiterea documentelor necesare și obligatorii aferente etapelor procesului de selecție; unul dintre aceste documente este Profilul Consiliului, care este un document ce cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate. Având în vedere cele expuse, este necesară aprobarea Profilului Consiliului de administrație al S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L. Actuala propunere este făcută în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: - Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și actualizată cu prevederile Legii nr. 187/2023 privind O.U.G. nr. 109/2011; - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată; În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) , art. 139 alin. (1) și alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. a). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, propun elaborarea de către Serviciul Financiar Contabilitate, Salarizare, Sisteme de Management, Documente Clasificate, Serviciul Juridic Comercial și Serviciul Achiziții Publice-Compartiment Guvernanță Corporativă, a unui proiect de hotărâre și a unui raport comun de specialitate cu privire la aprobarea Profilului Consiliului de administrație al S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L. PRIMAR, VICTOR DRĂGUȘIN Judeţul Teleorman Municipiul Alexandria Serviciul Financiar Contabilitate, Salarizare, Sisteme de Management, Documente Clasificate Serviciul Juridic Comercial Serviciul Achiziții Publice Compartiment Guvernanță Corporativă Nr. 48482/13.08.2024 RAPORT COMUN DE SPECIALITATE Privește: aprobarea Profilului Consiliului de administrație al S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L. Prin referatul de aprobare nr. 48481/13.08.2024, Primarul Municipiului Alexandria propune un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Profilului Consiliului de administrație al S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L. În conformitate cu Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și conform H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, procedurile de selecție și nominalizare pentru posturile de directori, administratori executivi și neexecutivi-membri în Consiliile de administrație ale întreprinderilor publice al căror mandat este provizoriu sau expiră, se organizează de către autoritățile publice tutelare. Începând cu data de 10 iulie 2024 a fost declanșată procedura de selecție și nominalizare pentru ocuparea postului de director al S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L. și s-a procedat la emiterea documentelor necesare și obligatorii aferente etapelor procesului de selecție; unul dintre aceste documente este Profilul Consiliului. Profilul Consiliului este un document ce cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate. Având în vedere cele expuse, este necesară aprobarea Profilului Consiliului de administrație al S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L. Legalitatea proiectului: - Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare; - Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și actualizată cu prevederile Legii nr. 187/2023 privind O.U.G. nr. 109/2011; - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;  - Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României; Față de cele prezentate, raportat la prevederile art. 129 alin.1 și art.136 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză și aprobare prezentul Raport și proiectul de Hotărâre întocmit pentru aprobarea Profilului Consiliului de administrație al S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L. SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE, SERVICIUL JURIDIC COMERCIAL SALARIZARE, SISTEME DE MANAGEMENT, ȘEF SERVICIU, DOCUMENTE CLASIFICATE Postumia CHESNOIU ȘEF SERVICIU, Mona RĂBOJ SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ ȘEF SERVICIU, CORPORATIVĂ Alina CIOACĂ CONSILIER, Mihaela ZARZĂRĂ  Anexă la H.C.L. nr. 290/21 august 2024 PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L. Introducere Profilul Consiliului, profilul candidatului, analiza cerințelor contextuale ale societății în general și ale consiliului în particular, matricea profilului consiliului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, sunt documente de lucru ce vor fi elaborate, în cadrul componentei integrale a Planului de selecție, de către comisia de selecție și nominalizare, din care face parte și expertul independent. Autoritatea publică tutelară va publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție. Profilul consiliului și profilul candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către autoritatea publică tutelară și de către A.G.A. a întreprinderii publice. Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente: analiza cerințelor contextuale, scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare și strategia întreprinderii publice și a sectorului din care face parte. Profilul consiliului cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate și se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv, precum și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați. Selecția și evaluarea candidaților pentru poziția de membru în consiliul de administrație se organizează și se desfășoară în conformitate cu principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenței, asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice. Analiza cerințelor contextuale Societatea Comercială Servicii Publice Alexandria S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială cu răspundere limitată, având asociați Municipiul Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria în procent de 99,99999% și S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. în procent de 0,00001%, potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, precum și O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu toate modificările și completările ulterioare, Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. 109/2011, cu toate modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 109/2011, republicată, cu toate modificările și completările ulterioare. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prevederile actului constitutiv. Sediul social este în municipiul Alexandria, strada Șoseaua Turnu Măgurele, bloc Piață, județul Teleorman. Activitatea Societății Comerciale Servicii Publice Alexandria S.R.L. este reglementată prin legislația aplicabilă societăților din România, coroborată cu legislația specifică, după cum urmează: -Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; -Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; -Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; -Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare; -Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; -Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; -Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; -Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; -Regulamentul (UE) European nr. 679/2016 de protecție a datelor cu caracter personal; -Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor). Societatea Comercială Servicii Publice Alexandria S.R.L. se ocupă cu administrarea piețelor, parcărilor cu plată și cimitirelor din Alexandria, începând din seprembrie 2010 până în prezent. Toate aceste servicii sunt prestate în baza Contractului de delegare a gestiunii, aprobat prin H.C.L. nr. 65/31.03.2011 și semnat în data de 23.05.2011. Societatea este administrată potrivit sistemului unitar, printr-un consiliu de administrație format din 3(trei) membri, persoane fizice, membri neexecutivi. Serviciile comunitare de utilităţi publice sunt definite ca totalitatea acţiunilor şi activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de interes public general ale colectivităţilor locale. La nivelul Municipiului Alexandria, serviciile de utilitate publică şi de interes public local se realizează prin operatori specializaţi şi prin structuri de subordonare locală înfiinţate de Consiliul Local. În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale stabilesc alegerea modalităţii de gestiune şi darea în administrare sau, după caz, concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a localităţii. Gestiunea serviciilor de utilitate publică se organizează şi se realizează prin gestiunea directă, modalitatea de gestiune stabilindu-se având în vedere calitatea Operatorului de operator intern și în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, precum și de interesele actuale şi de perspectivă ale localităţii. În data de 23.05.2011 a fost semnat Contractul de delegare în gestiune directă. Obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în dreptul și obligația de a: -întreține și exploata parcările publice ale municipiului Alexandria; -administra cimitirele municipiului Alexandria; -administra piețele, târgurile, oboarele din municipiul Alexandria. Societatea comercială are un sistem de administrare unitar și este administrată de un consiliu de administrație, care are competență generală pentru efectuarea tuturor actelor necesare în vederea îndeplinirii cu succes a obiectului de activitate al societății, cu excepția aspectelor care sunt de competența Adunării Generale, conform prevederilor Actului constitutiv actualizat. Procesul decizional rămâne responsabilitatea colectivă a consiliului de administrație, care este responsabil pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor. Administrarea societății este asigurată de Consiliul de administrație format din 3 administratori numiți pentru o perioadă de 4 ani, cu excepția mandatului administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor precedenți, situație în care coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit, până la finalizarea perioadei. Consiliul de administrație este condus de un președinte Conform actului constitutiv. Profilul Consiliului de administrație al S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L. Luând în considerare informaţiile din capitolele anterioare, fiecărui membru al Consiliului de Administraţie îi este cel puţin cerut:  să nu exercite concomitent mai mult de 2 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.  să deţină experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii;  să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii de cel puțin 7 ani. Cerinţele de mai sus sunt obligatorii şi reprezintă o condiţie esenţială pentru accederea în consiliu de administraţie şi, implicit, în procesul de selecţie. Pentru constituirea Consiliului de Administraţie, majoritatea membrilor trebuie să fie administratori neexecutivi şi independenţi. Cel mult un membru al consiliului de administrație este funcționar public sau perso [...]